एफटीएक्स बहामास के सह-सीईओ रयान सालमे ने एफटीएक्स और सैम बैंकमैन-फ्राइड पर सीटी बजाई

14 दिसंबर को दायर बहामियन अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स के पूर्व सह-सीईओ रयान सलामे ने 9 नवंबर को बहामास के प्रतिभूति आयोग (एससीबी) को बताया कि एफटीएक्स था ग्राहक धन भेजना अपनी बहन ट्रेडिंग फर्म अल्मेडा रिसर्च को।

उन्होंने एससीबी को यह भी बताया कि केवल तीन लोगों के पास अल्मेडा को ग्राहक संपत्ति स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी: एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड, एफटीएक्स के सह-संस्थापक ज़िक्सियाओ "गैरी" वांग और एफटीएक्स इंजीनियर निषाद सिंह।

इस आरोप ने SCB की कार्यकारी निदेशक क्रिस्टीना रोले को जांच का अनुरोध करने के लिए रॉयल बहामास पुलिस बल के आयुक्त से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया।

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रिकॉर्ड FTX या अल्मेडा सहायक अधिकारियों से एक कार्यकारी के पहले ज्ञात उदाहरण को प्रकट करते हैं।

4 दिसंबर को अटकलों का बाजार गर्म हो गया, क्योंकि तस्वीरों में अल्मेडा की सीईओ कैरोलिन एलिसन को कथित तौर पर दिखाया गया था न्यूयॉर्क की एक कॉफी शॉप में यूएस अटॉर्नी कार्यालय से कुछ ही दूरी पर, जिससे कुछ लोगों को विश्वास हो गया कि वह FTX पतन के मद्देनजर अधिकारियों के साथ एक सौदा कर रही होगी।

FTX की बहामियन इकाई में एक उच्च पदस्थ कार्यकारी ने एक्सचेंज को बंद करने के लिए मजबूर किए जाने से दो दिन पहले ही क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज में संभावित धोखाधड़ी के स्थानीय नियामकों को इत्तला दे दी।

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