अभियोजक हाल की जांच के बाद ट्रेडिंग फर्म अल्मेडा रिसर्च और क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स के बीच संबंधों के बारे में अपेक्षाकृत स्पष्ट हैं। अल्मेडा 2019 में अल्मेडा से अलग हुए एफटीएक्स के रूप में खाते, ट्रांसफर, ट्रेडिंग और अन्य सहित एफटीएक्स संचालन का समर्थन करने वाली प्राथमिक फर्म के रूप में पाया गया है।
एफटीएक्स सहित एक क्रिप्टो कंपनियों के साथ काम करने के लिए अनिच्छुक बैंकों के साथ, सैम बैंकमैन-फ्राइड ने अल्मेडा रिसर्च के माध्यम से विनियमित बैंकों तक पहुंच प्राप्त की। ग्राहक अल्मेडा संबद्ध बैंकों के माध्यम से एफटीएक्स को वायर ट्रांसफर भेज रहे थे। स्थानांतरण की अनुमति देने के लिए ये बैंक संभावित रूप से जांच के अधीन हो सकते हैं।
FTX-Alameda Contagion के लिए जांच के तहत बैंक
व्यवस्था हालांकि अल्मेडा ने एफटीएक्स को ग्राहक निधि प्राप्त करने की अनुमति दी। ग्राहकों को सिल्वरगेट कैपिटल, सिग्नेचर बैंक, ट्रस्ट बैंक और अन्य में अल्मेडा खातों के माध्यम से वायर ट्रांसफर भेजने का निर्देश दिया गया था। कुछ FTX ग्राहकों ने इस साल अलमेडा के माध्यम से वायर ट्रांसफर भेजना जारी रखा, की रिपोर्ट 29 नवंबर को ब्लूमबर्ग।
अल्मेडा और एफटीएक्स के बीच की व्यवस्था ने रिकॉर्ड रखने और प्रबंधन में समस्याएं पैदा कीं। इसने दोनों फर्मों के बीच लेन-देन के कारण ग्राहक धन के दुरुपयोग के बारे में चिंता जताई। SBF का मानना है कि लोगों ने अल्मेडा को $8 बिलियन का तार दिया।
बैंकों की अनुपालन प्रक्रियाएं अभियोजकों और नियामकों से अधिक जांच को आकर्षित करने के लिए निश्चित हैं। वास्तव में, सैम बैंकमैन-फ्राइड ने संकेत दिया कि क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए होने वाले स्थानान्तरण को उसकी बहन कंपनी अल्मेडा की ओर निर्देशित किया जा सकता है। एफटीएक्स के नए सीईओ जॉन जे. रे III ने अपने दिवालियापन की देखरेख करने का आरोप लगाया और दावा किया कि उन्होंने "कॉर्पोरेट नियंत्रणों की इतनी पूर्ण विफलता और भरोसेमंद वित्तीय जानकारी की ऐसी पूर्ण अनुपस्थिति यहां कभी नहीं देखी।"
इस बीच, सिल्वरगेट के प्रतिनिधि ने कहा कि बैंक अपनी नीति के अनुसार ग्राहकों या उनकी गतिविधियों पर टिप्पणी नहीं करता है। एसईसी और ट्रेजरी विभाग के एक पूर्व प्रवर्तक अल्मा अंगोटी ने कहा कि अगर वे सेटअप के बारे में जानते हैं तो यह व्यवस्था बैंकों को जोखिम में डालती है।
"प्रतिपक्ष निधियों और अन्य निधियों के साथ अपने ग्राहक निधियों को मिलाने के लिए किसी भी पुस्तक में यह बहुत खराब अभ्यास और जोखिम प्रबंधन है। यह तथ्यों का एक जटिल समूह है और इस बिंदु पर यह कहना कठिन है कि किसका उल्लंघन किया गया था। यह खराब जोखिम प्रबंधन है और यह कम से कम मैला है।"
जॉन रे ने वेतन भुगतान फिर से शुरू करने की घोषणा की
FTX और लगभग 101 अतिरिक्त संबद्ध कंपनियां सामान्य पाठ्यक्रम भुगतान फिर से शुरू कर रही हैं वेतन दुनिया भर के कर्मचारियों को और कुछ गैर-अमेरिकी ठेकेदारों और सेवा प्रदाताओं को सामान्य पाठ्यक्रम भुगतान।
सीईओ जॉन रे ने कहा:
"हमारे पहले दिन के प्रस्तावों और वैश्विक नकदी प्रबंधन पर किए जा रहे काम को अदालत की मंजूरी के साथ, मुझे खुशी है कि एफटीएक्स समूह दुनिया भर में हमारे शेष कर्मचारियों को वेतन और लाभों के सामान्य पाठ्यक्रम नकद भुगतान फिर से शुरू कर रहा है।"
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स्रोत: https://coingape.com/just-in-ftx-alameda-research-contagion-could-spread-to-these-banks/