बहामास की जेलों से अपने प्रत्यर्पण के बाद, बदनाम FTX बॉस सैम बैंकमैन-फ्राइड कल न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की, जहां उसे $250 मिलियन की जमानत का विकल्प दिया गया और उसे अपने माता-पिता के घर में नजरबंदी, यात्रा प्रतिबंध और गहन जांच के लिए वचनबद्ध किया गया।
अन्य प्रतिबंधों में $1000 की लेन-देन सीमा, आग्नेयास्त्रों के उपयोग या रखने पर प्रतिबंध, क्रेडिट तक पहुंच, व्यवसाय सेट-अप और मादक द्रव्यों के सेवन की करीबी निगरानी शामिल है।
एमआईटी के दो प्रोफेसरों, जोसेफ बैंकमैन और बारबरा फ्राइड के बेटे के समक्ष लगाए गए आरोपों में वायर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, कैंप फंड ब्रीच और साजिश शामिल हैं, यहां तक कि पूरा परिवार अरबों डॉलर के अपराध में उनकी भूमिका के लिए जांच के दायरे में आ गया है।
माना जाता है कि सैम, 30, जिसके बारे में माना जाता है कि उसने लगभग 4 बिलियन डॉलर की चोरी की और 50 से अधिक शीर्ष लेनदारों को कर्ज में डुबो दिया, ने कथित तौर पर जारी किए गए सबसे बड़े प्री-ट्रायल बॉन्ड के लिए रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो उसके अपराधों की भयावहता को दर्शाता है जिसे सब कुछ से लेबल किया गया है। एनरॉन का पुनरावर्तन' सेवा मेरे महाकाव्य अनुपात का एक धोखा कुल मिलाकर।
दोस्तों ने दोषी करार दिया
एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग और एफटीएक्स की फ़नल कंपनी अल्मेडा के पूर्व सीईओ कैरोलीन एलिसन, दोनों ने गुरुवार को धोखाधड़ी के आरोपों को स्वीकार किया और सैम की घृणित धोखाधड़ी की गहराई को उजागर करने के लिए अधिकारियों के साथ सहयोग करने की कसम खाई।
आरोपों के विवरण में गैरी पर एफटीएक्स से अल्मेडा तक अवैध रूप से फंड भेजने के लिए सॉफ्टवेयर बनाने का आरोप लगाया गया है, एलिसन ने लीवरेज्ड ट्रेडिंग के लिए चोरी किए गए धन के साथ छेड़छाड़ की, और दोनों पक्षों ने निवेशकों और लेखा परीक्षकों से अवैध गतिविधियों को छिपाने की साजिश रची।
यहां तक कि पिछले महीने कॉइनडेस्क द्वारा व्यापक रूप से प्रचारित कई लेखांकन विसंगतियों के साथ, जोड़ी ने खोज को केवल एक हिस्से के रूप में खारिज कर दिया था - और कंपनी की बैलेंस शीट का एक हिस्सा नहीं - उस समय जब अल्मेडा तकनीकी रूप से दिवालिया थी।
उभरता हुआ दोषसिद्धि
सैम जेल में कितना समय बिता सकता था? कहीं भी कुछ दशकों से लेकर सौ वर्षों तक, संघीय क़ानून के अनुसार, जो वायर धोखाधड़ी की एक गिनती के लिए 20 वर्ष निर्धारित करता है। सैम के पास छह काउंट चार्ज तक हैं।
पिछले हफ्ते, क्रिप्टो के लिए पूर्व पोस्टर बॉय पर एसईसी ने एक अलग आरोप में घोषणा की सैम ने धोखा दिया था 90 से अधिक अमेरिकी निवेशकों ने, अपने उद्देश्यों और कार्यों को छुपाया, और व्यक्तिगत व्यय पर ग्राहकों के अरबों धन लुटाए।
यह बैंकमैन-फ्राइड परिवार के लिए एक खट्टा और व्यस्त त्योहारी सीजन होगा क्योंकि वे 2023 के लिए निर्धारित अगली सुनवाई के लिए पूरे सप्ताह एक सम्मोहक बचाव तैयार करते हैं।
स्रोत: https://zycrypto.com/ftxs-sbf-bags-250-million-bail-could-face-up-to-100-years-in-jail-as-close-associates-plead-guilty/