पूर्वानुमान 10 तक क्रॉस-चेन पुलों के माध्यम से क्रिप्टोक्यूरेंसी अपराधियों को $ 2025 बिलियन से अधिक की लूट का अनुमान लगाते हैं, जिससे समग्र स्क्रीनिंग समाधानों की मांग होती है।
अवैध साधनों के लिए क्रॉस-चेन ब्रिज के उपयोग से निपटने के लिए बेहतर ब्लॉकचेन एनालिटिक्स तेजी से महत्वपूर्ण हो जाएगा, जिसका अनुमान 10 तक 2025 बिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगा।
ब्लॉकचैन एनालिटिक्स फर्म एलिप्टिक ने जून 60 में 4.1 अरब डॉलर से अगले साल 2022 अरब डॉलर तक क्रॉस-चेन पुलों के माध्यम से लूटे गए अवैध क्रिप्टोकुरेंसी के मूल्य में 6.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। यह आंकड़ा दशक के मध्य में दोगुना होने का अनुमान है।
क्रॉस-चेन अपराध एक रहा है 2022 में प्रमुख चर्चा बिंदु 2 अरब डॉलर से अधिक की लूट के साथ क्रॉस-चेन ब्रिज को लक्षित करने वाले हैक. इन पुलों और उनके अनुबंधों को लक्षित किए जाने के अलावा, ये पुल अपराधियों के लिए क्रिप्टोकरेंसी को लूटने का एक अवसर भी बन गए हैं। एक प्रमुख उदाहरण एक अज्ञात हैकर द्वारा चुराए गए धन को ले जाना है अब दिवालिया एफटीएक्स क्रॉस-चेन ब्रिज का उपयोग करना.
कॉइनटेक्ग्राफ ने वरिष्ठ क्रिप्टोक्यूरेंसी खतरे के विश्लेषक अरदा अकार्टुना के साथ पत्राचार में एलिप्टिक द्वारा जारी किए गए शोध के निष्कर्षों को अनपैक किया।
एल्लिप्टिक एनालिस्ट ने बताया कि पोर्टल, cBridge और Synapse जैसी ब्रिज सेवाओं का उपयोग करके बिटकॉइन, एथेरियम और अन्य ब्लॉकचेन के बीच अरबों डॉलर की संपत्ति स्थानांतरित की गई है। विकेंद्रीकृत क्रॉस-चेन ब्रिज ब्लॉकचेन के बीच मूल्य स्थानांतरित करने के लिए एक्सचेंजों के लिए एक अनियमित विकल्प प्रदान करते हैं।
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जबकि कुछ पुलों का वैध रूप से उपयोग किया जाता है, अकार्टुना ने नोट किया कि उपकरण मनी लॉन्ड्रिंग में एक प्रमुख सूत्रधार के रूप में उभरे हैं। 'चेन-होपिंग', या ब्लॉकचेन के बीच अपराध की आय बढ़ाना, लंबे समय से विकेंद्रीकृत या अनाम एक्सचेंजों के माध्यम से क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियों का आदान-प्रदान करके ट्रेसिंग प्रयासों से बचने के लिए उपयोग किया जाता है।
जैसा कि ब्लॉकचेन निगरानी, प्रवर्तन और विनियामक प्रयासों में सुधार हुआ है, अपराधियों ने अवैध धन को वैध बनाने के लिए क्रॉस-चेन की ओर रुख किया है:
"विकेंद्रीकृत क्रॉस-चेन ब्रिज अनियमित विकल्प प्रदान करते हैं जो साइबर अपराधियों द्वारा गले लगाए जा रहे हैं।"
अकार्टुना ने यह भी नोट किया कि क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सिंग सर्विस टॉरनेडो कैश की मंजूरी से अपराधियों के मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके में बदलाव देखा गया है। विकेंद्रीकृत एक्सचेंज, क्रॉस-चेन ब्रिज और कॉइन स्वैप सेवाएं अवैध धन को स्थानांतरित करने का एक नया साधन बन रही हैं:
"हालांकि इन प्लेटफार्मों का उपयोग अत्यधिक वैध है, लेकिन वे पहचान की जांच और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियंत्रणों की कमी के कारण क्रॉस-चेन मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करते हैं।"
अवैध साधनों के लिए क्रॉस-चेन एवेन्यू के बढ़ते उपयोग का एक उदाहरण रेनब्रिज है, जिसे एलिप्टिक अनुसंधान ने पाया कि अगस्त 540 तक लगभग $2022 मिलियन की आपराधिक आय को वैध किया गया। इस बीच केंद्रीकृत एक्सचेंज, जो क्रॉस-चेन या क्रॉस-एसेट स्वैप की सुविधा भी देता है। , एएमएल और पहचान स्क्रीनिंग/केवाईसी समाधानों को बढ़ावा देने के कारण अवैध अभिनेताओं के लिए कम लोकप्रिय हैं।
अवैध साधनों के लिए क्रॉस-चेन ब्रिज के उपयोग का बढ़ता प्रचलन आपराधिक उपयोग को कम करने के समाधान या प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। अकार्टुना ने सुझाव दिया कि उपयोगकर्ता ब्लॉकचेन और टोकन के बीच कूदने और अवैध गतिविधियों से जुड़े प्लेटफार्मों से सावधान रहने के लिए उपयोग की जाने वाली सेवाओं पर उचित परिश्रम करते हैं।
व्यवसायों को स्क्रीन पतों और लेन-देन के लिए ब्लॉकचैन एनालिटिक्स टूल का उपयोग करना चाहिए और उनके क्रिप्टोक्यूरेंसी उपयोग के लिए स्पष्ट जोखिम नियम निर्धारित करना चाहिए। फिर भी, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिनकी भविष्यवाणी या टाला नहीं जा सकता है, जैसा कि अकार्टुना ने समझाया:
"टॉर्नेडो कैश के खिलाफ प्रतिबंध इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि अचानक प्रवर्तन कार्यों के कारण अनजाने में वैध वॉलेट कैसे दूषित हो सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास 'पूर्व-प्रतिबंध गतिविधि' है जो पोस्ट-प्रतिबंध गतिविधि के समान जोखिम नहीं उठाती है।"
मौजूदा सिंगल ब्लॉकचेन एनालिटिक्स सॉल्यूशंस ने क्रिप्टोकरंसी स्पेस में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन ब्लॉकचेन या टोकन में लेनदेन का पता लगाने, स्क्रीन करने या फोरेंसिक रूप से जांच करने की क्षमताओं की कमी है।
जैसा कि एल्लिप्टिक थ्रेट एनालिस्ट ने हाइलाइट किया है, एक बार जब एक एसेट 'होप्स' एक अलग ब्लॉकचेन के लिए होता है, तो जांच काफी अधिक जटिल और संसाधन गहन हो जाती है।
"यहां जोखिम यह है कि एक वॉलेट में कई अलग-अलग संपत्तियां हो सकती हैं, और विरासत ब्लॉकचेन समाधान अलग-अलग श्रृंखलाओं में एक ही इकाई की गतिविधियों को स्वचालित रूप से ट्रैक करने में सक्षम नहीं हैं।"
अलग-अलग ब्लॉकचेन पर धन की आवाजाही की जांच करने से कुछ संपत्तियों को स्वीकृत के रूप में फ़्लैग किया जा सकता है जबकि अन्य कोई जोखिम नहीं दिखा सकते हैं। सिद्धांत रूप में, यह एक एक्सचेंज या वॉलेट उपयोगकर्ता को अनजाने में स्वीकृत इकाई के साथ लेन-देन करने के लिए प्रेरित कर सकता है।
एलिप्टिक, उदाहरण के लिए, 'समग्र स्क्रीनिंग' क्षमताओं के साथ एक मालिकाना विश्लेषण उपकरण का उपयोग करता है जो मौजूदा ब्लॉकचेन को एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम में विलीन कर देता है। यह अवैध धन की आवाजाही का बेहतर पता लगाने के लिए श्रृंखलाओं में विज़ुअलाइज़ेशन और स्क्रीनिंग की अनुमति देता है।
स्रोत: https://cointelegraph.com/news/illicit-cross-chain-transfers-expected-to-grow-to-10b-here-s-how-to-prevent-them