एफबीआई द्वारा पूर्व ब्लॉकपार्टी सीटीओ को जब्त कर लिया गया

कल, दिसंबर 7th, FBI ने ब्लॉकचैन कंपनी ब्लॉकपार्टी के सह-संस्थापक और पूर्व मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी को गिरफ्तार किया, रिकेश थापा. अमेरिकी अधिकारियों ने यह उजागर करने के बाद एक कदम उठाया कि थापा ने अपने निजी लाभ के लिए कंपनी से चोरी की, कथित तौर पर क्रिप्टो और फिएट दोनों में $1 मिलियन से अधिक की चोरी की।

ब्लॉकपार्टी के अधिकारी ने 10 बीटीसी मूल्य के पैसे चुरा लिए

अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) की मुहर हटाई गई तार धोखाधड़ी के आरोप पूर्व सीटीओ के खिलाफ, जिन्होंने 2017 और 2019 के बीच कंपनी के लिए काम किया। आरोपों के अनुसार, थापा ने व्यक्तिगत बैंक खाते में कंपनी की ओर से रखे गए धन को चुरा लिया। क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनियों के लिए यह एक काफी सामान्य समाधान है, क्योंकि नियमों की कमी अभी भी उनके लिए अपने स्वयं के बैंक खाते प्राप्त करना मुश्किल बनाती है।

थापा ने इस अवसर का उपयोग लगभग 10 बीटीसी चुराने के लिए किया, और धन को कपड़ों, महंगी यात्राओं और पार्टियों जैसी विलासिता की वस्तुओं पर खर्च करने के लिए आगे बढ़ाया। इसकी पुष्टि एफबीआई सहायक निदेशक प्रभारी माइकल ड्रिस्कॉल ने की, जो इस मामले के प्रभारी थे।

एफबीआई के अनुसार, पूर्व सीटीओ ने कई मौकों पर कंपनी से दिसंबर 2017 और सितंबर 2019 के बीच छोटी राशि का गबन किया। थापा ने दिसंबर 2019 में एक नई फर्म शुरू करने के लिए कंपनी छोड़ दी। वर्डेब्लॉक्स. यह नई कंपनी Hedera पर अनुबंधों का उपयोग करते हुए, अक्षय ऊर्जा के लिए ऊर्जा स्रोतों को बदलने के लिए समर्पित है।

अपने ट्रैक को कवर करने के लिए, 28 वर्षीय नकली व्यापारिक रिकॉर्ड, जिसे डीओजे ने भी रिपोर्ट किया था कथन बुधवार, 7 दिसंबर को प्रकाशित। थापा ने कंपनी के पैसे वापस करने से इनकार कर दिया, जब फर्म ने एक उपयुक्त बैंकिंग विकल्प खोजने में कामयाबी हासिल की, इसके बजाय इसे खुद पर खर्च किया और एक बार फिर इस तथ्य को छिपाने के लिए नकली रिकॉर्ड बनाया कि उसने पैसे का उपयोग किस लिए किया।

पूर्व CTO ने कंपनी के अपने टोकन भी चुराए और बेचे

आरोपों के अनुसार, थापा ने कंपनी के स्वयं के यूटिलिटी टोकन - लगभग 174,285 यूनिट - को भी चुराया ताकि संभावित निवेशकों के साथ बैठकें आयोजित की जा सकें और उन्हें कंपनी की पीठ के पीछे टोकन प्राप्त करने के बदले नकद भुगतान करने के लिए मनाया जा सके। इस तरह, वह फर्म के साथ कुछ भी साझा किए बिना निवेश को स्वयं पॉकेट में डाल सकता था। कथित तौर पर, यह बाद में स्थापित किया गया था कि चुराए गए टोकन के लिए उन्हें जो पैसा मिला वह नकली था।

ब्लॉकपार्टी को एनएफटी मार्केटप्लेस के साथ-साथ इवेंट टिकटिंग प्रोटोकॉल के रूप में सेवा देने के लिए लॉन्च किया गया था। कंपनी की स्थापना 2017 में हुई थी, और थापा के अलावा, व्लादिस्लाव गिन्ज़बर्ग और शिव मदान ने भी इसकी सह-स्थापना की थी।

उनकी गिरफ्तारी के बाद, थापा पर वायर फ्रॉड के एक मामले का आरोप लगाया गया था। अपराध के लिए अधिकतम सजा 20 साल की जेल है।

इस बीच, एफबीआई के माइकल ड्रिस्कॉल ने कहा कि ब्यूरो यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना जारी रखेगा कि घोटाले करने वाले निवेशकों और निजी व्यवसायों को जवाबदेह ठहराया जाए।

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