FTX डिजिटल मार्केट्स (FDM) FTX की बहामास स्थित सहायक कंपनी है।
वास्तव में, जिस कंपनी के पास FTX.com एक्सचेंज है, वह FTX ट्रेडिंग लिमिटेड है, जिसका मुख्यालय एंटीगुआ और बारबुडा में है, लेकिन इसका अपना मुख्यालय बहामास में है।
स्थानीय बहामास नियामक ने एफडीएम के खिलाफ जांच शुरू कर दी है और उसकी सारी संपत्तियां जब्त कर ली हैं।
हालाँकि, ये सभी FTX की संपत्ति नहीं हैं, बल्कि केवल बहामियन धरती पर हैं।
एफटीएक्स के खातों पर बहामास एसईसी का फैसला
RSI आधिकारिक वक्तव्य बहामास के बहामियन सिक्योरिटीज कमीशन (एसईसी) का कहना है कि आयोग ने अपनी संपत्ति को संरक्षित करने और कंपनी को स्थिर करने के लिए एफडीएम को अनंतिम परिसमापन में डालने का फैसला किया है।
ब्रायन सिम्स को अस्थायी परिसमापक के रूप में नियुक्त किया गया है, और कंपनी के निदेशकों की सभी शक्तियों को निलंबित कर दिया गया है।
आयोग लिखता है:
"FDM की कोई भी संपत्ति, ग्राहक की संपत्ति या FDM द्वारा धारित ट्रस्ट की संपत्ति, अनंतिम परिसमापक की लिखित स्वीकृति के बिना हस्तांतरित, असाइन या अन्यथा निपटाई नहीं जा सकती है।"
इस प्रकार प्रभावी रूप से FTX डिजिटल मार्केट्स के माध्यम से बहामास में FTX द्वारा रखे गए सभी फंड फ्रीज कर दिए गए हैं।
इसके अलावा, उसी रिलीज में उल्लेख किया गया है कि कुछ सार्वजनिक बयानों से पता चलता है कि क्लाइंट की संपत्ति का गलत प्रबंधन किया गया था, और/या अल्मेडा रिसर्च को स्थानांतरित कर दिया गया था। ग्राहकों की स्पष्ट सहमति के बिना इस तरह की कार्रवाइयां सामान्य शासन के विपरीत और संभावित रूप से अवैध होतीं।
इसलिए, आपराधिक आरोप मौजूद हैं, ग्राहक निधियों की सुरक्षा में अनौचित्य के आरोपों के साथ।
एफटीएक्स के बयान
इसके बाद FTX ने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर इस मामले पर कुछ आधिकारिक जानकारी पोस्ट की।
1) हमारे बहामियन मुख्यालय के नियमों और नियामकों के अनुसार, हमने बहामियन फंड की निकासी की सुविधा शुरू कर दी है। जैसे, आपने हाल ही में एफटीएक्स द्वारा संसाधित कुछ निकासी को देखा होगा क्योंकि हमने नियामकों का अनुपालन किया था।
- एफटीएक्स (@FTX_Official) नवम्बर 10/2022
यह दावा करता है कि बहामियन नियमों के तहत, उन्होंने स्थानीय ग्राहकों के लिए धन की निकासी को सक्षम करना शुरू कर दिया, इसलिए ये ब्लॉकचेन पर दिखाई देने वाली निकासी होगी।
जाहिर है, ये ऐसे फंड थे जो बहामास में FDM के पास नहीं थे, लेकिन बहामियन क्लाइंट्स के स्वामित्व में थे।
तब यह भी कहा गया था कि जापान में मंच के संचालन को निलंबित कर दिया गया था।
हम JFSA के मार्गदर्शन का पालन कर रहे हैं और डालेंगे https://t.co/XblZK9n7s1 केवल-बंद मोड में @FTX_JP एक अलग इकाई है जो परिसंपत्ति पृथक्करण पर जापानी विनियमों का कड़ाई से पालन करती है https://t.co/q3bYGEuNIw
- एफटीएक्स (@FTX_Official) नवम्बर 10/2022
हालांकि, उन्होंने अभी तक बहामास में जमे हुए एफडीएम के फंड की कुल राशि का खुलासा नहीं किया है, और न ही सभी निकासी को पूरा करने के लिए उनके पास कितनी नकदी है।
वास्तव में, अभी भी एक स्पष्ट सूचना है ftx.com उन्हें सूचित करना कि निकासी रुकी हुई प्रतीत होती है।
एक्सचेंज पर फंड
FTX.com FTX का अंतर्राष्ट्रीय है क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लैटफ़ॉर्म। इसका स्वामित्व एफटीएक्स ट्रेडिंग लिमिटेड के पास है, जिसका मुख्यालय एंटीगुआ और बारबुडा में है। जबकि परिचालन मुख्यालय बहामास में है, जहां एफटीएक्स ट्रेडिंग लिमिटेड के स्वामित्व वाले एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स (एफडीएम) संचालित होते हैं।
इसके बजाय, FTX.US का स्वामित्व किसी अन्य कंपनी के पास है, जिसे स्पष्ट रूप से कोई समस्या नहीं है।
FTX.com के फंड का एक हिस्सा FDM द्वारा बहामास में रखा गया है, और वर्तमान में जमे हुए हैं। नतीजतन, उनका उपयोग ग्राहक निकासी अनुरोधों को पूरा करने के लिए नहीं किया जा सकता है।
कुछ संभवत: एफटीएक्स ट्रेडिंग लिमिटेड द्वारा एंटीगुआ और बारबुडा में आयोजित किए जाते हैं, लेकिन चूंकि यह केवल पंजीकृत कार्यालय है, यह संभव है कि एंटीगुआ और बारबुडा में बहुत से लोग नहीं हैं।
इसके बजाय, यह संभव है कि अधिकांश धनराशि कहीं और रखी गई हो, शायद अमेरिका में।
FTX ट्रेडिंग लिमिटेड अब तक न तो दिवालिया है और न ही परिसमापन में है, और ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी अमेरिकी सहायक कंपनी या तो है।
ऐसे जटिल परिदृश्य में, इसके बजाय जो जाना जाता है वह यह है कि एफटीएक्स ने अभी तक यह नहीं बताया है कि उसके पास अभी भी कितने फंड हैं या उनमें से कितने फंड वास्तव में हैं ग्राहक निकासी अनुरोधों को पूरा करने के लिए प्रयोग करने योग्य।
इस पूरे मामले में कंपनी ने अपने ग्राहकों को अच्छी तरह से सूचित करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन कभी नहीं किया और यह खामी अब भी जारी है।
निकासी के साथ वर्तमान स्थिति
कई ग्राहक अभी भी प्लेटफॉर्म पर लंबित निकासी के बारे में शिकायत कर रहे हैं, जिन्हें अवरुद्ध करने से पहले अनुरोध किया गया था। इसलिए पहले से अनुरोध की गई निकासी की कतार अभी समाप्त नहीं हुई है।
और फिर ऐसे सभी लोग हैं जो अभी भी वापस लेना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि वर्तमान में निकासी अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दी गई है।
हालांकि, FTX.US पर निकासी अनुरोधों के साथ कोई समस्या नहीं दिखाई देगी।
कल एफटीएक्स ने संकेत दिया कि कम से कम टीआरएक्स, बीटीटी, जेएसटी, सन और एचटी धारकों के लिए निकासी की अनुमति देने के लिए ट्रॉन के साथ एक समझौता किया गया है।
ट्रॉन क्रेडिट सुविधा के संबंध में FTX घोषणा:
हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमने टीआरएक्स, बीटीटी, जेएसटी, सन और एचटी धारकों को एफटीएक्स 1:1 से बाहरी वॉलेट में संपत्ति स्वैप करने की अनुमति देने के लिए एक विशेष सुविधा स्थापित करने के लिए ट्रॉन के साथ एक समझौता किया है।
- एफटीएक्स (@FTX_Official) नवम्बर 10/2022
हालाँकि, यह अभी तक ठीक से ज्ञात नहीं है कि इस तरह की निकासी पहले से ही प्लेटफॉर्म पर सक्रिय है या नहीं।
भविष्य के परिदृश्य और FTX मामले के संभावित प्रभाव
इस मामले के संभावित न्यायिक निहितार्थों के बावजूद, विशेष रूप से जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार लोगों के संबंध में, कई लोग सोच रहे हैं कि एफटीएक्स का क्या होगा।
जबकि FTX.US का अमेरिकी प्लेटफॉर्म निश्चित रूप से संचालन जारी रखने की संभावना रखता है, अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म FTX.com के भविष्य के बारे में अभी भी संदेह है।
दो सबसे प्रशंसनीय परिदृश्य प्रतीत होते हैं।
पहला, विशेष रूप से सह-संस्थापक और सीईओ द्वारा समर्थित सैम बैंकमैन-फ्राइड (SBF), वह है जिसमें निवेशकों का एक संघ पर्याप्त धन एकत्र करने का प्रबंधन करता है ताकि एक्सचेंज को निकासी फिर से शुरू करने में सक्षम बनाया जा सके, ऐसा करने के सभी अनुरोधों को पूरा किया जा सके और फिर पूर्ण संचालन फिर से शुरू किया जा सके।
वह परिदृश्य वास्तव में आज तक संभव नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि 9.4 $ अरब की जरूरत है और शायद अभी के लिए केवल 1 अरब डॉलर ही मिले हैं।
दूसरा परिदृश्य यह है कि कंपनी हार मान लेती है और अंत में दिवालिया घोषित कर देती है। यह एफटीएक्स ट्रेडिंग लिमिटेड के दिवालिएपन और परिसमापन की ओर ले जाएगा, क्योंकि बहामियन सहायक पहले से ही परिसमापन में है।
एसबीएफ के बयान के अनुसार, यह देखने के लिए कि दोनों में से कौन सा परिदृश्य सच हो सकता है, उसे कम से कम अगले सप्ताह तक इंतजार करना होगा।
स्रोत: https://en.cryptonomist.ch/2022/11/11/ftx-funds-frozen-bahamas/