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स्थिति की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति के अनुसार, क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज FTX ने अपनी कनेक्टेड ट्रेडिंग फर्म, अल्मेडा रिसर्च द्वारा खतरनाक दांव का समर्थन करने के लिए अरबों डॉलर की ग्राहक संपत्ति का उपयोग किया, जो अंततः एक्सचेंज के पतन का कारण बना।
एफटीएक्स के मुख्य कार्यकारी सैम बैंकमैन-फ्राइड ने कथित तौर पर पिछले हफ्ते एक निवेशक को सूचित किया था कि अल्मेडा पर एफटीएक्स का लगभग $ 10 बिलियन बकाया है। स्रोत के अनुसार, एफटीएक्स ने अल्मेडा को उन फंडों का उपयोग करके ऋण दिया जो उपभोक्ताओं ने व्यापारिक गतिविधियों के लिए एक्सचेंज पर जमा किए थे, एक विकल्प जिसे श्री बैंकमैन-फ्राइड ने खराब तरीके से वर्णित किया।
व्यक्ति के अनुसार, FTX के पास कुल ग्राहक संपत्ति में $16 बिलियन था; इसलिए, FTX ने अपने ग्राहक के आधे से अधिक नकद अपने सहयोगी व्यवसाय Alameda को उधार दिया। एफटीएक्स के एक प्रतिनिधि ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
गुरुवार सुबह श्री बैंकमैन-फ्राइड के एक ट्वीट के अनुसार, रविवार को कुल $ 5 बिलियन से अधिक की निकासी अनुरोध प्राप्त करने के बाद FTX ने इस सप्ताह की शुरुआत में ग्राहक निकासी को रोक दिया। संकट के कारण, FTX को तत्काल निवेश की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
मंगलवार को, FTX खुद को बड़े प्रतिद्वंद्वी Binance को बेचने के लिए सहमत हो गयालेकिन अगले दिन, Binance समझौते से बाहर हो गया, यह दावा करते हुए कि FTX की परेशानी "हमारे नियंत्रण या सहायता करने की क्षमता से परे थी।"
अनुरोधित क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेशकों के अनुरोध के अनुसार निकासी अनुरोधों को संसाधित करने में FTX की विफलता और श्री बैंकमैन-प्रतिष्ठा, फ्राइड को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया, जिन्होंने डिजिटल मुद्राओं के विनियमन को अपनाया था और खुद को नैतिकता और परोपकारिता द्वारा संचालित एक क्रिप्टो उद्यमी के रूप में तैनात किया था।
फ्रांसेस कोपोला, एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री, ने कहा कि एक एक्सचेंज "वास्तव में अपने उपभोक्ताओं को उनकी जमा राशि प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसे किसी भी तरह से ऐसी संपत्तियों को संभालना नहीं चाहिए। लोगों को उनका उपयोग करने के लिए, उन्हें वास्तव में वहां बैठे रहने की आवश्यकता है। ”
"एफटीएक्स के पास सभी क्लाइंट होल्डिंग्स को कवर करने के लिए पर्याप्त है", श्री बैंकमैन-फ्राइड ने सोमवार को ट्वीट किया क्योंकि कंपनी की स्थिरता के बारे में चिंताएं सामने आने लगीं। "यहां तक कि ट्रेजरी प्रतिभूतियों में भी, हम कभी भी ग्राहक के पैसे का निवेश नहीं करते हैं।" बाद में उन्होंने ट्वीट हटा दिया।
अल्मेडा रिसर्च व्यापार बंद कर रहा था, श्री बैंकमैन-फ्राइड ने गुरुवार सुबह ट्वीट किया।
दलालों को पारंपरिक बाजारों में क्लाइंट फंड को अन्य व्यावसायिक संपत्तियों से अलग रखने की आवश्यकता होती है, और नियामक गैर-अनुपालन के लिए दंड लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, दो साल पहले ब्रोकरेज एमएफ ग्लोबल का गन्दा पतन - सट्टा दांव के गलत होने का परिणाम - कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन द्वारा 100 में $ 2013 मिलियन जुर्माना के साथ दंडित किया गया था।
लेकिन लंबे समय तक चलने वाली दिवालियेपन की प्रक्रिया के बाद, एमएफ ग्लोबल के ग्राहकों को अंततः संपूर्ण बना दिया गया। यह अनिश्चित है कि क्या ग्राहकों को कभी भी FTX से अपना पैसा वापस मिलेगा क्योंकि यह वाइल्ड वेस्ट के क्रिप्टो समकक्ष में संचालित होता है।
अलमाडा और इसकी कई खतरनाक सट्टा रणनीति
ऋणों की खोज ने इस संभावना को जन्म दिया है कि एफटीएक्स का अल्मेडा के साथ संबंध - उधार के पैसे से वित्तपोषित आक्रामक व्यापारिक रणनीति को नियोजित करने के लिए प्रसिद्ध कंपनी - जो अंततः कंपनी के निधन का कारण बनी। कुछ क्रिप्टोक्यूरेंसी व्यापारियों ने कनेक्शन पर घबराहट व्यक्त की है, इस डर से कि यह एक ट्रेडिंग कंपनी से जुड़े एक्सचेंज के लिए हितों का टकराव पैदा करेगा।
दोनों व्यवसायों का गठन श्री बैंकमैन-फ्राइड द्वारा किया गया था, जो प्रमुख मालिक भी हैं। उन्होंने पिछले साल तक अल्मेडा के सीईओ के रूप में कार्य किया, जब उन्होंने एफटीएक्स पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पद छोड़ दिया।
अल्मेडा के सीईओ कैरोलिन एलिसन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और श्री बैंकमैन-फ्राइड की तरह, मात्रात्मक व्यापारिक फर्म जेन स्ट्रीट कैपिटल के लिए काम किया। अल्मेडा का मुख्यालय हांगकांग में है, जो पिछले साल बहामास में स्थानांतरित होने से पहले एफटीएक्स का पिछला घर था।
सैद्धांतिक रूप से, एफटीएक्स जैसे एक्सचेंज उपयोगकर्ताओं को बिटकॉइन का व्यापार करने और लेनदेन शुल्क चार्ज करके राजस्व उत्पन्न करते हैं। एक जोखिम भरा कंपनी मॉडल, अल्मेडा ने अस्थिरता से लाभ के लिए कई व्यापारिक रणनीति की कोशिश की।
श्री बैंकमैन-फ्राइड ने 2017 में कंपनी की स्थापना के बाद, अल्मेडा द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक रणनीति थी अंतरपणन, जिसमें एक स्थान पर एक सिक्का खरीदना और दूसरे में इसे अधिक में बेचना शामिल है। एक प्रारंभिक लाभदायक लेनदेन अमेरिकी एक्सचेंजों पर बिटकॉइन खरीद रहा था और फिर इसे जापान में बेच रहा था, जहां इसे संयुक्त राज्य की तुलना में अधिक कीमत मिली।
बाजार बनाने, जिसमें पूरे दिन क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंजों पर संपत्ति खरीदने और बेचने की पेशकश शामिल है और खरीद और बिक्री मूल्य के बीच फैलाव अर्जित करना, अल्मेडा द्वारा की जाने वाली एक और गतिविधि है।
ओपन ब्लॉकचैन डेटा का उपयोग करके कंपनी के संचालन का पालन करने वाले शोधकर्ताओं के मुताबिक, अल्मेडा हाल ही में सबसे बड़े प्रतिभागियों में से एक के रूप में उभरा है "पैदावार खेती" या टोकन में निवेश करना जो ब्याज दरों के समान रिटर्न प्रदान करते हैं। ब्लॉकचैन एनालिटिक्स कंपनी नानसेन के अनुसार, अल्मेडा के प्रबंधन के तहत एक क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट ने 550 से व्यापारिक लाभ में $ 2020 मिलियन से अधिक की कमाई की है।
यील्ड फ़ार्मिंग खतरनाक हो सकती है क्योंकि टोकन अक्सर कीमतों में वृद्धि देखते हैं क्योंकि निवेशक लाभ की तलाश में झुंड में आते हैं, उसके बाद बाहर निकलने के बाद गिरावट आती है।
स्वतंत्र ब्लॉकचेन विश्लेषक एंड्रयू वान एकेन ने स्थिति को "मूल रूप से स्टीमरोलर के सामने पेनीज़ को स्कूप करना पसंद है। आप इन सट्टा सिक्कों को नकद या स्थिर सिक्कों से खरीदते हैं।"
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स्रोत: https://insidebitcoins.com/news/ftx-used-customer-funds-to-fund-risky-bets-who-led-to-its-demise