भारतीय अधिकारियों ने वॉल्ड की संपत्ति को फ्रीज किया...

भारतीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संकटग्रस्त क्रिप्टो ऋणदाता वॉल्ड की क्रिप्टो और बैंक संपत्ति को INR 370 करोड़ ($46 मिलियन) तक फ्रीज कर दिया है। क्रिप्टो फर्म रुका जुलाई में निकासी और जमा।

ईडी, भारत सरकार की एक कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी, 12 अगस्त को घोषित कि इसने बैंगलोर में येलो ट्यून टेक्नोलॉजीज के परिसर में तलाशी ली और अपने बैंक बैलेंस, पेमेंट गेटवे बैलेंस और फ्लिपवोल्ट टेक्नोलॉजीज के क्रिप्टो एक्सचेंज के क्रिप्टो बैलेंस को कुल $46 मिलियन फ्रीज करने का निर्देश जारी किया। फ्लिपवोल्ट टेक्नोलॉजीज सिंगापुर मुख्यालय वाले वॉल्ड की भारतीय पंजीकृत शाखा है।

प्राधिकरण ने बताया कि फ्लिपवोल्ट टेक्नोलॉजीज के क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा आयोजित येलो ट्यून टेक्नोलॉजीज के INR वॉलेट में 370 विभिन्न संस्थाओं द्वारा 23 करोड़ रुपये जमा किए गए थे। प्राधिकरण के अनुसार, संपत्ति "अपराध की आय, शिकारी उधार प्रथाओं से प्राप्त" थी। इसमें आगे कहा गया है,

फ्लिपवोल्ट क्रिप्टो एक्सचेंज की सहायता से येलो ट्यून … ने नियमित बैंकिंग चैनलों से बचने में आरोपी फिनटेक कंपनियों की सहायता की, और क्रिप्टो संपत्ति के रूप में सभी धोखाधड़ी के पैसे को आसानी से निकालने में कामयाब रहे।

ईडी का आरोप है कि फ्लिपवोल्ट:

केवाईसी [अपने ग्राहक को जानें] मानदंड बहुत ढीले हैं, कोई ईडीडी [उन्नत उचित परिश्रम] तंत्र नहीं है, जमाकर्ता के धन के स्रोत पर कोई जांच नहीं है, एसटीआर जुटाने का कोई तंत्र नहीं है [संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट]।

फ्लिपवोल्ट भी येलो ट्यून द्वारा किए गए क्रिप्टो लेनदेन का पूरा निशान देने में विफल रहा और विपरीत पक्ष के वॉलेट के केवाईसी का कोई भी रूप प्रदान करने में सक्षम नहीं था।

ईडी ने कहा कि "अस्पष्टता को प्रोत्साहित करके और कानून एएमएल [एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग] मानदंड," एक्सचेंज ने "क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके 370 करोड़ रुपये के अपराध की आय को वैध बनाने में सक्रिय रूप से येलो ट्यून की सहायता की है।" यह जोड़ा,

इसलिए, बैंक के रूप में फ्लिपवोल्ट क्रिप्टो एक्सचेंज के पास पड़ी 367.67 करोड़ रुपये की समतुल्य चल संपत्ति और 164.4 करोड़ रुपये के पेमेंट गेटवे बैलेंस और 203.26 करोड़ रुपये के उनके पूल खातों में पड़ी क्रिप्टो संपत्तियां पीएमएलए, 2002 के तहत तब तक फ्रीज की जाती हैं, जब तक क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा पूरा फंड ट्रेल प्रदान किया जाता है।

अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है। यह कानूनी, कर, निवेश, वित्तीय, या अन्य सलाह के रूप में इस्तेमाल करने की पेशकश या इरादा नहीं है।