FTX द्वारा बहामियन खातों के लिए एक अजीबोगरीब निकासी विंडो प्रदान करना, जबकि बाकी दुनिया बंद थी, ने अमेरिकी कांग्रेस का ध्यान आकर्षित किया है।
वयोवृद्ध दिवाला विशेषज्ञ जॉन रे, जिन्होंने एक्सचेंज के पुनर्गठन को संभालने के लिए सीईओ के रूप में पदभार संभाला, मंगलवार को एफटीएक्स की रिकॉर्ड कीपिंग की अनुपस्थिति और धन की वसूली की स्थिति पर कांग्रेस की एक समिति की बैठक के दौरान गवाही दी।
रे ने खुलासा किया कि एफटीएक्स की पुनर्गठन टीम ने अब तक किया है संपत्ति में $ 1 बिलियन से अधिक सुरक्षित. हालांकि, जब अमेरिकी प्रतिनिधि विलियम टिममन्स ने बहामियन नागरिकों द्वारा एक्सचेंज से निकाले गए धन के बारे में पूछा, तो रे ने उतने विवरण नहीं दिए।
लेकिन टिममन्स ने खुलासा किया कि कांग्रेस के पास 1,500 बहामाइयों की एक सूची है, जिन्होंने 25 नवंबर से 10 नवंबर के बीच लगभग 11 घंटे के समय का फायदा उठाया और फंड निकाला। FTX का मुख्यालय बहामास में है, जहां बैंकमैन-फ्राइड और अल्मेडा रिसर्च के सीईओ कैरोलिन एलिसन सहित कई प्रमुख कर्मचारी रहते थे।
FTX.com के पास था निकासी को रोक दिया उस समय शेष दुनिया के लिए, एक कदम बैंकमैन-फ्राइड ने दावा किया कि स्थानीय नियामकों ने अनुरोध किया था (उन्होंने बाद में इनकार किया कि यह मामला था)।
कुछ गैर-बहामियन निवासी, अपनी जमी हुई संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए बेताब थे, उन्हें एक FTX के NFT प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसा करने के लिए बचाव का रास्ता, जिसे ऑनलाइन छोड़ दिया गया था। कहा जाता है कि बहामियन निवासी बहुत महंगे लिस्टिंग कर रहे थे - लेकिन अन्यथा साधारण - एनएफटी, जो फंसे हुए उपयोगकर्ता अपनी पूरी शेष राशि के साथ खरीदेंगे।
इसने स्थानीय खातों को उनकी ओर से पूरी नकदी निकालने की अनुमति दी। ब्लॉकवर्क्स ने उस समय रिपोर्ट दी थी कि एनएफटी जो बढ़ी हुई कीमतों के लिए बेचे गए थे, इस योजना का उपयोग करके बाज़ार में $ 50 मिलियन की मात्रा में वृद्धि हुई थी।
टिम्मन्स के अनुसार, बहामियन खातों से कथित तौर पर निकाली गई कुल राशि $100 मिलियन है, जिसने रे से पूछा, "आप उस पैसे के पीछे जाने की योजना बना रहे हैं, है ना?"
"हम कार्रवाई के हर संभावित पाठ्यक्रम की जांच करेंगे," रे ने उत्तर दिया। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि वास्तविक बहामियन निवासियों द्वारा कितनी धनराशि निकाली गई थी।
मामले पर फिर से दबाव डालने पर, रे ने कहा कि वे "धन की वसूली के लिए निश्चित रूप से हर तरह की कार्रवाई करेंगे"।
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स्रोत: https://blockworks.co/news/1500-bahamian-ftx-accounts-withdrew-funds