भारतीय अधिकारियों ने वॉल्ड एक्सचेंज एसेट्स पर फ्रोजन ऑर्डर लगाया

• ईडी भारत में दस से अधिक क्रिप्टो एक्सचेंजों की जांच कर रहा है।
• वौल्ड पर यह कदम सिंगापुर की एक अदालत द्वारा तीन महीने की मोहलत दिए जाने के बाद आया है।

गुरुवार को, भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), देश के आर्थिक अपराध विभाग ने परेशान क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज को सील कर दिया वाल्ड 46.5 मिलियन डॉलर की संपत्ति। मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह के कारण क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज वज़ीरएक्स में ईडी द्वारा $ 8 मिलियन की संपत्ति को जब्त करने के तुरंत बाद यह कदम उठाया गया था। 

टेरा लूना मेल्टडाउन के बाद लाखों डॉलर मूल्य के विशाल उपयोगकर्ता निकासी के परिणामस्वरूप सिंगापुर स्थित क्रिप्टोक्यूरेंसी ऋण देने वाला प्लेटफॉर्म विफल हो गया। और ईडी के आरोप एक महीने के करीब दायर किए गए थे जब वॉल्ड ने घोषणा की थी कि यह होगा सभी गतिविधियों को स्थगित करना क्योंकि इसने वित्तीय कठिनाइयों का पता लगाया। 

वॉल्ट एक्सचेंज के आसपास परेशानी 

उधार देने वाली और ट्रेडिंग फर्म वॉल्ड पर अपने लेनदारों का $402 मिलियन बकाया है। 8 जुलाई को, सिंगापुर के उच्च न्यायालय को दिए गए एक बयान में, वॉल्ड के सीईओ दर्शन बथिजा ने दावा किया कि 18 जुलाई को ग्राहकों को भेजे गए एक ईमेल में, वॉल्ड के ग्राहकों ने $ 363 मिलियन या कुल का लगभग 90% जमा किया था।

इसके अलावा, 1 अगस्त को, सिंगापुर की अदालत ने वॉल्ड को तीन महीने की मोहलत दी, जो 7 नवंबर, 2022 तक चलेगी। जज ने कंपनी को लेनदारों के लिए निकासी के विकल्पों पर शोध करने के लिए चार सप्ताह की समय सीमा दी, जिन्हें मांग पत्र प्राप्त करने के बाद जरूरत थी। कुछ लेनदार। और DeFi भुगतान कंपनी के परिसमापन पर निर्णयों के अधीन नहीं होगा।

कई भारतीय क्रिप्टोक्यूरेंसी फर्म और उनके फिनटेक साझेदार ईडी द्वारा जांच के दायरे में हैं, जो कि शिकारी उधार प्रथाओं में भाग लेते हैं, जो आरबीआई के नियमों को तोड़ते हैं और व्यक्तिगत जानकारी को गुमराह करके ऋण आवेदकों के लिए अत्यधिक ब्याज दरों को निकालने के लिए टेलीमार्केटर्स का उपयोग करते हैं। दस से अधिक क्रिप्टोकरेंसी शेयर बाजार भारत में स्पष्ट रूप से $125 मिलियन से अधिक की कथित रूप से लॉन्ड्रिंग के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही है।

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