एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड को गिरफ्तार किया गया, जिसे अमेरिका प्रत्यर्पित किया जाएगा

सैम बैंकमैन-फ्राइड को अमेरिकी सरकार के अनुरोध पर बहामास में अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया है, इससे ठीक एक दिन पहले बदनाम पूर्व एफटीएक्स सीईओ कांग्रेस के सामने गवाही देने वाले थे।

बहामास अटॉर्नी जनरल (एजी) और कानूनी मामलों के मंत्री के 12 दिसंबर के बयान के अनुसार, संयुक्त राज्य सरकार की एक औपचारिक अधिसूचना के बाद बैंकमैन-फ्राइड को रॉयल बहामास पुलिस बल द्वारा गिरफ्तार किया गया था कि उसने उसके खिलाफ आपराधिक आरोप दायर किए हैं। रयान पिंडर।

इस मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति का हवाला देते हुए, द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट 12 दिसंबर को बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ आरोपों में तार और प्रतिभूति धोखाधड़ी, तार और प्रतिभूति धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश शामिल है, 

अमेरिका की संभावना होगी प्रत्यर्पण का अनुरोध करें बैंकमैन-फ्राइड की, पिंडर ने कहा कि बहामास किसी भी प्रत्यर्पण अनुरोध को "तुरंत" संसाधित करेगा।

बहामियन प्रधान मंत्री फिलिप डेविस ने एक बयान में कहा कि दोनों देशों का "एफटीएक्स से जुड़े सभी व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराने में एक साझा हित है, जिन्होंने जनता के विश्वास को धोखा दिया हो और कानून तोड़ा हो।

न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय से 12 दिसंबर को किए गए एक ट्वीट में कहा गया है कि बहामास में अधिकारियों ने बैंकमैन-फ्राइड को एक मुहरबंद अभियोग के आधार पर गिरफ्तार किया, जिसमें कहा गया था कि यह "सुबह" खोलने की योजना है।

यूएसए डेमियन विलियम्स: एसडीएनवाई द्वारा दायर एक मुहरबंद अभियोग के आधार पर, अमेरिकी सरकार के अनुरोध पर बहमियन अधिकारियों ने आज शाम को सैमुअल बैंकमैन-फ्राइड को गिरफ्तार कर लिया। हम उम्मीद करते हैं कि हम सुबह अभियोग को खोलने के लिए आगे बढ़ेंगे और उस समय हमारे पास कहने के लिए और भी बहुत कुछ होगा।

- यूएस अटॉर्नी SDNY (@SDNYnews) दिसम्बर 12/2022

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट 10 दिसंबर को न्यूयॉर्क के अभियोजकों, एफबीआई एजेंटों और नियामकों ने एफटीएक्स के वकीलों से मुलाकात की ताकि जांचकर्ता प्राप्त करने वाले दस्तावेज़ों पर चर्चा कर सकें।

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अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) "निकटता से" था जांच कर रहा है कि क्या एफटीएक्स ठीक उसी समय जब कंपनी ने 11 नवंबर को दिवालिएपन की घोषणा की थी, अनुचित तरीके से करोड़ों का हस्तांतरण किया।

बहामियन अधिकारी इसी तरह उपक्रम कर रहे थे पिंडर द्वारा 27 नवंबर को घोषित एफटीएक्स में उनकी अपनी "सक्रिय और चल रही" जांच जिसमें देश की प्रतिभूति आयोग, वित्तीय खुफिया इकाई और पुलिस की वित्तीय अपराध इकाई शामिल थी।

बैंकमैन-फ्राइड की गिरफ्तारी उसके होने के एक दिन पहले हुई थी दूर दिखाई देने की उम्मीद है एक्सचेंज के पतन की जांच की सुनवाई में हाउस कमेटी ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज के सामने गवाही देने के लिए।