हुओबी के पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक पर अवैध व्यापार का आरोप: रिपोर्ट

हांगकांग के अधिकारी क्रिप्टो एक्सचेंज हुओबी के एक पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक पर कंपनी के खिलाफ गुप्त रूप से व्यापार करके अवैध रूप से $ 5 मिलियन कमाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा चला रहे हैं।

द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल टाइम्स बुधवार को, मामला हुओबी के संस्थागत ग्राहक विभाग के पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक चेन बोलियांग द्वारा कथित तौर पर फरवरी और मार्च 2020 में निष्पादित ट्रेडों के इर्द-गिर्द घूमता है।

चेन को मई 2020 में गिरफ्तार किया गया था और उस पर "आपराधिक या बेईमान इरादे से" हुओबी के आंतरिक सिस्टम तक पहुंचने का आरोप लगाया गया था।

हुओबी द्वारा दायर एक नागरिक मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि चेन ने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से 20 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन को मंजूरी देने के लिए अपने अधिकार का उपयोग करते हुए, अपने पिता के नाम पर एक खुदरा खाता स्थापित किया।

कथित तौर पर अवैध योजना यहीं नहीं रुकी क्योंकि चेन ने उसके द्वारा नियंत्रित कॉर्पोरेट खाते के विरुद्ध व्यापार किया, जिससे लगभग 5 मिलियन डॉलर का लाभ हुआ। USDT, क्रिप्टो उद्योग का सबसे बड़ा stablecoin.

हुओबी ग्लोबल ने एक बयान में कहा, "हुओबी ग्लोबल के साथ श्री बोलियांग चेन का रोजगार मई 2020 में समाप्त कर दिया गया था। हमारे पास श्री बोलियांग चेन के खिलाफ आरोपों के संबंध में कोई और टिप्पणी नहीं है और हम एचके विशेष प्रशासनिक क्षेत्र द्वारा न्याय प्रशासन में विश्वास करते हैं।"

एक्सचेंज के पूर्व कर्मचारी, जो वर्तमान में 25,000 डॉलर की जमानत पर बाहर हैं, पर कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने के कुल छह मामले और अपराध की आय से संबंधित एक मामला है।

मामला अगले सप्ताह हांगकांग मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रारंभिक जांच का इंतजार कर रहा है, जो तय करेगा कि मामले को सुनवाई के लिए आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं या नहीं।

हुओबी, जिसे चीन से बाहर कर दिया गया था crackdown पिछले साल क्रिप्टो उद्योग पर, वर्तमान में सेशेल्स में पंजीकृत है और हुओबी ग्लोबल नाम के तहत संचालित होता है। पिछले 1.34 घंटों में $24 बिलियन से अधिक की ट्रेडिंग मात्रा के साथ, यह वर्तमान में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है Binance, FTX, तथा Coinbase केवल.

इनसाइडर ट्रेडिंग ने क्रिप्टो क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया है

यह पहली बार नहीं है कि किसी प्रमुख क्रिप्टो कंपनी के कर्मचारियों पर लाभ कमाने के लिए अवैध रूप से आंतरिक सिस्टम या अंदरूनी जानकारी का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है।

पिछले सितंबर, अग्रणी एनएफटी मार्केटप्लेस OpenSea बेदख़ल नैट चैस्टेन, इसके पूर्व उत्पाद प्रमुख, जिन्हें कंपनी की गोपनीय व्यावसायिक जानकारी के आधार पर एनएफटी के व्यापार से लाभ हुआ पाया गया था।

चैस्टेन को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और आरोप लगाया अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के साथ।

इस साल की शुरुआत में एक अन्य उदाहरण में, डिजिटल भुगतान फर्म ब्लॉक (पूर्व में स्क्वायर) अभियुक्त एक पूर्व कर्मचारी पर कैश ऐप इन्वेस्ट ग्राहकों के 8 मिलियन से अधिक नाम और खाता नंबर चुराने का आरोप है।

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