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भारतीय अधिकारियों ने लॉक किए गए वज़ीरएक्स बैंक खातों में लाखों की निकासी की

09/12/2022
बिटकॉइन एथेरियम समाचार

भारतीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरएक्स के बैंक खातों को बंद कर दिया, अनुसार मोंडा पर जारी एक्सचेंज के एक बयान के लिए।

वज़ीरएक्स का कहना है कि वह सभी आवश्यक दस्तावेज़ और अनुरोधित विवरण प्रदान करके उनकी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) जांच के दौरान स्थानीय अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहा है। जांच ने 16 फिनटेक कंपनियों और तत्काल ऋण ऐप को लक्षित किया, जिनमें से कुछ ने एक्सचेंज से सेवाओं की मांग की।

हालांकि, एक्सचेंज ने कहा कि प्लेटफॉर्म पर किसी भी अवैध गतिविधियों के प्रति उसका असहिष्णु रुख है। इसके अतिरिक्त, इसने कहा कि ईडी की जांच में अधिकांश लक्षित उपयोगकर्ताओं को पहले ही वज़ीरएक्स द्वारा संदिग्ध के रूप में चिह्नित किया गया था और 2020-2021 में अवरुद्ध कर दिया गया था।

वज़ीरएक्स ने कॉइनटेक्ग्राफ को बताया कि मामले की अभी भी जांच चल रही है, लेकिन कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं मिलने के कारण फंड को फ्रीज कर दिया गया है, "अभी तक कोई और टिप्पणी नहीं की गई है।"

वज़ीरएक्स बैंक खातों में धन अगस्त 5 . के बाद से जमे हुए थे, जब ईडी ने शुरू में जांच की घोषणा की। लॉक्ड फंड कुल मिलाकर 8.1 मिलियन डॉलर से अधिक था।

वज़ीरएक्स के खिलाफ ईडी के आरोपों का दावा: इसने स्थानान्तरण में $ 130 मिलियन की प्रक्रिया की थी अवैध गतिविधियों के लिए जांच के तहत पर्स के लिए धन की। आरोपों के आलोक में, बिनेंस, जिसने कभी 2019 में कंपनी का अधिग्रहण करने की कोशिश की थी, एक्सचेंज से खुद को दूर किया सीजेड से एक सार्वजनिक बयान के माध्यम से ट्विटर.

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हाल की गतिविधि से पहले, एक्सचेंज 2021 में ईडी की जांच के अधीन था चीनी संस्थाओं से जुड़ी अवैध ऑनलाइन जुआ आय से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के लिए।

इस बार, देश में क्रिप्टो एक्सचेंजों पर कार्रवाई वज़ीरएक्स के साथ नहीं रुकी। 12 अगस्त को, ईडी ने कुल $46.4 मिलियन . को फ़्रीज़ किया क्रिप्टो एक्सचेंज फ्लिपवोल्ट से येलो ट्यून के बैंक बैलेंस और बैलेंस में। आरोप भी मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित थे, और कंपनी पर चीनी संस्थाओं के लिए एक खोल होने का आरोप लगाया गया था।

अधिकारियों ने कहा कि जब तक एक्सचेंज देश से बाहर स्थानांतरित आपराधिक आय के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, तब तक धन अनुपलब्ध रहेगा।

भारत सरकार के बाद इन जांचों का ढेर लगने लगा नए क्रिप्टो कर नियमों को कुचलने की घोषणा की, जो इस साल की शुरुआत में लागू हुआ था।