एफटीएक्स ग्राहकों ने "इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर" नॉर्थ डायमेंशन के माध्यम से अल्मेडा रिसर्च को अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित किया

नॉर्थ डायमेंशन, एक कंपनी जिसके लिए FTX ने ग्राहकों को पैसे तार करने के लिए निर्देशित किया, कथित तौर पर एक रहस्यमय, नकली इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल इकाई है जिसका उपयोग अल्मेडा रिसर्च को फंडिंग के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में किया जाता है।

उत्तर आयाम पहेली

एनबीसी न्यूज के अनुसार, अस्पष्ट और थोड़ा सा जानना एफटीएक्स ग्राहक के पैसे को अपने सहयोगी को स्थानांतरित करने में उत्तर आयाम सर्वोपरि था अल्मेडा रिसर्च. एफटीएक्स ग्राहकों को नॉर्थ डायमेंशन के खाते में पैसे भेजने के लिए कहा गया था। बाद में, एक्सचेंज अल्मेडा रिसर्च के पोर्टफोलियो में फंड ट्रांसफर करेगा। 

आगे की जानकारी इंगित करती है कि नॉर्थ डायमेंशन को एक इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इसकी वेबसाइट निष्क्रिय और संग्रहीत है। निशान से पता चलता है कि रिटेलर ने फोन और लैपटॉप बेचने का व्यवसाय होने का दावा करते हुए शब्दों की गलत वर्तनी की थी। 

नॉर्थ डायमेंशन ने बैंकमैन-फ्राइड या उनके व्यवसायों के साथ संबंधों को सार्वजनिक या निजी तौर पर प्रकट नहीं किया। कंपनी एक लो प्रोफाइल बनाए रखती थी और किसी भी विज्ञापन या एफटीएक्स-संबद्ध एरेनास और कंपनियों में इसका उल्लेख नहीं किया गया था।

एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग और अल्मेडा के पूर्व सीईओ कैरोलिन एलिसन ने उनके खिलाफ दायर एक एसईसी शिकायत के जवाब में गलत काम स्वीकार किया। दोनों ने कबूल किया कि एफटीएक्स ने अपने ग्राहकों को निर्देश दिया, जो एक्सचेंज पर व्यापार करने के लिए तैयार थे, ताकि नॉर्थ डायमेंशन को पैसे वायर किए जा सकें। SBF ने हस्तांतरित धन का उपयोग अल्मेडा के व्यापारिक कार्यों को निधि देने के लिए किया।

उत्तर आयाम पर हैरान कर देने वाले खुलासे

क्रिप्टो के साथ उत्तर आयाम में गतिविधियों के बीच कोई संबंध नहीं था। एनबीसी ने बताया कि वेबसाइट गलत वर्तनी और अवास्तविक उत्पाद कीमतों से भरी हुई थी। विशेष रूप से, कुछ वस्तुओं ने सामान्य दरों से सैकड़ों डॉलर अधिक मूल्य प्रदर्शित किए। अगर यह चालू होता तो ग्राहकों को उत्पाद खरीदने में मुश्किल हो सकती थी। मेनू में आइटम पर क्लिक करने से उपयोगकर्ता को अन्य गतिविधियों के लिए निर्देशित करने वाला एक पॉप-अप संदेश आ सकता है। 

स्वतंत्र जांच से पता चला कि नॉर्थ डायमेंशन वेबसाइट बर्कले, कैलिफोर्निया में एड्रेस हाउसिंग एफटीएक्स के समान थी। पते में लिंक उन खामियों में से है, जिन्हें कारीगरों को सावधान रहना चाहिए था। 

DomainTools के माध्यम से आगे के विश्लेषण ने संकेत दिया कि एक अज्ञात हांगकांग स्थित रेस्तरां ने नवंबर 2021 में वेबसाइट बनाई थी। एफटीएक्स संकट. साइट एक भौतिक पते या संपर्क जानकारी के बिना एक वित्तीय संस्थान का वर्णन करती है।

एसबीएफ अभी भी घर में नजरबंद है

बैंकमैन-फ्राइड अब अपने माता-पिता के घर कैलिफोर्निया में नजरबंद हैं। वह था गिरफ्तार बहामास में और पिछले सप्ताह अमेरिका में प्रत्यर्पित, मुकदमे की प्रतीक्षा में। अधिकारियों ने उन पर कई वित्तीय अपराधों का आरोप लगाया। FTX संकट को हल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अधिकारियों के सूंघने के रूप में बहुत कुछ सामने आना जारी है।

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