भारत के अधिकारियों ने वाल्डो की संपत्ति को फ्रीज किया

भारत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जमे हुए वॉल्ड, फ्लिपवोल्ट टेक्नोलॉजी की एक ऑफशूट फर्म के स्वामित्व में $ 46.5 मिलियन तक। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग को इस कदम की वजह बताते हुए अपने ट्विटर पेज पर यह खुलासा किया। पोस्ट के अनुसार, वॉल्ड और उसकी सहायक कंपनी की एजेंसी द्वारा कड़ी जांच की जा रही है। जैसा कि संकेत दिया गया है, यह धनराशि लगभग 3.70 बिलियन भारतीय रुपये तक है। 

आरोप में क्रिप्टो एक्सचेंज के माध्यम से धोखाधड़ी लेनदेन शुरू करने के लिए वॉल्ड और फ्लिपवोल्ट टेक्नोलॉजीज के साथ येलो ट्यून टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। जैसा कि ईडी ने संकेत दिया है, कई अवैध वित्तीय गतिविधियों में शामिल होने के कारण लगभग 20 अन्य संगठनों की जांच चल रही है। एजेंसी ने इन फर्मों पर येलो ट्यून के पते पर लगभग 3.70 बिलियन रुपये की क्रिप्टो संपत्ति को तार-तार करने का आरोप लगाया। फिर, फर्मों ने प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए धन को एक अपतटीय वॉलेट में स्थानांतरित करने के लिए सहयोग किया। 

इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय ने स्पष्ट किया कि धोखाधड़ी वाले लेनदेन के निशान इसे कार्रवाई में प्रेरित करते हैं। अब तक, एजेंसी ने अफसोस जताया है कि कैसे क्रिप्टो एक्सचेंज जांच को काफी मुश्किल बना रहा है। ईडी के अनुसार, फर्म ने उन पतों से संबंधित आवश्यक जानकारी देने से इनकार कर दिया है, जिनसे लेन-देन में मदद मिली थी। 

क्रिप्टो एक्सचेंज ने येलो ट्यून द्वारा किए गए वास्तविक हस्तांतरण के बारे में विवरण देने से इनकार कर दिया। फ्लिपवोल्ट प्रौद्योगिकियों के प्रतिरोध ने एजेंसी को अपनी संपत्ति जब्त करने के लिए मजबूर किया। इसके अलावा, ईडी ने तब तक संपत्ति रखने की कसम खाई जब तक कि फर्म आरोपों के जवाब में सटीक विवरण नहीं देती। 

प्रवर्तन निदेशालय ने उल्लेखनीय फिनटेक संगठनों के संचालन और अनुपालन की पूछताछ शुरू कर दी है। एजेंसी भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के बाहर काम कर रहे फिनटेक संगठनों पर मुकदमा चलाने के लिए जोर दे रही है। भारत की प्रवर्तन एजेंसी ने यह भी कहा कि वर्तमान में इसके वेब पर मौजूद फर्मों ने कई नियामक शर्तों का उल्लंघन किया है। 

पिछले कुछ हफ्तों में नियामक अपनी गतिविधियों के लिए क्रिप्टो स्पेस के भीतर सुर्खियों में रहा है। याद रखें कि एजेंसी ने भारत में स्थित एक क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरएक्स से संबंधित संपत्ति को जब्त कर लिया था। वॉल्ड और फ्लिपवोल्ट टेक्नोलॉजीज की तरह, ईडी ने वारिज़एक्स पर देश की नियामक नीति के एक हिस्से का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। ईडी के अनुसार, WarizX ने ऋण कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो में अपने फंड की अदला-बदली करने में मदद की। जब्त की गई संपत्ति करीब 646.70 मिलियन रुपये की है, जो लगभग 8.16 मिलियन डॉलर के बराबर है।

ईडी की कार्रवाई ने फर्म के साथ बिनेंस के संबंधों का खुलासा करने के लिए मजबूर किया। इससे पहले, आम धारणा है कि वज़ीरएक्स का स्वामित्व दोनों कंपनियों द्वारा की गई घोषणा के कारण बिनेंस को इसके मालिक के रूप में मान्यता देता है। 

हालांकि, जमी हुई संपत्ति के बारे में खबर मिलने पर, बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ ने बिनेंस को वज़ीरएक्स से अलग कर दिया। सीईओ ने दावा किया कि अधिग्रहण पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ, और क्रिप्टो एक्सचेंज ने फर्म के प्रशासन को बिनेंस को सौंपने से इनकार कर दिया।

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