एफटीएक्स चैरिटी के लिए दान किए गए लाखों की वसूली का प्रयास कर रहा है

मृत क्रिप्टो एक्सचेंज FTX और इसके संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड (SBF) ने लाखों लोगों को दान दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल (डब्ल्यूएसजे) ने 8 जनवरी को रिपोर्ट दी, अब फर्म का नया प्रबंधन दान की वसूली करने की कोशिश कर रहा है।

जॉन। जे रे, जो वर्तमान में एफटीएक्स प्रबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, ने कहा है कि फर्म की कुल संपत्ति और देनदारियों और यहां तक ​​कि उसके पास कितने बैंक खाते हैं, यह पता लगाना चुनौतीपूर्ण है।

संघीय अभियोजकों और नियामकों का आरोप है कि एसबीएफ, एफटीएक्स, और इसके सहयोगी, जिसमें निष्क्रिय हेज फंड अल्मेडा रिसर्च शामिल हैं, ने उपयोगकर्ता के धन को चुरा लिया और जोखिम भरे दांव में अरबों डॉलर डाले, जो सफल नहीं हुए। FTX और उसके सहयोगियों ने नवंबर 2022 में दिवालियापन के लिए दायर किया।

एसबीएफ PLED इस सप्ताह की शुरुआत में धोखाधड़ी के कई मामलों में 'दोषी नहीं', और उसका आपराधिक मुकदमा अक्टूबर 2023 के लिए निर्धारित है। SBF के एक प्रवक्ता ने WSJ को बताया कि धर्मार्थ दान व्यापारिक लाभ के साथ किए गए थे, न कि उपयोगकर्ता धन के साथ।

FTX के चैरिटेबल डिवीजन फ्यूचर फंड ने सितंबर 160 तक 110 से अधिक गैर-लाभकारी संस्थाओं को $2022 मिलियन से अधिक की राशि दी थी। कोविड-19 टीके और महामारी की तैयारी, ऑनलाइन संसाधन प्रदान करने वाले कार्यक्रम और ग्रामीण भारत और चीन में एसटीईएम छात्रों को सलाह देना, और गैर-लाभकारी सौर पैनल विकसित करना।

2022 तक क्रिप्टो भालू बाजार के पूरे जोरों पर होने के बावजूद, फ्यूचर फंड ने जेनेटिक वैक्सीन प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए AVECRIS को $3.6 मिलियन देने का वादा किया। इसने हाई स्कूल के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए एटलस फैलोशिप के लिए $ 5 मिलियन का वादा किया।

सबसे बड़ा दान बायोटेक स्टार्टअप हेलिक्सनैनो को दिया गया, जिसे कोविड-10 वैक्सीन का परीक्षण करने के लिए 19 मिलियन डॉलर मिले।

में प्रेस विज्ञप्ति 19 दिसंबर, 2022 को, एफटीएक्स ने घोषणा की कि एफटीएक्स और उसके सहयोगियों से प्राप्त धन वापस करने की इच्छा रखने वाली कई पार्टियों द्वारा उससे संपर्क किया गया था।

मशीन लर्निंग-केंद्रित गैर-लाभकारी संरेखण अनुसंधान केंद्र, उदाहरण के लिए, हाल ही में की घोषणा कि यह FTX फाउंडेशन से प्राप्त $1.25 मिलियन अनुदान को वापस कर देगा। इसने कहा कि फंड "नैतिक रूप से (यदि कानूनी रूप से नहीं) एफटीएक्स ग्राहकों या लेनदारों के हैं।"

इसी तरह, 20 दिसंबर को, ProPublica, एक गैर-लाभकारी खोजी मीडिया आउटलेट, कहा यह SBF के पारिवारिक फाउंडेशन बिल्डिंग ए स्ट्रांगर फ्यूचर से प्राप्त $1.6 मिलियन लौटाएगा।

हालाँकि, समस्या यह है कि कई चैरिटी पहले ही FTX और उसके सहयोगियों से प्राप्त धन, या कम से कम इसका एक हिस्सा खर्च कर चुके हैं। उदाहरण के लिए, अच्छा खाद्य संस्थान, एक गैर-लाभकारी थिंक टैंक जो पौधे और सेल-आधारित मांस विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करता है, ने दो एफटीएक्स अनुदानों से प्राप्त पूरे धन को खर्च कर दिया है, डब्ल्यूएसजे ने बताया।

इसके अतिरिक्त, स्टैनफोर्ड मेडिसिन, जिसे लगभग $4.5 मिलियन प्राप्त हुए, ने कुछ धनराशि खर्च की है। एक प्रवक्ता ने डब्ल्यूएसजे को बताया कि कानूनी स्पष्टता का इंतजार करते हुए बाकी फंड को अपने पास रखा है।

एक में साक्षात्कार 3 दिसंबर को WSJ के साथ, SBF ने WSJ को बताया कि जबकि उसके अधिकांश धर्मार्थ दान ईमानदार थे, कुछ सार्वजनिक पक्ष हासिल करने के लिए किए गए थे। उसने बोला:

"जब मैंने FTX के व्यवसाय से संबंधित कुछ प्रचार के हिस्से के रूप में कुछ ब्रांड नेम चैरिटी को $2,000 देने का संकल्प लिया, तो वह उतना ही पीआर था जितना कि कुछ और।"

दिवालियापन विशेषज्ञों ने डब्ल्यूएसजे को बताया कि चैरिटी को एफटीएक्स अनुदान वापस करना है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि दान के समय एक्सचेंज विलायक था या नहीं। इसके अलावा, एफटीएक्स फाउंडेशन से धन प्राप्त करने वाली फर्मों ने अतिरिक्त सुरक्षा दी हो सकती है।

हालांकि, अगर अदालत एफटीएक्स को एक पोंजी योजना घोषित करती है, जैसा कि अभियोजकों का आरोप है, दिवालियापन विशेषज्ञ के अनुसार, फर्मों को धन वापस करना पड़ सकता है।

एसबीएफ अमेरिका में शीर्ष राजनीतिक दाताओं में से एक था, जिसने अनुमानित 80 महीनों में $ 18 मिलियन। रे सभी राजनीतिक चंदे की भरपाई करने की भी कोशिश कर रहे हैं।

एसबीएफ की गिरफ्तारी के एक दिन बाद, न्यू यॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने कहा कि अल्मेडा रिसर्च ने "द्विदलीय प्रभाव खरीदने" के लिए राजनीतिक दलों को लाखों दान करने के लिए उपयोगकर्ताओं से चुराए गए "गंदे पैसे" का इस्तेमाल किया।

कोर्ट फाइलिंग से संकेत मिलता है कि FTX ने दिवालिएपन से पहले के नौ महीनों में भोजन पर $7 मिलियन और बहामास में लक्ज़री होटलों पर $15 मिलियन से अधिक खर्च किए।

रॉयटर्स ने बताया कि 7 जनवरी को, यूएस ट्रस्टी एंड्रयू वारा ने LedgerX और उसके जापान और यूरोप डिवीजनों को बेचने की FTX की योजना के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई। वारा ने कंपनियों की बिक्री से पहले एक पूर्ण और स्वतंत्र जांच का आह्वान किया क्योंकि फर्मों के पास FTX के दिवालियापन और धोखाधड़ी से संबंधित जानकारी हो सकती है।