पूर्व बिटमेक्स शीर्ष कार्यकारी ने बैंक गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया

2020 के बाद से, अमेरिकी अधिकारियों ने बिटमेक्स नेतृत्व के खिलाफ - और मंच के खिलाफ ही कई आरोप लगाए हैं।

अब तक, मंच के तीन सह-संस्थापकों को सजा सुनाई गई है, चाहे एक अल्पकालिक नजरबंदी और आर्थर हेस के मामले में $ 10 मिलियन का जुर्माना, परख बेंजामिन डेलो के लिए, या सैमुअल रीड के लिए समान जुर्माना।

पूर्व उच्चस्तरीय कर्मचारी पर भी आरोप

हालाँकि, बिटमेक्स कर्मियों के खिलाफ मामले केवल सह-संस्थापकों के खिलाफ दायर किए गए मामलों तक सीमित नहीं थे। कल, ग्रेगरी ड्वायर - बिटमेक्स के पहले कर्मचारियों में से एक और व्यवसाय विकास के पूर्व प्रमुख - वकालत की "बिटमेक्स में एक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) कार्यक्रम को स्थापित करने, लागू करने और बनाए रखने में जानबूझकर विफल होने और उसी की सहायता करने और उसे बढ़ावा देने के लिए यूएस बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने की एक गिनती के लिए दोषी।"

39 वर्षीय ड्वायर ने अमेरिकी जिला न्यायालय में अपना अपराध स्वीकार किया अध्यक्षता न्यायाधीश जॉन जी. कोएल्टल द्वारा अधिग्रहित किया जाएगा और याचिका सौदे के एक भाग के रूप में $150k का जुर्माना अदा करेगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, ड्वायर स्वेच्छा से कड़े केवाईसी और एएमएल प्रक्रियाओं को लागू करने में विफल रहे थे, जो अमेरिकी ग्राहकों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचने और लेनदेन करने से रोकते थे।

हालाँकि, इसकी स्थापना के लगभग एक साल बाद, 2015 में अमेरिकी बाजारों से प्लेटफ़ॉर्म कानूनी रूप से वापस ले लिया गया था, ड्वायर कथित रूप से जिन सुरक्षा उपायों के लिए जिम्मेदार थे, उन्हें कुछ तकनीकी जानकारियों के साथ आसानी से कोई भी व्यक्ति आसानी से धराशायी कर सकता है। इसने अपराधियों को मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध गतिविधियों के लिए एक्सचेंज का उपयोग करने में सक्षम बनाया।

क्रिप्टो अमेरिकी विनियमों को स्कर्ट नहीं कर सकता, अटॉर्नी कहते हैं

$150k का जुर्माना उस आर्थिक लाभ का प्रतिनिधित्व करता है जो अदालत का मानना ​​​​है कि श्री ड्वायर के दायरे में ढीले विनियमन का परिणाम था।

समापन में, अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने अदालत के फैसले को कहते हुए मामले पर टिप्पणी की पुन: पुष्टि कि अमेरिकी कानूनी प्रणाली क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों और उद्योग के भीतर इसी तरह के प्लेटफार्मों के लिए आंखें नहीं मूंदती और न ही ऊपरी प्रबंधन के स्तर से परे कानूनी उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार लोगों का पीछा करेगी।

"इस याचिका के साथ, इस कार्यालय ने अब सभी तीन संस्थापकों के साथ-साथ बिटमेक्स में एक उच्च पदस्थ कर्मचारी के खिलाफ धन-शोधन विरोधी कानूनों के जानबूझकर उल्लंघन के लिए आपराधिक सजा प्राप्त की है। आज की दलील यह दर्शाती है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में प्रबंधन प्राधिकरण वाले कर्मचारी, ऐसे एक्सचेंजों के संस्थापकों से कम नहीं, बैंक गोपनीयता अधिनियम के तहत अपने दायित्वों की जानबूझकर अवहेलना नहीं कर सकते हैं। ”

अदालत के फैसले पर अब तक न तो डायर ने और न ही उनके वकील ने कोई बयान दिया है.