संयुक्त राज्य अमेरिका का न्याय विभाग अब चल रहे होड़ में मामलों को नियंत्रित करने के लिए आगे बढ़ रहा है अब-विचलित क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स और अन्य पार्टियां।
DOJ अब सैम बैंकमैन-फ्राइड से संबंधित रॉबिनहुड मार्केट्स के शेयरों को जब्त करने की योजना पर काम कर रहा है, जो FTX के संस्थापक और पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे।
विवाद में इन शेयरों का मूल्य करीब 465 मिलियन डॉलर है।
एफटीएक्स लेनदारों ने शेयरों की वसूली के प्रयास में न्यायिक कार्रवाई शुरू की है। डीओजे के वकील सेठ बी. शापिरो ने कहा कि जब्त किए गए के स्वभाव को तय करने के लिए अदालत की सुनवाई निर्धारित की जाएगी रॉबिनहुड शेयर और बैंक खाता संपत्ति।
बैंकमैन-फ्राइड ने उपभोक्ताओं और निवेशकों को धोखा देने के आरोपों का आधिकारिक रूप से खंडन किया है।
FTX: महाकाव्य अनुपात की धोखाधड़ी
उन पर वर्षों से एफटीएक्स में "महाकाव्य अनुपात की धोखाधड़ी" चलाने का आरोप लगाया गया था, ग्राहक जमा राशि को उनकी दूसरी कंपनी, अल्मेडा रिसर्च, रियल एस्टेट खरीद और राजनीतिक योगदान जैसी चीजों के लिए उपयोग करने के लिए।
उन्होंने मंगलवार को न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट में दोषी नहीं होने का अनुरोध किया।
सैम बैंकमैन-फ्राइड 22 दिसंबर को न्यूयॉर्क में अदालत से विदा हो गया। छवि: स्टेफ़नी कीथ / ब्लूमबर्ग गेटी इमेज के माध्यम से
के अनुसार रायटर, स्टॉक-ट्रेडिंग सॉफ़्टवेयर के शेयरों का दावा FTX, क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म BlockFi, और एंटीगुआ में परिसमापक द्वारा किया गया है।
एफटीएक्स ने पिछले महीने के अंत में ब्लॉकफी को रॉबिनहुड शेयरों पर नियंत्रण हासिल करने से रोकने का प्रयास किया, यह दावा करते हुए कि वे अल्मेडा रिसर्च से संबंधित हैं।
रॉबिनहुड शेयरों के लिए लड़ाई
शापिरो के अनुसार, रॉबिनहुड शेयरों के प्रतिद्वंद्वी दावों पर विवाद को एक ज़ब्ती प्रक्रिया के उपयोग के माध्यम से हल किया जा सकता है।
BlockFi नवंबर में संपार्श्विक के रूप में रखे गए शेयरों के लिए बैंकमैन-फ्राइड की होल्डिंग कंपनी एमर्जेंट फिडेलिटी टेक्नोलॉजीज पर मुकदमा दायर किया था।
रॉबिनहुड मार्केट्स। चित्र: जैकब पोर्ज़िकी-नूरफ़ोटो/गेटी इमेजेज़
मई 2022 में, बैंकमैन-फ्राइड, जिसे एसबीएफ भी कहा जाता है, ने रॉबिनहुड के 7.42% शेयरों का अधिग्रहण किया, वित्तीय सेवा फर्म को "आकर्षक निवेश" के रूप में वर्णित किया।
"मैं व्लाद और उनकी टीम द्वारा बनाए गए व्यवसाय से हमेशा प्रभावित रहा हूं।" एसबीएफ ने टिप्पणी की।
हालांकि, उन्होंने बताया कि एफटीएक्स की अधिग्रहण करने की कोई योजना नहीं थी ब्रोकरेज ऐप इसके निधन से पहले।
"कहा जा रहा है, रॉबिनहुड के साथ कोई सक्रिय एम एंड ए बातचीत नहीं है।"
हाल की रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि पूर्व क्रिप्टोक्यूरेंसी टाइकून ने लेन-देन के वित्तपोषण के लिए अल्मेडा से $ 500 मिलियन से अधिक का उधार लिया।
दैनिक चार्ट पर क्रिप्टो कुल मार्केट कैप $776 बिलियन | चार्ट: TradingView.com
दोषी दलीलों पर और एक बॉस को नीचे गिराना
FTX और अल्मेडा दोनों ने दिसंबर में दिवालिएपन के लिए दायर किया था जब निवेशक एक्सचेंज से अपने फंड को वापस लेने के लिए दौड़ पड़े, जिससे तरलता की गड़बड़ी हुई और पूरे क्रिप्टोक्यूरेंसी परिदृश्य में भय फैल गया।
अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ कैरोलीन एलिसन और FTX के सह-संस्थापक और पूर्व मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी गैरी वांग ने आपराधिक आरोपों के लिए दोषी ठहराया है।
वे दो बैंकमैन-फ्राइड के महत्वपूर्ण साथी थे।
दो व्यक्ति वर्तमान में पूर्व एफटीएक्स बिग बॉस की जांच और मुकदमा चलाने में संघीय अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं।
इस बीच, बुधवार के बंद भाव रॉबिनहुड स्टॉक बेंजिंगा प्रो के आंकड़ों के मुताबिक, 8.36% ऊपर $3.5 था। विस्तारित ट्रेडिंग के दौरान, स्टॉक 0.1% फिसल गया।
-एफबीआई कानून प्रवर्तन बुलेटिन
स्रोत: https://bitcoinist.com/ftx-robinhood-shares-to-be-seized-by-doj/