एफटीएक्स दिवालियापन का प्रबंधन करने वाले वकीलों ने मंगलवार को डेलावेयर अदालत में फर्म की तुलना पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड की "व्यक्तिगत जागीर" से की।
एक विशाल मामले की पहली सुनवाई में, वकील जेम्स ब्रोमली और सुलिवन क्रॉमवेल ने अंततः एफटीएक्स का वर्णन किया - पहले व्यापार की मात्रा के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक - "अलग तरह के जानवर" के रूप में।
उन्होंने अदालत को बताया कि एफटीएक्स द्वारा आयोजित "पर्याप्त मात्रा में संपत्ति" या तो चोरी हो गई है या अन्यथा गायब हो गई है। एफटीएक्स के पास कुल मिलाकर 1.24 अरब डॉलर का कैश बैलेंस है और इसके पुनर्गठन विशेषज्ञ अब शेष संपत्ति का पता लगाने के लिए वित्तीय जांचकर्ताओं के साथ काम कर रहे हैं।
A अदालत का दस्तावेज शनिवार से पता चलता है कि एफटीएक्स पर अपने 3.1 सबसे बड़े लेनदारों का 50 बिलियन डॉलर बकाया है, और अकेले सबसे बड़ा लेनदार 226.2 मिलियन डॉलर के लिए आउट-ऑफ-पॉकेट है। प्रत्येक दावेदार को ग्राहक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, कंपनी के अंदरूनी सूत्र के रूप में नहीं। दस में से प्रत्येक ने $100 मिलियन से अधिक का दावा किया है।
बैंकमैन-फ्राइड ने कथित तौर पर कंपनी की कमी को पूरा करने के लिए $8 बिलियन तक की मांग की है।
"हम महसूस करते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जो अपना पैसा तुरंत वापस लेना चाहते हैं। और हमें उससे सहानुभूति है... और हम ऐसा करने में सक्षम होने की दिशा में काम कर रहे हैं," ब्रोमली ने कहा।
प्रारंभिक असहमति के बाद, एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स के लिए बहामास द्वारा नियुक्त वकीलों ने अपने वकील को स्थानांतरित करने पर सहमति व्यक्त की अध्याय 11 डेलावेयर के लिए, एक मामले में सभी एफटीएक्स याचिकाओं को एक साथ लाना।
वयोवृद्ध पुनर्गठन विशेषज्ञ जॉन जे. रे III, जिन्होंने एनरॉन को उसकी मृत्यु के बाद सुलझाया, फर्म के नए सीईओ के रूप में FTX प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं।
कथित दुर्भावना के मामले पहले से ही स्पष्ट हैं। ब्रोमली ने व्यवसाय से असंबंधित पर्याप्त खरीदारी की विस्तृत जानकारी दी। अटॉर्नी के अनुसार, एक अमेरिकी देनदार ने बहामास में लगभग $300 मिलियन मूल्य की अचल संपत्ति खरीदी।
कहा जाता है कि उन घरों को ज्यादातर FTX के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घरों और छुट्टियों की संपत्तियों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
बैंकमैन-फ्राइड प्रभावी ढंग से FTX को 'हर समय नियंत्रित करता है,' वकील कहते हैं
FTX के रहस्यमय हैक दिवालिएपन के लिए दायर किए जाने के कुछ समय बाद ही इसे भी कवर कर लिया गया। विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी में लगभग $477 मिलियन (उस समय मूल्यवान) FTX हॉट वॉलेट से स्पष्ट रूप से निकाले गए थे - FTX US सहित।
बहामास सुरक्षा नियामक जल्दी से कुछ एफटीएक्स संपत्तियों को सीधे-हिरासत स्टार्टअप फायरब्लॉक्स के माध्यम से ठंडे बस्ते में डालने के लिए चले गए। वकीलों का कहना है कि निर्णय सीधे बैंकमैन-फ्राइड और एफटीएक्स के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी गैरी वांग द्वारा किया गया था।
हैकर ने हाल ही में रेनब्रिज सेवा के माध्यम से बिटकॉइन के लिए साइफन किए गए ईथर की बहुत अदला-बदली की - 2021 में बैंकमैन-फ्राइड के अल्मेडा रिसर्च द्वारा अधिग्रहित एक मंच।
ब्रोमली ने कहा कि एफटीएक्स को शुरुआती एक से परे साइबर हमलों का सामना करना पड़ रहा है। FTX के नए प्रबंधन ने आगे बढ़ने वाली घटनाओं से बचाने के लिए "परिष्कृत विशेषज्ञता" को शामिल किया है।
ब्रोमली ने कहा कि टीम अब नियंत्रणों को लागू करने, मुख्य मुद्दों की जांच करने और पारदर्शिता प्रदान करने के द्वारा "अव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए काम कर रही है"। जांचकर्ता सभी संबंधित व्यावसायिक जानकारी एकत्र करने के लिए देनदारों के साथ समन्वय कर रहे हैं।
जैसा कि यह सामने आता है, एफटीएक्स के कथित कुप्रबंधन में बैंकमैन-फ्राइड की सटीक भूमिका इसके लेनदारों के लिए कोई संदेह नहीं है। यह अनुमान लगाया गया है कि नियमित निवेशकों से लेकर ब्लॉकचैन स्टार्टअप्स और फंड तक एफटीएक्स के साथ दस लाख उपयोगकर्ताओं ने पैसा खो दिया है।
वकीलों ने बैंकमैन-फ्राइड की व्यावसायिक गतिविधि की समयरेखा प्रस्तुत की। उनके व्यापारिक संगठन अल्मेडा की स्थापना नवंबर 2017 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले में हुई थी, 2019 में हांगकांग में एफटीएक्स के लॉन्च के बाद।
"असल में, उस समय के दौरान कंपनी दुनिया भर में भटकती रही। बर्कले में शुरू हुआ और हांगकांग गया ... यह शिकागो गया, मियामी गया, बहामास गया, लेकिन हर समय यह प्रभावी रूप से मिस्टर बैंकमैन के नियंत्रण में था, ”ब्रोमली ने कहा।
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स्रोत: https://blockworks.co/news/ftx-run-by-inexperienced-unsophisticated-traders-court-hears