पूर्व एफटीएक्स निदेशक ने धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराया- एसईसी, सीएफटीसी फाइल सिविल चार्ज

दिवालिया क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स में इंजीनियरिंग के पूर्व प्रमुख निषाद सिंह ने मंगलवार को आपराधिक आरोपों के लिए दोषी ठहराया, एफटीएक्स के संबंध में अवैध गतिविधियों को स्वीकार करने के लिए संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड के आंतरिक सर्कल के तीसरे सदस्य।

सिंह के वकील ने कहा कि एफटीएक्स के पूर्व उच्च स्तरीय कर्मचारी ने अदालती कार्यवाही के दौरान आपराधिक आरोपों में अपना दोष स्वीकार करने पर सहमति जताई है, रायटर की रिपोर्ट, कथित तौर पर सिंह के बाद अमेरिकी अभियोजकों से मुलाकात की पिछले महीने एक संभावित सहयोग समझौते पर चर्चा करने के लिए।

सिंह ने वायर फ्रॉड, वायर फ्रॉड करने की साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और अभियान वित्त कानूनों का उल्लंघन करके अमेरिकी सरकार को धोखा देने की साजिश के लिए दोषी ठहराया। सिंह ने कहा कि उन्हें पिछले साल के मध्य तक एफटीएक्स में कुप्रबंधन के बारे में पता था और उन्होंने एफटीएक्स के फंड के दुरुपयोग में अपनी भूमिका के लिए माफी मांगी।

प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) ने सिंह के खिलाफ उनकी दोषी याचिका के बाद आरोप लगाए। एसईसी के प्रवर्तन निदेशक गुरबीर ग्रेवाल ने ए में दावा किया कथन सिंह ने एफटीएक्स पर जो किया वह "धोखाधड़ी, शुद्ध और सरल" था, जिससे सॉफ्टवेयर कोड बनाने में मदद मिली जिससे ग्राहक के पैसे चोरी हो गए।

बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स के अपने प्रबंधन के लिए उसके खिलाफ लाए गए आपराधिक आरोपों के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया है, जो कि एक प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज है जो पिछले नवंबर में एक्सचेंज पर एक बैंक चलाने के बाद ढह गया था जो कि इसके एक्सचेंज टोकन एफटीटी में भारी गिरावट से शुरू हुआ था। बैंक रन ने एफटीएक्स को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर किया कि वह ग्राहक निकासी का सम्मान नहीं कर सका और ग्राहक संपत्ति के एक-से-एक भंडार नहीं रखे।

बैंकमैन-फ्राइड के आरोपों में मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर वायर फ्रॉड तक शामिल हैं। उन पर अलमेडा में व्यापार को बढ़ावा देने, निजी अचल संपत्ति खरीदने और राजनीतिक अभियानों के लिए दान देने के लिए अरबों डॉलर मूल्य के ग्राहक कोष का दुरुपयोग करने का आरोप है।

संघीय अभियोजकों ने पिछले सप्ताह बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ अतिरिक्त आरोपों की घोषणा की, एक सुपरसीडिंग अभियोग दाखिल किया विस्तृत एफटीएक्स के संस्थापक ने अवैध राजनीतिक चंदा दिया है। सुपरसीडिंग अभियोग ने इस बात पर भी चर्चा की कि कैसे बैंकमैन-फ्राइड कथित तौर पर बनाए गए कोड पर भरोसा करते हुए अल्मेडा के माध्यम से ग्राहक निधि तक पहुंचने में सक्षम था। 

"बैंकमैन-फ्राइड [...] कंप्यूटर कोड में गुप्त खामियों के निर्माण का कारण बना पावर्ड एफटीएक्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म- कमियां जो अल्मेडा को एफटीएक्स पर एक बहु-अरब-डॉलर के नकारात्मक संतुलन को लागू करने की अनुमति देती हैं, जिसे बैंकमैन-फ्राइड जानता था कि अल्मेडा चुका नहीं सकता है, ”अभियोग का आरोप है।

पिछले दिसंबर में, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अभियोजकों ने खुलासा किया कि उन्होंने एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग और अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ कैरोलीन एलिसन का एफटीएक्स के पतन में सहयोग प्राप्त किया था, दोनों ने आपराधिक आरोपों के लिए दोषी ठहराया था।

“यदि आपने FTX या अल्मेडा में कदाचार में भाग लिया है, तो अब इससे आगे निकलने का समय है। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा धैर्य शाश्वत नहीं है," यूएस अटॉर्नी विलियम्स ने घोषणा के साथ एक वीडियो में कहा।

SEC ने आरोप लगाया कि सिंह ने उसी दिन FTX के कुप्रबंधन में भूमिका निभाई, यह दावा करते हुए एक आपराधिक शिकायत में कि वांग और सिंह "एफटीएक्स के लिए सॉफ्टवेयर कोड लिखने के लिए जिम्मेदार प्रमुख इंजीनियर थे।"

RSI शिकायत का दावा है कि अल्मेडा को "एफटीएक्स प्लेटफॉर्म की अघोषित विशेषताओं से लाभ हुआ, जो वांग और अन्य एफटीएक्स इंजीनियरों द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर कोड में एम्बेडेड थे, और जिसने अल्मेडा को एफटीएक्स ग्राहक संपत्ति को डायवर्ट करने की अनुमति दी।"

सुविधाओं में कथित रूप से शामिल हैं जो अल्मेडा को एफटीएक्स के साथ अपने ग्राहक खाते पर एक नकारात्मक शेष राशि प्राप्त करने की अनुमति देते हैं, अल्मेडा को विस्तारित क्रेडिट लाइन बढ़ाते हैं जो "प्रभावी रूप से असीमित हो गए," और आवश्यक मार्जिन स्तर से नीचे गिरने पर फर्म को स्वचालित रूप से समाप्त होने से छूट दी ट्रेडों पर—विशेषताएं जो किसी अन्य ग्राहक के पास नहीं थीं।