एफटीएक्स के सह-संस्थापकों ने धोखाधड़ी के आरोपों के लिए दोषी ठहराया

अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ और एफटीएक्स के लिए सैम बैंकमैन-फ्राइड के सह-संस्थापक कैरोलिन एलिसन ने अपने मामले में उदारता के सौदे के हिस्से के रूप में संघीय धोखाधड़ी के आरोपों के लिए दोषी ठहराया है।

दलील के सौदे में ज़िक्सियाओ (गैरी) वांग, एक अन्य FTX सह-संस्थापक भी शामिल हैं। बैंकमैन-फ्राइड और एलिसन पर प्रतिभूति धोखाधड़ी, वायर धोखाधड़ी और प्रतिभूति धोखाधड़ी करने की साजिश का आरोप लगाया गया। दो पूर्व एफटीएक्स अधिकारियों ने कथित तौर पर कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और राजस्व अपेक्षाओं को पूरा करने की क्षमता के बारे में झूठ बोला था, जबकि इस तथ्य को भी छुपाया था कि वे कर्ज चुकाने और अन्य छायादार सौदों में निवेश का प्रसार करने के लिए अपना अधिकांश स्टॉक बेच रहे थे।

कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) के अनुसार, वैंग अब-विवादास्पद एक्सचेंज के अनुबंध और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कोड में कुछ विशेषताओं के निर्माण में शामिल था, जिसने तब अल्मेडा रिसर्च को "एफटीएक्स पर अनिवार्य रूप से असीमित लाइन ऑफ क्रेडिट" बनाए रखने की अनुमति दी थी। नियमित ग्राहकों के लिए रखे गए अन्य नियंत्रण मापदंडों से तेज व्यापार निष्पादन अंतिमता और छूट के साथ "प्लेटफॉर्म पर लेनदेन करते समय अनुचित लाभ" प्राप्त करने के लिए अल्मेडा के लिए मापदंडों को समायोजित करना।

सीएफटीसी ने कहा, "इन महत्वपूर्ण कोड सुविधाओं और संरचनात्मक अपवादों ने अल्मेडा को एफटीएक्स प्लेटफॉर्म से गुप्त रूप से और लापरवाही से एफटीएक्स ग्राहक संपत्तियों को छीनने की अनुमति दी।"

दलील का सौदा न्यूयॉर्क कोर्ट के दक्षिणी जिले में किया गया था। बैंकमैन-फ्राइड, जिसने अभी हाल ही में मैनहट्टन में अपनी सुनवाई के बाद $250 मिलियन की जमानत का भुगतान किया था, प्रतिभूति धोखाधड़ी के लिए आठ आरोपों का सामना करता है और नकदी को अल्मेडा रिसर्च में स्थानांतरित करने का आरोप लगाता है, जो उस समय एलिसन द्वारा एक क्रिप्टो हेज फंड के रूप में चलाया जाता था।

बैंकमैन-फ्राइड और एलिसन भी कैलिफोर्निया में अलग-अलग आरोपों का सामना करते हैं, जहां उन पर प्रतिभूति धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी करने की साजिश के दो मामलों के साथ-साथ प्रतिभूति धोखाधड़ी की एक गिनती का आरोप लगाया गया था। अल्मेडा रिसर्च पर कथित योजना में इसके हिस्से के लिए भी आरोप लगाया गया था। इन आरोपों में वायर फ्रॉड, वायर फ्रॉड साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश शामिल है, जिनमें से प्रत्येक में अधिकतम 20 साल की जेल की सजा है।

"जब तक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म समय-परीक्षणित प्रतिभूति कानूनों का पालन नहीं करते हैं, तब तक निवेशकों के लिए जोखिम बना रहेगा," उन्होंने जारी रखा। "उद्योग को अनुपालन में लाने के लिए हमारे सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करना SEC की प्राथमिकता बनी हुई है।" SEC के 33वें अध्यक्ष गैरी जेन्स्लर ने कहा।

यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के अनुसार, एफटीएक्स से इक्विटी निवेशकों को धोखा देने में वांग और एलिसन की भागीदारी के लिए एक अलग आरोप भी लगाया गया है। अधिकारियों से बयान पुष्टि करें कि वैंग और एलिसन दोनों ने न्यूयॉर्क के अधिकारियों के साथ बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ मामला बनाने के लिए पूर्ण सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए हैं।

“यदि आपने FTX या अल्मेडा में कदाचार में भाग लिया है, तो अब इससे आगे निकलने का समय है। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हमारा धैर्य शाश्वत नहीं है, ”अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने एक वीडियो बयान में चेतावनी दी।

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

Bankman-Fried was charged for a multiyear fraud that diverted billions in customer money towards personal use, as well as a series of real estate acquisitions in the Caribbean Islands.

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