एफटीएक्स वकील अब सैम बैंकमैन-फ्राइड के 'अंदरूनी सूत्रों' के समूह को सम्मन दे सकते हैं

बुधवार को दायर एक अदालती आदेश के अनुसार, एक न्यायाधीश ने एफटीएक्स की कानूनी टीम को एफटीएक्स के सह-संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड और गैरी वांग, पूर्व-अल्मेडा रिसर्च सीईओ कैरोलिन एलिसन, बैंकमैन-फ्राइड के माता-पिता और उनके भाई गेब्रियल को सम्मन करने की अनुमति दी।

एफटीएक्स की कानूनी टीम ने 25 जनवरी को समूह को सम्मन भेजने की अनुमति मांगी, जिसे वह "अंदरूनी सूत्र" कहता है, यह कहते हुए कि बैंकमैन-फ्राइड के आंतरिक-मंडल के भीतर कुछ संपत्ति की वसूली के लिए पुनर्गठन टीम के प्रयासों में सहयोग कर रहे हैं।

अटॉर्नी किम्बर्ली ब्राउन ने 25 जनवरी के प्रस्ताव में लिखा है, "महत्वपूर्ण प्रश्न, हालांकि, देनदारों के वित्त और लेनदेन के कई पहलुओं से संबंधित हैं।" इसमें एफटीएक्स के पूर्व-मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी निषाद सिंह और रेयान सलामे के साथ एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स के पूर्व सह-सीईओ कॉन्स्टेंस वांग का भी नाम है, उन्होंने कहा कि वे ग्राहक धन की वसूली के प्रयासों में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

यह ध्यान देने योग्य है कि एलिसन और वांग ने न्याय विभाग, प्रतिभूति और विनिमय आयोग, और कमोडिटीज फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन द्वारा उनके खिलाफ लाए गए आपराधिक और दीवानी आरोपों के लिए दोषी ठहराया है। यह जोड़ी न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के वकीलों के नेतृत्व में चल रही जांच में सहयोग कर रही है।

दस्तावेज़ के द्वारा हासिल किया गया वाल स्ट्रीट जर्नल दिसंबर में पता चला कि सलामे ने 9 नवंबर को बहामास में अधिकारियों को एक टिप भेजी थी, जहां एफटीएक्स का मुख्यालय था। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रेडिंग डेस्क अल्मेडा रिसर्च थी अपने घाटे को कवर करने के लिए FTX ग्राहक निधि का उपयोग करना. दो दिन पश्चात, दिवालियापन के लिए दायर FTX और बैंकमैन-फ्राइड ने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया।

कुछ ही दिनों पहले, अल्मेडा रिसर्च की एक लीक हुई बैलेंस शीट से पता चला कि फंड में अरबों रुपये की देनदारियों के खिलाफ अरबों रुपये का एफटीटी, एफटीएक्स एक्सचेंज टोकन था। यदि उसने अपने लेनदारों को भुगतान करने के लिए अपनी होल्डिंग को समाप्त कर दिया, तो उसने टोकन की कीमत को कम करने का जोखिम उठाया। यदि ऐसा नहीं होता है, तो उसे अपने ऋणों पर डिफ़ॉल्ट नोटिस का सामना करना पड़ेगा।

यह पहली बार नहीं है जब एक पुनर्गठन टीम को क्रिप्टो कंपनी के अंदरूनी सूत्रों से जानकारी प्राप्त करने के प्रयास में सबपोनस भेजने का सहारा लेना पड़ा है।

बुधवार की शुरुआत में, थ्री एरो कैपिटल के पुनर्गठन की देखरेख करने वाली कानूनी टीम, जो 3AC द्वारा चलती है, ने एक जज से पूछा सह-संस्थापक काइल डेविस को सहयोग करने के लिए मजबूर करें. उन्होंने अदालत में फाइलिंग में आरोप लगाया कि वह "जानकारी रोक रहा है।"

डेविस और साथी सह-संस्थापक सु झू को परोसा गया ट्विटर पर सम्मन 5 जनवरी को और वित्तीय दस्तावेज पेश करने के लिए 26 जनवरी तक का समय दिया गया। अब जबकि वे उस समय सीमा से चूक गए हैं, 3AC परिसमापक 16 मार्च की एक नई समय सीमा निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं।