एफटीएक्स ने अल्मेडा में मार्जिन ट्रेडिंग के लिए क्लाइंट एसेट्स का इस्तेमाल किया, दिवालियापन वकील की पुष्टि की

एफटीएक्स के दिवालियापन वकील और नए सीईओ, जॉन रे ने एक्सचेंज के पतन के कुछ आंतरिक विवरणों को तोड़ने के लिए शुक्रवार को हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी से बात की। 

रे ने कहा कि एफटीएक्स ग्राहकों की संपत्ति का उपयोग अल्मेडा रिसर्च द्वारा मार्जिन ट्रेडिंग के लिए किया गया था, जो दो कंपनियों के बारे में लंबे समय से संदेह की पुष्टि करता है कि पूर्व बॉस सैम बैंकमैन-फ्राइड (एसबीएफ) स्वीकार करने में संकोच कर रहे हैं। 

धांधली की पुष्टि

उसके दौरान प्रारंभिक टिप्पणियां, रे ने कहा कि हालांकि उनकी जांच अभी प्रारंभिक चरण में थी, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पहले ही स्पष्ट किए जा चुके थे। 

"सबसे पहले, FTX.com पर ग्राहक संपत्ति अल्मेडा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से संपत्ति के साथ आ रही थी," उन्होंने कहा। "इतना स्पष्ट है।"

"दूसरा, अल्मेडा ने मार्जिन ट्रेडिंग में संलग्न होने के लिए क्लाइंट फंड का इस्तेमाल किया, जिसने ग्राहक फंड को भारी नुकसान पहुंचाया," उन्होंने कहा। एक बाजार निर्माता के रूप में, अल्मेडा ने "विभिन्न तृतीय-पक्ष एक्सचेंजों" में धन लगाया था जो "स्वाभाविक रूप से असुरक्षित" थे, और उन अधिकार क्षेत्रों के भीतर सीमित बाजार सुरक्षा के अधीन थे। 

एफटीएक्स और अल्मेडा दोनों के बीच शासन संबंधों के बारे में पूछे जाने पर, रे ने कहा कि संस्थाओं के बीच वस्तुतः "कोई अलगाव" नहीं था, न ही आंतरिक जोखिम प्रबंधन नियंत्रण। संपूर्ण FTX समूह, जिसमें FTX.com, FTX US और अल्मेडा सहित 130 से अधिक कंपनियां शामिल हैं, "सैम बैंकमैन-फ्राइड के स्वामित्व और नियंत्रण में हैं।"

जबकि FTX और FTX US दोनों के बीच "सार्वजनिक अंतर" था, रे ने कहा कि दोनों फर्मों की क्रिप्टो संपत्ति AWS सिस्टम में रखी गई थी। फिर भी, ये अल्मेडा की संपत्ति से स्वतंत्र थे - बैंकमैन-फ्राइड को संभावित विश्वसनीयता देते हुए पूर्व दावे कि FTX US अभी भी विलायक है।

अल्मेडा के शासन के बारे में निर्णय नहीं लेने के बारे में पूर्व अरबपति के दावों का जवाब देते समय, रे के बयान अधिक संदेहास्पद थे। 

"मैं ध्यान दूंगा कि वह 90% अल्मेडा का मालिक था। कोई भेद नहीं है। कंपनी के मालिक सभी साइलो में मुक्त शासन कर सकते थे। 

FTX की वित्तीय परेशानी में योगदान करना 2021 और 2022 दोनों के दौरान एक तथाकथित "बिंज" था, जिसके दौरान व्यवसायों और निवेशों पर $5 बिलियन खर्च किए गए थे। विभिन्न प्रायोजनों, एक स्टेडियम और अन्य पर कंपनी का फिजूलखर्ची प्रचार सौदे बिनेंस सहित प्रतिद्वंद्वी विनिमय नेताओं द्वारा बहुत आलोचना की गई है चांगपेंग झाओ और क्रैकन जेसी पॉवेल. 

बैंकमैन-फ्राइड का दावा

सैम बैंकमैन-फ्राइड ने सीधे जवाब देने से परहेज किया है कि अल्मेडा रिसर्च में मार्जिन ट्रेडिंग के लिए क्लाइंट की संपत्ति का इस्तेमाल किया गया था या नहीं। यह दावा करते हुए कि वह "नहीं जानता" कि ग्राहक निधियों का कोई अनुचित उपयोग हुआ था। 

हालाँकि, उसके पास है वर्णित पिछले साक्षात्कारों में कहा गया था कि नवंबर की शुरुआत में उनके एक्सचेंज के खिलाफ बैंक चलाने के दौरान ग्राहकों की संपत्ति को "प्रतिस्थापन" के साथ व्यवहार किया गया था। इसका मतलब है कि एक्सचेंज पर डिजिटल संपत्ति रखने वाले ग्राहक, जिन्होंने अपने एक्सचेंज की सेवा की शर्तों के तहत सुरक्षा की गारंटी दी थी, उन्हें वायदा और मार्जिन ट्रेडिंग के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्ति के समान व्यवहार किया गया था। 

बैंकमैन-फ्राइड को कांग्रेस की सुनवाई में जॉन रे के साथ उपस्थित होना था, लेकिन सोमवार को बहामियन नियामकों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी तैयार टिप्पणियों में, उन्होंने की पुष्टि की कि FTX में जोखिम प्रबंधन टीम की कमी थी।

ब्लूमबर्ग की चुनिंदा छवि सौजन्य।