हुओबी ने अवैध व्यापार के पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक पर आरोप लगाया

फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, क्रिप्टो एक्सचेंज हुओबी के एक पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक पर अवैध व्यापार का आरोप लगाया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हुओबी ने चेन बोलियांग के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें उन्होंने अपने नियंत्रित खाते के खिलाफ व्यापार करके गुप्त रूप से $ 5 मिलियन कमाए हैं। चेन कंपनी में वरिष्ठ प्रबंधक थे और हांगकांग में संस्थागत ग्राहकों की देखभाल करते थे।

आरोप में उनके पिता के नाम पर एक खुदरा व्यापार खाता स्थापित करना शामिल है। इसके अलावा, उसने अपने द्वारा नियंत्रित किसी अन्य कॉर्पोरेट खाते से ट्रेडिंग करने से पहले खाते को एक्सचेंज से $20 मिलियन की क्रेडिट लाइन बढ़ा दी। अंततः, वह USDC में मूल्यवर्ग के मुनाफे में कुछ $ 5 मिलियन का शुद्ध करने में कामयाब रहा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अवैध व्यापार फरवरी और मार्च 2020 में हुआ था। प्रतिवादी को मई 2020 में गिरफ्तार किया गया था और उस पर "आपराधिक या बेईमान इरादे से हुओबी के कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने और अपराध की आय से निपटने" का आरोप लगाया गया था।

फिलहाल चेन 25,000 हजार डॉलर की जमानत पर बाहर है।

हुओबी के एक प्रवक्ता के अनुसार, कंपनी के साथ चेन का रोजगार मई 2020 में समाप्त कर दिया गया था।

हाल के घटनाक्रमों में, हुओबी की थाईलैंड की सहायक कंपनी के पास नियामक द्वारा निर्धारित सिस्टम सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहने के कारण देश के प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) द्वारा अपना ऑपरेटिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया था, ब्लॉकचैन.न्यूज़ की सूचना दी. 

लाइसेंस 17 मई से प्रभावी हो गया था, और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को परिचालन बंद करने के लिए 1 जुलाई तक का समय दिया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हुओबी के थाई संगठन को पहली बार पिछले साल मार्च में इसके अपर्याप्त सिस्टम उपायों के लिए हरी झंडी दिखाई गई थी। इसके बाद सितंबर में इसे इस आधार पर निलंबित कर दिया गया था कि इसके ग्राहक परिसंपत्ति प्रतिधारण मंच, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और ट्रेडिंग सिस्टम मानकों से नीचे थे। 

फ़्लैग किए गए मुद्दों को ठीक करने के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए दिए गए कई एक्सटेंशन के साथ निलंबन आया, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई।

छवि स्रोत: शटरस्टॉक