2021 में अवैध लेन-देन गतिविधि अब तक के उच्चतम मूल्य पर पहुंच गई: Chainalysis

नवीनतम रिपोर्ट ब्लॉकचेन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म Chainalysis के अनुसार, यह दर्शाता है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी-आधारित अपराध 2021 में एक नया रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, "साल भर में $ 14 बिलियन प्राप्त करने वाले अवैध पते, 7.8 में $ 2020 बिलियन से अधिक", जो राशि दोगुनी हो गई थी।

हालांकि क्रिप्टोक्यूरेंसी अपराध ने पिछले साल एक नया रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, रिपोर्ट के अनुसार, अवैध लेनदेन की मात्रा में वृद्धि केवल 79% थी, "कुल गोद लेने की तुलना में लगभग कम परिमाण का एक क्रम"। यह इंगित करता है कि "कानूनी क्रिप्टोक्यूरेंसी उपयोग की वृद्धि आपराधिक उपयोग की वृद्धि से कहीं अधिक है," as "क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन की मात्रा में अवैध गतिविधि का हिस्सा अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है।"

रिपोर्ट को पिछले पांच वर्षों में साल के अंत में आपराधिक शेष राशि में भी विभाजित किया गया था, आगे चलकर अवैध गतिविधि के प्रकारों से टूट गया, जिससे धन प्राप्त किया गया था। 

हालांकि कानून प्रवर्तन ने अपने में वृद्धि देखी क्षमता 2021 में अपराधियों से क्रिप्टोकरेंसी को जब्त करने के लिए, ब्लॉकचैन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म Chainalysis की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में आपराधिक संतुलन में एक असाधारण वृद्धि हुई थी। वर्ष के अंत तक, अपराधियों के पास ज्ञात अवैध स्रोतों की तुलना में $11 बिलियन का फंड था। 3 के अंत में सिर्फ 2020 बिलियन डॉलर।

विभिन्न प्रकार के आपराधिक शेषों में, चोरी की गई धनराशि वर्ष के अंत तक सबसे प्रमुख थी, 93% के साथ $9.8 बिलियन।

पूरे साल आपराधिक संतुलन में उतार-चढ़ाव रहा, जुलाई में 6.6 अरब डॉलर के निचले स्तर से अक्टूबर में 14.8 अरब डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया।

आपराधिक शेष राशि वर्तमान में पतों के पास मौजूद किसी भी निधि को संदर्भित करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चैनालिसिस को अवैध अभिनेताओं के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसमें कहा गया है कि ये पते आपराधिक सेवाओं से संबंधित हो सकते हैं, जैसे कि डार्कनेट मार्केट, लेकिन कुछ मामलों में निजी वॉलेट द्वारा भी होस्ट किया जा सकता है, जैसे कि चोरी के धन से जुड़े मामलों में।

चैनालिसिस के अनुसार, "उतार-चढ़ाव क्रिप्टोकरेंसी जांच में गति के महत्व की याद दिलाते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन पर सफलतापूर्वक पता लगाए गए आपराधिक फंडों को जल्दी से समाप्त किया जा सकता है।"

डार्कनेट मार्केट फंड $ 448 मिलियन पर आया, इसके बाद $ 192 मिलियन में घोटाले, $ 66 मिलियन में धोखाधड़ी की दुकानें और $ 30 मिलियन में रैंसमवेयर आया।

$25 बिलियन से अधिक क्रिप्टो 4,000 से अधिक आपराधिक व्हेल द्वारा नियंत्रित किया जाता है 

परिसमापन के संदर्भ में, रिपोर्ट में कहा गया है कि "डार्कनेट मार्केट वेंडर और एडमिनिस्ट्रेटर अपने फंड को सबसे लंबे समय तक रखते हैं, जबकि चोरी के फंड वाले वॉलेट सबसे कम समय के लिए होल्ड करते हैं।"

भले ही चोरी की गई धनराशि आपराधिक शेष राशि के विशाल बहुमत के लिए होती है, यह बताया गया था कि उनमें से अधिकांश होल्डिंग्स बहुत बड़े वॉलेट से संबंधित हैं जो कि चोरी किए गए फंड की श्रेणी में अन्य लोगों की तुलना में अधिक समय तक रहती हैं।

आपराधिक व्हेल के संतुलन का विश्लेषण करके जांच करने के बाद, Chainalysis ने कुल मिलाकर 4,068 आपराधिक व्हेलों की पहचान की, जिनके पास 25 बिलियन डॉलर से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी है।

Chainalysis ने कहा कि एक आपराधिक व्हेल $ 1 मिलियन या उससे अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी रखने वाले किसी भी निजी वॉलेट को संदर्भित करता है, जिसने अपने धन का 10% से अधिक अवैध पते से प्राप्त किया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी क्रिप्टोक्यूरेंसी व्हेलों में, आपराधिक व्हेल 3.7% का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनमें से अधिकांश को अवैध पतों से अपने कुल शेष का अपेक्षाकृत छोटा या बहुत बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ।

कुल 1,374 आपराधिक व्हेल अवैध पतों से अपने कुल शेष का 10% और 25% के बीच प्राप्त हुई, 1,361 आपराधिक व्हेल को उनके कुल शेष का 90% और 100% के बीच अवैध पतों से प्राप्त हुआ और कुल मिलाकर, 1,333 आपराधिक व्हेल 25% के बीच प्राप्त हुईं और सभी धन का 90% अवैध पते से।

आपराधिक व्हेल के लिए, डार्कनेट बाजार अवैध धन का सबसे बड़ा स्रोत है, इसके बाद घोटाले दूसरे और चोरी के धन तीसरे स्थान पर हैं, चाइनालिसिस ने बताया।

जबकि फरवरी 2022 में अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) जब्त क्रिप्टोकरेंसी या कानूनी निविदा में चोरी की गई संपत्ति की अब तक की सबसे बड़ी वसूली। यह जब्ती 3.6 बिलियन डॉलर मूल्य के बिटकॉइन की थी, जो 2016 में बिटफाइनक्स की हैकिंग से जुड़ा था।

Chainalysis के अनुसार, अपराधियों से क्रिप्टोकरेंसी को जब्त करने की कानून प्रवर्तन क्षमता न केवल "क्रिप्टोकरेंसी-आधारित अपराध के पीड़ितों के लिए वित्तीय बहाली" की अनुमति देती है, बल्कि "क्रिप्टोक्यूरेंसी एक अप्राप्य, अपूरणीय संपत्ति है जो अपराध के लिए एकदम सही है" का खंडन करती है।

Chainalysis ने कहा कि आपराधिक व्हेल को ट्रैक करने और एक सार्वजनिक डेटा सेट से उनकी होल्डिंग को निर्धारित करने की क्षमता में अंतर-आधारित अपराध की तुलना में अंतर है। ब्लॉकचैन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म ने कहा, "फिएट में, उच्चतम नेटवर्थ अपराधियों के पास विदेशी बैंकों और शेल निगमों के संदिग्ध नेटवर्क हैं, जो उनकी होल्डिंग्स को खराब करते हैं, लेकिन क्रिप्टोकुरेंसी में, सभी को देखने के लिए ब्लॉकचैन पर लेनदेन सहेजा जाता है।"

Chainalysis से पहले की रिपोर्ट

एक अन्य हालिया रिपोर्ट में, चियानलिसिस ने कहा कि अपूरणीय टोकन (एनएफटी) में कदाचार में वृद्धि देखी गई है क्योंकि यह तेजी से अस्थिर हो गया है, ब्लॉकचैन.न्यूज़ की सूचना दी.

रिपोर्ट में कहा गया है कि एनएफटी ने बढ़ी हुई कीमतों की बढ़ती संख्या देखी है, नकदी, और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले, विशेष रूप से वॉश ट्रेडिंग के माध्यम से।

बढ़ते क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार के एक उप-क्षेत्र, अल्ट्रा-हॉट एनएफटी के माध्यम से चल रहे संदिग्ध प्रवाह के माध्यम से वॉश ट्रेडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग हुई है।

चैनालिसिस के शोध निदेशक किम ग्राउर के अनुसार, ये रणनीति "ब्लॉकचेन पर ट्रेस करना बेहद आसान" साबित हो रही है क्योंकि क्रिप्टो बाजारों में अभ्यास व्यापक हो सकता है।

Chainalysis ने पहले की एक रिपोर्ट में कहा था कि पिछले साल 30 से क्रिप्टोक्यूरेंसी से संबंधित साइबर अपराध में 2020% की वृद्धि हुई थी।

जैसा कि Blockchain.News द्वारा Chainalysis का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया गया है, साइबर अपराधियों ने पिछले साल क्रिप्टोकरेंसी में $8.6 बिलियन का लॉन्ड्रिंग किया, और कुल मिलाकर उन्होंने 33 के बाद से $2017 बिलियन से अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरंसी को लॉन्ड्र किया है। Chainalysis की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हैकर्स सक्रिय रूप से क्रिप्टोक्यूरेंसी की छोटी मात्रा में चोरी कर रहे थे। पिछले कुछ वर्षों में इंटरनेट या डार्कनेट पर उपलब्ध मैलवेयर का उपयोग करने वाले व्यक्तिगत उपयोगकर्ता।

छवि स्रोत: शटरस्टॉक