सैम बैंकमैन-फ्राइड (SBF) अल्मेडा रिसर्च सभी क्रिप्टो में सबसे महत्वपूर्ण ट्रेडिंग डेस्क में से एक हो सकता है, लेकिन FTX कार्टेल के अन्य लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
HiveEx, ऑस्ट्रेलियाई ओवर-द-काउंटर (OTC) ट्रेडिंग डेस्क, 2018 में फ्रेड शेबेस्टा और फ्रैंक रेस्टुकिया द्वारा शुरू किया गया था। अल्मेडा रिसर्च ने अगस्त 2020 में HiveEx को खरीदा और तुरंत SBF को निदेशक बना दिया। अगले महीने, FTX ने घोषणा की कि उपयोगकर्ता HiveEx के माध्यम से क्रिप्टो एक्सचेंज में जमा कर सकते हैं।
शेबेस्टा भी खरीदा 2018 में स्थानीय बैंक ऑस्ट्रेलियन गोल्डफील्ड्स मनी में हिस्सेदारी और ऑस्ट्रेलिया के पहले क्रिप्टो बैंक को लॉन्च करने के अपने इरादे की घोषणा की। हाइवेक्स, स्केबेस्टा द्वारा इस हिस्सेदारी को खरीदने के बाद और अल्मेडा रिसर्च द्वारा खरीदे जाने से पहले, अन्य क्रिप्टो कंपनियों को बैंकिंग प्राप्त करने की अपनी क्षमता का विज्ञापन किया था - यहां तक कि वे भी जिन्हें अन्य बैंकों द्वारा बार-बार खारिज कर दिया गया था.
HiveEx के पास 'बैंक खाता दलाली' का एक कार्यकारी प्रभारी भी था, संभवतः विभिन्न ग्राहकों के लिए इस प्रक्रिया को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए।
गोल्डफील्ड्स मनी को असुरक्षित लेनदार मैट्रिक्स में शामिल किया जाएगा और चल रहे दिवालियापन मामले के हिस्से के रूप में एफटीएक्स बैंकिंग भागीदारों की अनुमानित सूची पर.
फाइनेंशियल टाइम्स (एफटी) ने किया है की रिपोर्ट एफटीएक्स-एकीकृत ओटीसी डेस्क जेनेसिस ब्लॉक पर, जिसने हांगकांग के निवासियों को क्रिप्टोकरेंसी या इसके विपरीत अपनी नकदी का आदान-प्रदान करने की अनुमति दी।
जेनेसिस ब्लॉक के संस्थापक क्लेमेंट आईपी थे एफटीएक्स की हांगकांग इकाई के निदेशक भी हैं.
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जेनेसिस ब्लॉक के संस्थापक और निदेशक विंसेंट हंग ने जेनेसिस ब्लॉक के भव्य उद्घाटन के मौके पर एफटीएक्स-ब्रांडेड कुकीज बांटी।
एक पूर्व कर्मचारी ने एफटी को बताया कि कैसे कंपनी लोगों को क्रिप्टोक्यूरेंसी के बदले नकदी के बैग के साथ सड़क पर कतार में खड़ा कर देगी। कभी-कभी, उन्होंने कहा, उन्हें उन्हें दूर करने की आवश्यकता होगी क्योंकि इसे पर्याप्त क्रिप्टो नहीं मिला.
चार्ल्स यांग, जेनेसिस ब्लॉक के भागीदारों में से एक - और कथित तौर पर अल्मेडा रिसर्च - ने एक पॉडकास्ट पर वर्णित किया कि कैसे कंपनी दर्जनों विभिन्न बैंक खातों का एक नेटवर्क बनाए रखती है जिसका उपयोग वह धन को स्थानांतरित करने के लिए करती थी। यांग ने इस सुविधा को "एक बहुत ही ग्रे क्षेत्र" के रूप में वर्णित किया।
HiveEx और Genesis Block दोनों ही आंशिक रूप से FTX और Alameda Research के लिए ऑन/ऑफ-रैंप के रूप में महत्वपूर्ण हैं। बैंकिंग प्रणाली से उनके कनेक्शन के लिए धन्यवाद.
- FTX दिवालियापन में शामिल कंपनियों में संयुक्त अरब अमीरात से बाहर स्थित DAAG ट्रेडिंग DMCC थी।
- दुबई मल्टी कमोडिटीज सेंटर (DMCC) बहुत सीमित नियमों के साथ संयुक्त अरब अमीरात में एक 'मुक्त क्षेत्र' है। इसने विज्ञापित किया कि यह कर सकता है प्रस्ताव "प्रति कार्यालय छह वीजा तक।"
- DMCC के लिए DAAG ट्रेडिंग का संपर्क ईमेल दुबई से बाहर स्थित एक उद्यम फर्म Pamedo Investment Group की ओर जाता है। डीएएजी को 'क्रिप्टो-वस्तुओं में स्वामित्व व्यापार' में भाग लेने के लिए लाइसेंस दिया गया था।
Altalix, यूके में स्थित एक ट्रेडिंग डेस्क है, जिसे हटाए जाने से पहले मूल रूप से FTX दिवालियापन में शामिल किया गया था. Protos ने FTX और Alameda Research के साथ अपने संबंधों पर स्पष्टीकरण के लिए Altalix से संपर्क किया और अगर हम वापस सुनेंगे तो अपडेट करेंगे।
ओटीसी सर्विस एजी, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड से बाहर, एफटीएक्स दिवालियापन का हिस्सा नहीं था, लेकिन अल्मेडा रिसर्च निवेश के रूप में सूचीबद्ध था रिपोर्टिंग एफटी द्वारा।
कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि SBF, अल्मेडा रिसर्च और FTX दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के व्यापारिक डेस्कों पर भरोसा करते हैं, जैसे कि रैंप पर और बाहर दोनों तरह के व्यापारिक डेस्क शामिल हैं.
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स्रोत: https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/