एफटीएक्स के पूर्व सीईओ पर 12 आपराधिक आरोप हैं

एफटीएक्स के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सैम बैंकमैन-फ्राइड के अभियोजन की अध्यक्षता कर रहे संघीय अदालत ने एक सुपरसीडिंग अभियोग का खुलासा करने का आदेश दिया है। इस अभियोग में 12 अलग-अलग आपराधिक अपराध शामिल हैं।

22 फरवरी को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य के जिला न्यायालय में प्रस्तुत किए गए एक अभियोग में, संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने आरोप लगाया कि एफटीएक्स और अल्मेडा से जुड़े मामले में बैंकमैन-फ्राइड की कार्रवाइयों ने 12 आरोपों को दायर करने की आवश्यकता जताई। उसके खिलाफ। अभियोग के अनुसार, उनमें धोखाधड़ी करने की साजिश से जुड़े आठ आरोप शामिल थे, साथ ही वायर धोखाधड़ी और प्रतिभूति धोखाधड़ी के चार-चार आरोप भी शामिल थे।

बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ सुपरसीडिंग अभियोग में बैंक धोखाधड़ी करने की साजिश के लिए एक अतिरिक्त आरोप का उल्लेख किया गया और एफटीएक्स और अल्मेडा में उनके कथित कार्यों से संबंधित व्यक्तिगत वायर धोखाधड़ी के आरोपों को तोड़ दिया गया। बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ प्रारंभिक अभियोग, जिसे 13 दिसंबर को घोषित किया गया था, में आठ समान आरोप शामिल थे। हालाँकि, सुपरसीडिंग अभियोग में नौ आरोप शामिल थे। उस समय, अभियोजकों ने अपने आरोपों में वस्तुओं की धोखाधड़ी करने की साजिश को भी सूचीबद्ध किया, जो कि FTX पर "डेरिवेटिव की खरीद और बिक्री" से संबंधित सुपरसीडिंग अभियोग में शामिल प्रतीत होता है। यह आरोप "डेरिवेटिव की खरीद और बिक्री" से संबंधित अभियोग में प्रतीत होता है।

अभियोग में कहा गया है कि जब बैंकमैन-फ्राइड ने बैंक खाता खोला और उपयोगकर्ता जमा प्राप्त करने की कोशिश की तो बैंकमैन-फ्राइड धोखाधड़ी की गतिविधि में लगे: "[बैंकमैन-फ्राइड और अन्य] ने एक वित्तीय संस्थान को गलत तरीके से प्रतिनिधित्व किया कि खाते का उपयोग व्यापार और बाजार बनाने के लिए किया जाएगा, भले ही वह जानता था कि खाते का उपयोग ए के संचालन में ग्राहक धन प्राप्त करने और प्रेषित करने के लिए किया जाएगा क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, और उसके बाद, क्रिप्टोक्यूरेंसी के संचालन के संबंध में ग्राहक धन की प्राप्ति और प्रसारण के लिए खाते का उपयोग करने के संबंध में

अवैध राजनीतिक दान के दावों के संबंध में, फाइलिंग में कहा गया है कि एसबीएफ और अन्य ने "पुआल दाताओं" या कॉर्पोरेट फंडिंग का उपयोग करके "दसियों लाख डॉलर" के 300 से अधिक योगदान किए। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार, बैंकमैन-फ्राइड संघीय चुनाव आयोग द्वारा लगाए गए "व्यक्तिगत योगदान पर योगदान प्रतिबंधों से बचने" में सक्षम था। ये सीमाएं आमतौर पर $100 पर सेट की जाती हैं।

दस्तावेज़ के अनुसार, "जबकि अल्मेडा के कर्मियों ने आमतौर पर अधिकारियों को दिए गए ऋणों की निगरानी की, 2022 के मध्यावधि चुनावों से पहले के महीनों में बैंकमैन-फ्राइड को किए गए हस्तांतरण को आंतरिक अल्मेडा मॉनिटरिंग स्प्रेडशीट पर प्रलेखित नहीं किया गया था।" "इसके बजाय, एक आंतरिक अल्मेडा स्प्रेडशीट ने राजनीतिक दान में लगभग $100 मिलियन का संकेत दिया," इस तथ्य के बावजूद कि FEC रिकॉर्ड बताते हैं कि अल्मेडा ने उम्मीदवारों या राजनीतिक कार्रवाई समितियों (PACs) के लिए 2022 के मध्यावधि चुनावों के लिए कोई राजनीतिक योगदान नहीं दिया।

दिसंबर में जमानत की सुनवाई के बाद से, जिसके दौरान उनके माता और पिता बैंकमैन के हिस्से के रूप में अपनी संपत्ति से इक्विटी लगाने के लिए सहमत हुए-$250 मिलियन फ्राइड के बांड, एफटीएक्स के पूर्व सीईओ मुख्य रूप से कैलिफोर्निया में अपने माता-पिता के घर तक ही सीमित हैं। सुनवाई कैलिफोर्निया में हुई। एंड्रियास पेप्के, एक शोध वैज्ञानिक, और लैरी क्रेमर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल के पूर्व डीन, दोनों ने बैंकमैन-जमानत के लिए ज़मानत के रूप में हस्ताक्षर किए, फ्राइड की जो क्रमशः $200,000 और $500,000 पर निर्धारित की गई थी।

जबकि बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ आपराधिक मुकदमा अक्टूबर में संघीय अदालत में शुरू होने वाला है, एफटीएक्स के दिवालिएपन के मामले की सुनवाई अब डेलावेयर जिले के लिए संयुक्त राज्य दिवालियापन न्यायालय में हो रही है। अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ कैरोलिन एलिसन, और एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग ने एसबीएफ के खिलाफ लगाए गए आरोपों के समान एक याचिका समझौते के हिस्से के रूप में दोषी ठहराया। कई उद्योग विश्लेषकों का मानना ​​है कि वे एसबीएफ के मामले के बारे में साक्ष्य प्रदान कर सकते हैं।