विस्फोटक डब्ल्यूएसजे रिपोर्ट में गैरी जेन्स्लर का बिनेंस से संबंध उजागर हुआ

वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा प्रकाशित विस्फोटक नए खुलासे का दावा है कि बिनेंस और बिनेंस यूएस पहले की तुलना में अधिक आपस में जुड़े हुए हैं।

RSI रिपोर्ट WSJ द्वारा 2018-2020 के बीच समीक्षा की गई टेलीग्राम चैट पर आधारित है, इसके अलावा WSJ ने अनाम Binance/US कर्मचारियों के साथ पूरक साक्षात्कार किए।

Binance और Binance.US जटिलताएँ

WSJ के निष्कर्षों के अनुसार, Binance और Binance.US, दो क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, सार्वजनिक रूप से प्रकट किए गए एकीकरण की तुलना में कहीं अधिक गहरे स्तर के एकीकरण के लिए खोजे गए हैं, चीन में डेवलपर्स कथित तौर पर Binance.US उपयोगकर्ताओं का समर्थन करने वाले सॉफ़्टवेयर कोड को बनाए रखते हैं। डिजिटल वॉलेट, संभावित रूप से यूएस में संवेदनशील ग्राहक डेटा के लिए बायनेन्स एक्सेस प्रदान करते हैं।

WSJ रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि Binance.US लॉन्च करके अमेरिकी अधिकारियों को बेअसर करने के लिए Binance के प्रयास का नेतृत्व अनियमित अपतटीय क्रिप्टो खिलाड़ियों पर कार्रवाई के डर से किया गया था, जिसके कारण Binance.US बनाने का निर्णय लिया गया, जो कि Binance द्वारा लाइसेंस प्राप्त एक नंगे-हड्डियों वाला अमेरिकी मंच है लेकिन दिखाई दे रहा है पूरी तरह से स्वतंत्र, डब्ल्यूएसजे ने जोड़ा।

Binance.US के साथ Binance की घनिष्ठ भागीदारी सितंबर 2019 में प्रदर्शित हुई जब शंघाई में एक Binance कर्मचारी ने लॉन्च होने से कुछ मिनट पहले US प्लेटफ़ॉर्म के लिए ट्रेडिंग चालू कर दी, जिसके परिणामस्वरूप मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर Binance चैट समूह में एक एक्सचेंज हुआ। :

Ninj0r [एक बाइनेंस सॉफ्टवेयर डेवलपर]: ट्रेडिंग क्यों शुरू हुई???? अभी व़क्त नहीं हुआ है!!! ट्रेडिंग किसने शुरू की? हमारे पास ट्रेडिंग टाइमर सेट थे? ट्रेडिंग किसने शुरू की?

अन्य संदेशों का पालन किया गया, जिसमें निन्ज0आर से एक और जरूरी संदेश शामिल है: किसी ने जल्दी कारोबार करना शुरू कर दिया। ये किसने किया? 8:56:09.822 पर किसी ने मैन्युअल रूप से व्यापार करना शुरू किया। WHO? क्यों?

आखिरकार, कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी ने जवाब दिया।

चांगपेंग झाओ: शंघाई में एक आदमी, गलती से ऑपरेशन।

बिनेंस ने सलाहकार के रूप में गैरी जेन्स्लर को रखने में रुचि व्यक्त की थी

WSJ की रिपोर्ट है कि Binance ने SEC के अध्यक्ष गैरी जेन्स्लर को सलाहकार के रूप में काम करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। हालाँकि, जेन्सलर ने कुछ "लाइसेंस रणनीतियों" को बिनेंस लैब्स के पूर्व प्रमुख एला झांग और बिनेंस कर्मचारी हैरी झोउ के साथ साझा किया।

एक अलग अमेरिकी इकाई के लिए हैरी झोउ का नियामक पीआर धक्का

डब्ल्यूएसजे द्वारा समीक्षा की गई एक प्रस्तुति के अनुसार, 2018 के अंत में, हैरी झोउ, जो बिनेंस द्वारा वित्तपोषित एक बिटकॉइन ट्रेडिंग कंपनी के लिए काम कर रहे थे, ने बिनेंस के अधिकारियों को सुझाव दिया कि वे एक यूएस-आधारित व्यवसाय स्थापित करें जो अमेरिकी नियामक एजेंसियों और प्रवर्तन से पूछताछ आमंत्रित करेगा। , इस प्रकार Binance को उनकी जांच से बचाते हैं।

प्रस्तुति में "रेगुलेटर एंगेजमेंट प्लान्स" पर एक सेक्शन शामिल था, जिसमें बिनेंस लॉन्च करने का प्रस्ताव था, "प्रमुख पीआर प्रयासों ने एसईसी अपेक्षाओं को पार करने और एसईसी के लिए एक उद्योग संसाधन के रूप में सेवा करने के लिए यूएस ऑपरेशन की इच्छा का प्रदर्शन किया।"

डब्ल्यूएसजे के अनुसार, झोउ ने फरवरी 2019 में एक डेलावेयर कंपनी, बीएएम ट्रेडिंग सर्विसेज इंक को शामिल किया, जो कि बिनेंस.यूएस की संचालक बन गई। Binance के पूर्व CFO ने एक कर्मचारी टेलीग्राम चैट में BAM Management US Holdings Inc. और BAM Technology Services Inc. नामक दो अन्य लोगों के साथ फर्म के निर्माण की घोषणा की।

BAM ट्रेडिंग और VPN

जून 2019 में, Binance ने BAM ट्रेडिंग के साथ साझेदारी में Binance.US की स्थापना की घोषणा की, जो एक ऐसी फर्म है जो Binance के ब्रांड और प्रौद्योगिकी को लाइसेंस देगी। Binance.US अमेरिकी ट्रेजरी के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क के साथ धन सेवा व्यवसाय के रूप में पंजीकृत है। हालाँकि, WSJ द्वारा देखे गए दस्तावेज़ों के अनुसार, Binance ने यह खुलासा नहीं किया कि इसके संस्थापक और CEO, श्री झाओ, BAM कंपनियों को केमैन आइलैंड्स और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में शामिल संस्थाओं की एक परत के माध्यम से नियंत्रित करते हैं।

यह घोषणा करने के बावजूद कि यह अपने वैश्विक मंच पर अमेरिकी ग्राहकों को स्वीकार करना बंद कर देगा, बिनेंस के अधिकारियों ने चर्चा की कि उन्हें कैसे रखा जाए। जून 2019 में एक टेलीग्राम चैट में, एक कर्मचारी ने नोट किया कि Binance.com पर 18% से अधिक पृष्ठ दृश्य अमेरिकी उपयोगकर्ताओं के थे। सैमुअल लिम, तत्कालीन बिनेंस के अनुपालन प्रमुख, ने सबसे बड़े अमेरिकी ग्राहकों को बनाए रखने के तरीके सुझाए, जिसमें उन्हें वीपीएन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल था ताकि वे दूसरे देश में दिखाई दें। डब्ल्यूएसजे द्वारा समीक्षा किए गए दस्तावेजों के अनुसार, लिम ने इस बात पर भी चर्चा की कि क्या अमेरिकी ग्राहकों के पास अपतटीय संस्थाएं हैं, जिनका उपयोग वे बिनेंस तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं।

बिनेंस और इसके सीईओ चांगपेंग झाओ के लिए जोखिम

अगर सच है, तो टेलीग्राम लीक से CZ और Binance दोनों को नुकसान हो सकता है।

मान लीजिए कि अमेरिकी नियामक यह निर्धारित करते हैं कि बिनेंस का अमेरिकी कंपनी पर नियंत्रण है। उस मामले में, वे कंपनी के वित्त को करीब से जांच करने और अभियोजन पक्ष को जोखिम में डालने के लिए पुलिस बिनेंस के पूरे कारोबार की शक्ति का दावा कर सकते थे।

प्रतिभूति और विनिमय आयोग और न्याय विभाग कम से कम 2020 से Binance.US के साथ Binance के संबंधों की जांच कर रहे हैं।

डब्ल्यूएसजे जोड़ा कि SEC Binance.US और झाओ, मेरिट पीक लिमिटेड और सिग्मा चेन एजी के करीबी संबंधों वाली दो व्यापारिक फर्मों के बीच विशिष्ट संबंधों पर विचार कर रहा है।

3 मार्च को, सीनेटरों के एक द्विदलीय समूह ने बिनेंस से सवालों की एक श्रृंखला का जवाब देने के लिए कहा, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने "अपने ग्राहकों और जनता से बुनियादी वित्तीय जानकारी छिपाई थी।"

Binance और Binance.US से प्रतिक्रिया

Binance के अधिकारियों और कर्मचारियों ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। डब्ल्यूएसजे ने कहा कि बिनेंस प्रवक्ता ने लिम या झाओ को टिप्पणी के लिए उपलब्ध कराने के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया, जबकि हैरी झोउ और वेई झोउ ने भी टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।

CZ ने रविवार रात ट्विटर पर अपने 8.2 मिलियन फॉलोअर्स को FUD, अटैक और फेक न्यूज को नजरअंदाज करने की याद दिलाई।