ऑन-चेन विश्लेषण से पता चलता है कि एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड ने जमानत की शर्तों को तोड़ा हो सकता है

ऑन-चेन डेटा में गहरा गोता लगाएँ

27 दिसंबर को इसकी ऑन-चेन गतिविधि की शुरुआत के बाद से, नव निर्मित पता एक आश्चर्यजनक 105 लेन-देन संसाधित किया है - 52 दिसंबर को 27 और 53 दिसंबर को 28। पते को कुल $ 690,641 मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी प्राप्त हुई, जिसमें ज्ञात अल्मेडा रिसर्च पतों से कुल $ 32 मूल्य के 367,083 स्थानान्तरण शामिल हैं।

नए पते ने केवल पांच खर्च करने वाले लेनदेन भेजे, लेकिन उन लोगों ने इसके सभी फंड खाली कर दिए और बटुए को खाली छोड़ दिया। इसका बड़ा हिस्सा दो पतों पर भेजा गया था, एक 0xE5cC0 से शुरू होता है जिसे $60,450 का लेनदेन प्राप्त हुआ और दूसरा 0x64e9B से शुरू हुआ जिसे $605,280 और $24.080 का लेनदेन प्राप्त हुआ।

0xE5cC0 पता (जिसने $60,450 प्राप्त किया था) ने केवल एक लेन-देन भेजा और अपना पूरा शेष दूसरे पते पर भेज दिया, जिसने 21 अप्रैल, 2021 से एक मिलियन से अधिक लेनदेन किए थे। यहां तक ​​कि 27 दिसंबर के बाद से किए गए लेनदेन के लिए फ़िल्टरिंग, पता अच्छी तरह से भेजा गया 6,824 से अधिक लेनदेन - उनमें से 3,331 लेनदेन खर्च कर रहे हैं। दुर्भाग्य से, इस स्थानांतरण को इससे आगे ट्रैक करना तुच्छ से बहुत दूर है।

दूसरी ओर, वह पता भी एक नया बनाया गया पता है, जिसने 27 दिसंबर से पहले कोई गतिविधि नहीं दिखाई थी। 0x64e9B पते को 30 मिलियन डॉलर मूल्य की डिजिटल संपत्ति में कुल 4.169 इनबाउंड ट्रांसफर प्राप्त हुए, नए पते सहित जिसकी पुष्टि बैंकमैन-फ्राइड पते पर $800 भेजी गई थी। यह कुल उस धन से अधिक हो सकता है जिसे इस पते ने निपटाया था, यह देखते हुए कि कई आने वाले लेन-देन मेटामास्क और यूनिसैप (यूएनआई) स्वैप लौटा रहे थे।

0x64e9B पते के हस्तांतरण में कुल $860,000 से अधिक मूल्य की डिजिटल संपत्तियां शामिल थीं जिन्हें तत्काल एक्सचेंज फिक्स्ड फ्लोट में ले जाया गया था। यह लेन-देन परिवर्तन को तोड़ता है, क्योंकि एक केंद्रीकृत संरक्षक ने एक अलग डिजिटल संपत्ति के बदले उन फंडों को लिया। एक अन्य उल्लेखनीय आउटबाउंड लेनदेन renBTC के एक अशक्त पते पर $186,000 का स्थानांतरण है, जो ब्लॉकचेन के बीच टोकन को स्थानांतरित करने का एक तरीका है।

क्या सैम बैंकमैन-फ्राइड ने जमानत की शर्तों को तोड़ा?

ऑन-चेन डेटा और पूर्व एफटीएक्स के पुराने ट्वीट से संकेत मिलता है कि उसने लगभग 800 डॉलर मूल्य की डिजिटल संपत्ति को एक पते पर स्थानांतरित कर दिया था जो तब अल्मेडा रिसर्च एड्रेस को निकालने में शामिल था। जबकि इससे पता चलता है कि बैंकमैन-फ्राइड उन लेन-देन के पीछे होने की संभावना है, यह साबित करने का कोई आसान तरीका नहीं है कि उसने केवल उसी पते पर $ 800 मूल्य की क्रिप्टोक्यूरेंसी भेजी, जो अभी-अभी हुआ है और अल्मेडा रिसर्च और अन्य से भी महत्वपूर्ण स्थानान्तरण प्राप्त हुआ है।

लेन-देन स्पष्ट रूप से और निर्विवाद रूप से बैंकमैन-फ्राइड से जुड़ा हुआ है, उसकी $ 200 की सीमा से सिर्फ $ 1,000 शर्मीली है। फिर भी, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि उसके पास ऐसी कोई अनुमति नहीं है। उसके इस बात का खंडन कोई भी हस्तांतरण करने से यह संभावना कम हो जाती है कि वे लेन-देन कानूनी प्रकृति के हैं और उनके पास किसी भी महत्वपूर्ण मात्रा में धन स्थानांतरित करने के लिए न्यायाधीश की अनुमति थी। फिर भी, आगे की जांच के बिना, शायद कानून प्रवर्तन द्वारा, यह नहीं कहा जा सकता है कि उसके पास था या नहीं।

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