पूर्व कॉइनबेस मैनेजर ने साजिश के आरोपों को दोषी ठहराया

कॉइनबेस ग्लोबल इंक के पूर्व उत्पाद प्रबंधक इशान वाही ने तार धोखाधड़ी करने की साजिश के दो मामलों में दोषी ठहराया है, एक के अनुसार प्रेस विज्ञप्ति अमेरिकी न्याय विभाग (DoJ) से। 

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निखिल वाही पर इनसाइडर ट्रेडिंग टिप्स प्राप्त करने का आरोप लगने और 10 महीने जेल की सजा सुनाए जाने के बाद, उनके भाई, इशान वाही ने आज न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में साजिश के आरोपों में दोषी ठहराया। अमेरिकी अटार्नी डेमियन विलियम्स ने न्याय विभाग द्वारा जारी बयान में कहा:

(…) ईशान वाही - एक पूर्व कॉइनबेस उत्पाद प्रबंधक - ने आज अदालत में स्वीकार किया कि उसने कॉइनबेस की नियोजित टोकन लिस्टिंग के बारे में दूसरों को बताया ताकि वे लाभ के लिए क्रिप्टो संपत्ति में व्यापार कर सकें।

अपराध स्वीकार करने वाला पहला इनसाइडर ट्रेडिंग केस

RSI जांच न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट द्वारा संचालित किए जाने से पता चलता है कि जून 2021 और अप्रैल 2022 के बीच कई मौकों पर, ईशान वाही ने गोपनीय व्यावसायिक जानकारी का खुलासा करके कॉइनबेस के भरोसे और भरोसे के अपने कर्तव्यों का उल्लंघन किया, जिसे उन्होंने क्रिप्टो एक्सचेंज में अपने रोजगार के दौरान सीखा था।

जुलाई 2022 में, अभियोजकों ने वाही भाइयों और एक अन्य संदिग्ध, समीर रमानी पर कॉइनबेस से गोपनीय जानकारी का उपयोग करके वायर धोखाधड़ी करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। अभियोजकों ने निष्कर्ष निकाला कि वाही ने 1.5 अलग-अलग कॉइनबेस घोषणाओं से पहले अवैध रूप से व्यापार करके लगभग 40 मिलियन डॉलर का मुनाफा कमाया।

अभियोजकों ने पाया कि ईशान वाही ने अपने भाई निखिल वाही और समीर रमानी के साथ मिलकर कॉइनबेस की सार्वजनिक घोषणाओं के आसपास गुप्त रूप से लाभदायक ट्रेडों को अंजाम दिया। इस तरह, कॉइनबेस के एक्सचेंजों पर विशिष्ट क्रिप्टो संपत्तियों को सूचीबद्ध करने से वाही भाई को लाभ होता है।

कॉइनबेस की सार्वजनिक लिस्टिंग घोषणाओं के बाद, निखिल वाही और समीर रमानी ने कई मौकों पर लाभ के लिए क्रिप्टो संपत्ति बेची। 

तदनुसार, कॉइनबेस में अपनी भूमिका में, वाही कॉइनबेस के एक्सचेंजों पर क्रिप्टो परिसंपत्तियों को सूचीबद्ध करने की अत्यधिक गोपनीय प्रक्रिया में शामिल था और उसे विस्तृत और उन्नत ज्ञान था कि कॉइनबेस किस क्रिप्टो संपत्ति को सूचीबद्ध करने की योजना बना रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, कॉइनबेस ने इस तरह की जानकारी को गोपनीय रखा और अपने कर्मचारियों को इसे किसी को भी प्रकट करने से प्रतिबंधित कर दिया, जिसमें सूचना पर व्यापार करने वाले किसी को भी "टिप" प्रदान करना शामिल था।

मई 2022 में, तत्कालीन उत्पाद प्रबंधक को कॉइनबेस के साथ एक साक्षात्कार में भाग लेने से कुछ समय पहले इशान वाही ने भारत के लिए एक तरफ़ा उड़ान खरीदी थी। उड़ान की बुकिंग और उसके प्रस्थान के बीच, वाही ने कॉइनबेस की जांच के बारे में निखिल वाही और समीर रमानी को फोन किया और कंपनी के सुरक्षा संचालन निदेशक से संदेश प्राप्त किया, अमेरिकी अधिकारियों द्वारा जारी सूचना के अनुसार. 

न्याय दिया गया है?

16 मई, 2022 को भारत के लिए निर्धारित एक उड़ान में सवार होने के बाद, वाही को कानून प्रवर्तन द्वारा रोक दिया गया और संयुक्त राज्य अमेरिका छोड़ने से रोक दिया गया।

32 वर्षीय इशान वाही ने वायर फ्रॉड करने की साजिश के दो मामलों में दोषी ठहराया और प्रत्येक मामले में अधिकतम 20 साल की जेल का सामना किया। यूएस अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने निष्कर्ष निकाला: 

(...) "न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के पास भेदिया व्यापार के मामलों को आगे बढ़ाने का दशकों का अनुभव है, और हम इस अपराध पर मुकदमा चलाने के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करना जारी रखेंगे, चाहे यह किसी भी रूप में हो और जहां भी हो।"

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इस मामले को कार्यालय की सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज फ्रॉड टास्क फोर्स द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। सहायक अमेरिकी अटॉर्नी नूह सोलोविज्स्की और निकोलस रूस।

18.4 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, COIN शेयरों ने वर्ष की शुरुआत एक अपट्रेंड पर की, जैसा कि स्टॉक और क्रिप्टो परिसंपत्तियों ने किया, मौद्रिक नीति को आसान बनाने और संयुक्त राज्य अमेरिका में मंदी से बचने की उम्मीदों के पीछे। 

COIN स्टॉक $70.24 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है, पिछले 4.75 घंटों में 24% का रिट्रेसमेंट और पिछले 6.33 दिनों में 7% नीचे।

अनस्प्लैश से फीचर्ड इमेज, ट्रेडिंग व्यू से चार्ट।