अमेरिकी न्याय विभाग ने बुधवार को एक अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रवर्तन कार्रवाई की घोषणा की और घोषणा के मद्देनजर, उन्होंने खुलासा किया कि डीओजे ने वित्तीय अपराधियों को सेवाएं प्रदान करने वाले चीनी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज BitZlato के संस्थापक अनातोली लेगकोडिमोव को हिरासत में लिया है।
एफबीआई, ओएफएसी और वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क के प्रतिनिधियों के साथ, डीओजे ने बुधवार को सूचना की घोषणा की। अमेरिकी प्रतिबंध ढांचे का प्रबंधन OFAC द्वारा किया जाता है, और FinCEN वित्तीय संस्थानों के बीच संदिग्ध व्यवहार पर नजर रखता है।
"जो कोई भी अभी भी मानता है कि वे क्रिप्टोक्यूरेंसी का उपयोग करके कानून से छिप सकते हैं, इस अभियोजन पक्ष को उस भ्रम को दूर करना चाहिए।"
न्याय विभाग के अनुसार, चीन के शेन्ज़ेन के 40 वर्षीय रूसी नागरिक अनातोली लेगकोडिमोव को मियामी में रात भर हिरासत में रखा गया था और अगले दिन वहां अदालत में पेश होना था। एजेंसी के FinCEN डिवीजन ने एक बयान में कहा कि उसने किसी भी कवर किए गए वित्तीय संस्थान द्वारा Bitzlato से जुड़े कुछ फंड ट्रांसमिटल्स पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि BitZlato ने अप्रैल 700 में बंद होने से पहले दुनिया के सबसे बड़े डार्कनेट बाजार हाइड्रा मार्केट के साथ क्रिप्टोकरेंसी में $2022 मिलियन से अधिक का कारोबार किया। न्याय विभाग के अनुसार, Bitzlato को भी $15 से अधिक मिले। रैनसमवेयर आय में मिलियन। यह मान्यता प्राप्त रूसी-संबंधित आपराधिक व्यवहार के मंच के चल रहे समर्थन को समाप्त करता है।
घोषणा बुधवार को दोपहर में की गई, और संयुक्त राज्य अमेरिका के डिप्टी अटॉर्नी जनरल, लिसा मोनाको, ब्रायन टर्नर, एफबीआई के एसोसिएट डिप्टी डायरेक्टर, ब्रियोन पीस, न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी, केनेथ के साथ पोलिट, न्याय विभाग के आपराधिक प्रभाग के सहायक अटॉर्नी जनरल, और ट्रेजरी के उप सचिव वैली एडेयेमो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की।
स्रोत: https://coinpedia.org/news/founder-of-chinese-cryptocurrency-exchange-bitzlato-detained-in-miami/