हुओबी, KuCoin कथित तौर पर स्वीकृत रूसी बैंकों के साथ लेनदेन कर रहे हैं

ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस कंपनी इंका डिजिटल की एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि दो प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज, हुओबी और कूकोन, स्वीकृत रूसी बैंकों के ग्राहकों को अपने प्लेटफॉर्म पर लेनदेन करने दे रहे हैं।

के अनुसार रिपोर्ट, दो सेशेल्स-आधारित क्रिप्टो एक्सचेंज अभी भी ग्राहकों को कई अवरुद्ध रूसी बैंकों द्वारा जारी किए गए डेबिट कार्ड का उपयोग करके अपने पीयर-टू-पीयर (पी2पी) प्लेटफॉर्म पर व्यापार करने की अनुमति देते हैं।

हालांकि कोई भी एक्सचेंज सीधे तौर पर पैसा स्वीकार नहीं करता है स्वीकृत बैंकों, इंका डिजिटल के सीईओ एडम ज़राज़िन्स्की ने कहा कि क्रिप्टो खरीदारों को अवरुद्ध वित्तीय संस्थानों के खातों का उपयोग करके एक दूसरे के साथ व्यापार करने की अनुमति देना सीधे तौर पर अमेरिका और यूरोपीय प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है।

ज़ारांस्की ने कहा कि प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को क्रिप्टो बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करने के लिए हुओबी और कुओन अक्सर टीथर (यूएसडीटी) का इस्तेमाल करते थे।

रिपोर्ट रूस के यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू करने के एक साल बाद वैश्विक वित्तीय प्रणाली से रूसी संस्थानों और कुलीन वर्गों को अलग करने के संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रयासों की निरंतर सीमाओं को इंगित करती है। संघर्ष ने तब से दोनों पक्षों के हजारों लोगों की जान ले ली है, जिससे लाखों लोग अपने घरों से भाग गए हैं।

एक वर्ष के बेहतर भाग के लिए, सेन एलिजाबेथ वॉरेन जैसे अमेरिकी सांसदों ने आगाह किया कि क्रिप्टो एक था कमज़ोर कड़ी रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों में।

हालांकि, यूएस ट्रेजरी के अधिकारियों का दावा है कि उन्हें अभी तक इस बात का बहुत सबूत नहीं मिला है कि लोग बड़े पैमाने पर प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 

बहरहाल, देश के नियामकों ने रूसी एक्सचेंजों के खिलाफ कुछ कार्रवाई की है और क्रिप्टो मिक्सिंग सेवाएं, जो रूस के भीतर और बाहर धन के प्रवाह को रोकने के लिए लेनदेन को ट्रेस करने के लिए और अधिक जटिल बनाते हैं।

बिनेंस में खामियां

इंका की रिपोर्ट ने दो और एक्सचेंजों पर संभावित कमियों का भी खुलासा किया, विशेष रूप से बाइनेंस, वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। एक्सचेंज हाल ही में एक बन गया है लक्ष्य उल्लंघनों की तलाश करने वाले नियामकों के लिए।

रिपोर्ट के अनुसार, बिनेंस रूसियों को क्रिप्टो के लिए अपनी फिएट मुद्रा का आदान-प्रदान करने के लिए कई साधन प्रदान करता है, जिसमें इसके एक्सचेंज और पी 2 पी बाजार शामिल हैं। हालाँकि, Binance ग्राहकों को रूसी क्रेडिट और डेबिट कार्ड या स्वीकृत वित्तीय संस्थानों के खातों का उपयोग करने से रोकता है, इंका रिपोर्ट बताती है कि प्लेटफ़ॉर्म के P2P बाज़ार के माध्यम से जमा अभी भी उपलब्ध हैं।

जवाब में, बिनेंस ने रिपोर्ट को "स्पष्ट रूप से गलत" करार दिया। कंपनी के प्रतिबंधों के वैश्विक प्रमुख चागरी पोयराज़ ने कहा कि बिनेंस आमतौर पर अपने सभी ग्राहकों पर अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) प्रक्रिया को पूरा करता है। इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि एक्सचेंज अधिनियमित करने वाला पहला था क्रिप्टो-संबंधित प्रतिबंध यूरोपीय संघ (ईयू) ने लगाया।

इसके अतिरिक्त, पोयराज़ ने कहा कि बिनेंस उपयोगकर्ताओं के बीच संचार को सेंसर करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्लेटफ़ॉर्म पर रूसी संस्थाओं के बीच संभावित लिंक-अप के लिए कोई समाधान नहीं है।

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