एफटीएक्स के कार्यकारी निषाद सिंह पर 28 फरवरी को दो अमेरिकी नियामकों द्वारा आरोप लगाया गया था, जिसमें संघीय आरोपों की सूची में और आरोप शामिल थे जो उन्हें दिन में पहले मिले थे।
यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) और कमोडिटीज एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) ने आरोपों के नवीनतम सेट दायर किए।
दोनों एजेंसियों ने सिंह पर धन के गलत प्रबंधन और एफटीएक्स निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया, और दोनों ने सिंह पर प्रतिबंध और दंड लगाने की मांग की।
RSI सीएफटीसी विशेष रूप से सिंह पर धोखाधड़ी में मदद करने और उकसाने और अपराध करने का आरोप लगाया दुर्विनियोजन द्वारा धोखाधड़ी इसकी दो-गिनती की शिकायत में। CFTC ने यह भी कहा कि इसके शुल्क आज FTX से संबंधित अन्य शुल्कों से संबंधित हैं; हाल के महीनों में, नियामक ने आरोप लगाया है कि FTX से अधिक खो दिया है अपनी धोखाधड़ी गतिविधियों के माध्यम से $8 बिलियन ग्राहक निधि.
RSI एसईसीइस बीच, सिंह के कार्यों को "धोखाधड़ी, शुद्ध और सरल" कहा और एफटीएक्स निवेशकों को धोखा देने में सिंह को "सक्रिय भागीदार" माना। ऐसे में, प्रतिभूति नियामक का कहना है कि सिंह ने दो प्रतिभूति अधिनियमों के धोखाधड़ी-रोधी प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
वे आरोप समानांतर हैं पहले के आरोप 28 फरवरी को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले (एसडीएनवाई) से। एसडीएनवाई ने सिंह के खिलाफ छह साजिश के आरोप लगाए, जिसमें धोखाधड़ी और अभियान वित्त उल्लंघन से संबंधित आरोप शामिल हैं। सिंह ने उन आरोपों के लिए दोषी ठहराया और एफटीएक्स और अल्मेडा से प्राप्त कुछ संपत्तियों को जब्त करने पर सहमत हुए।
एफटीएक्स और अल्मेडा रिसर्च के सहयोगी गैरी वांग और कैरोलिन एलिसन पहुंचे इसी तरह की याचिका सौदों दिसंबर में। एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड परीक्षण का इंतजार कर रहे हैं।
स्रोत: https://cryptoslate.com/ftx-executive-nishad-singh-faces-parallel-charges-from-sec-cftc/