एफटीएक्स क्लास एक्शन सूट; ग्राहक धन का दावा करने में प्राथमिकता चाहते हैं

मृत FTX क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के उपयोगकर्ताओं ने व्यवसाय और इसके संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड (SBF) के खिलाफ एक वर्ग कार्रवाई मुकदमा शुरू किया है। वे अपने क्रिप्टो की वापसी की तलाश करते हैं जो एक्सचेंज पर था जब यह नीचे चला गया।

के अनुसार रायटर, यह कार्रवाई FTX की बंद और नष्ट होने वाली संपत्तियों पर कानूनी स्वामित्व का दावा करने का सबसे हालिया प्रयास है। अभियोगी दावा करते हैं कि एफटीएक्स ने ग्राहक निधियों के स्रोत को गलत तरीके से विनियोजित किया और अस्पष्ट किया।

डेलावेयर में यूनाइटेड स्टेट्स बैंकरप्सी कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया था। इसने एफटीएक्स ग्राहकों को पहले भुगतान करने का आह्वान किया।

सूट पढ़ता है, "ग्राहक वर्ग के सदस्यों को इन दिवालियापन की कार्यवाही में सुरक्षित या सामान्य असुरक्षित लेनदारों के साथ लाइन में खड़ा नहीं होना चाहिए, केवल एफटीएक्स समूह और अल्मेडा की घटी हुई संपत्ति संपत्ति में हिस्सा लेने के लिए।"

जब इसकी वित्तीय सॉल्वेंसी के बारे में चिंताएँ सामने आईं तो कई ग्राहक संघर्षरत क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज से बाहर हो गए। 11 नवंबर को, बहामास-आधारित एक्सचेंज ने निकासी को रोकने के बाद अध्याय 11 दिवालियापन संरक्षण दिनों के लिए दायर किया।

सैम बैंकमैन-फ्राइड पर धोखाधड़ी और गबन सहित कई आपराधिक आरोप लगे हैं। उन्होंने कथित तौर पर अपने स्वयं के मात्रात्मक क्रिप्टो ट्रेडिंग व्यवसाय, अल्मेडा रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक धन का उपयोग किया।

हालांकि सैम बैंकमैन-फ्राइड ने स्वीकार किया कि एफटीएक्स का जोखिम प्रबंधन खराब था, उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके पास कोई आपराधिक दायित्व नहीं है। क्रिसमस से कुछ दिन पहले ही उन्हें पिछले सप्ताह $250 मिलियन के बांड पर रिहा किया गया था, और उन्होंने अभी तक कोई दलील नहीं दी है।

FTX ग्राहक प्राथमिकता होनी चाहिए

यह क्लास एक्शन शिकायत यह स्थापित करने का प्रयास करती है कि ग्राहक संपत्ति FTX से संबंधित नहीं है और इसे पूर्ण रूप से लौटाया जाना चाहिए। क्लास एक्शन सूट में यूएस और विदेशों में 1 मिलियन से अधिक FTX ग्राहक शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ताओं का तर्क है कि वापस खोजी गई या अल्मेडा से जुड़ी हुई संपत्ति अल्मेडा की संपत्ति नहीं है। इसी तरह, शिकायत अदालत से पूछती है कि अमेरिकी ग्राहकों के लिए एफटीएक्स यूएस खातों और गैर-अमेरिकी ग्राहकों के लिए एफटीएक्स.कॉम खातों में संग्रहीत धन वापस किया जाए।

यदि अदालत अलग तरीके से निर्णय लेती है, तो मुकदमा चाहता है कि न्यायाधीश यह स्थापित करे कि ग्राहकों को अन्य लेनदारों के समक्ष भुगतान वापस करने के संबंध में प्राथमिकता दी जाती है।

यह समझना महत्वपूर्ण है कि अधिकांश क्रिप्टोक्यूरेंसी व्यवसाय अनियमित हैं और अक्सर शिथिल नियमों वाले देशों में मुख्यालय हैं। पारंपरिक बैंक या स्टॉकब्रोकर डिपॉजिट के विपरीत, क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में डिपॉजिट की आमतौर पर गारंटी नहीं होती है। यह साबित करना चुनौतीपूर्ण होगा कि डिपॉजिट का मालिक कौन है- क्रिप्टो फर्म या ग्राहक।

कैरोलीन एलिसन ने अपराध स्वीकार किया और माफी मांगी

कैरोलीन एलिसन और गैरी वैंग दोषी दलीलों में प्रवेश किया 21 दिसंबर को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी द्वारा फाइलिंग के अनुसार। वांग ने एफटीएक्स एक्सचेंज की सह-स्थापना की, और एलिसन ने अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ के रूप में काम किया।

एलिसन, जिन्होंने धोखाधड़ी और अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया, ने यह भी रेखांकित किया कि शीर्ष अधिकारी चल रहे वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में जानते थे। कार्यकारी ने कहा कि उन्होंने उपभोक्ता धन को बर्बाद कर दिया।

"मैंने जो किया उसके लिए मुझे वास्तव में खेद है। मैं जानता था कि यह गलत था।" एलिसन कहा न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संघीय अदालत में।

परीक्षण के दौरान, एलिसन ने ऋण चुकाने के लिए FTX ग्राहक खातों में अरबों का उपयोग करने की साजिश रचने की बात स्वीकार की। अल्मेडा ने कथित तौर पर जोखिम भरा निवेश करने के लिए ये उधार लिए थे।

एफटीएक्स के अधिकारियों ने एक विशेष कोड बनाया है, जो अलमेडा रिसर्च को संपार्श्विक जमा किए बिना, ऋणात्मक शेष राशि पर ब्याज का भुगतान किए बिना या मार्जिन कॉल के अधीन क्रेडिट की असीमित लाइनों तक पहुंच प्रदान करता है।

कैरोलीन एलिसन ने कहा, "मैं यह भी समझती हूं कि कई एफटीएक्स ग्राहकों ने क्रिप्टो डेरिवेटिव्स में निवेश किया है और ज्यादातर एफटीएक्स ग्राहकों को यह उम्मीद नहीं थी कि एफटीएक्स इस तरह से अल्मेडा को अपनी डिजिटल एसेट होल्डिंग्स और फिएट करेंसी डिपॉजिट उधार देगा।"