भारत के ईडी ने कॉइनस्विच कुबेर के सीईओ और निदेशकों के आवासों की खोज की ईडी ने कॉइनस्विच कुबेर के सीईओ और निदेशकों के आवासों की खोज की 

भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कॉइनस्विच कुबेर के साथ-साथ इसके सीईओ और निदेशकों के कार्यालयों और आवासों की तलाशी ली। वित्तीय अपराध जांच एजेंसी कथित तौर पर विदेशी मुद्रा रखरखाव अधिनियम (फेमा) के संभावित उल्लंघन की जांच कर रही है।

ईडी के अधिकारियों ने पाया कि भारत-केंद्रित a16z- समर्थित क्रिप्टो एक्सचेंज CoinSwtich Kuber के शीर्ष अधिकारी जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, मीडिया रिपोर्ट्स कहा. 

“हमें विभिन्न सरकारी एजेंसियों से प्रश्न प्राप्त होते हैं। हमारा दृष्टिकोण हमेशा पारदर्शिता का रहा है। क्रिप्टो एक प्रारंभिक चरण का उद्योग है जिसमें बहुत अधिक संभावनाएं हैं और हम लगातार सभी हितधारकों के साथ जुड़ते हैं, "एक अनाम कॉइनस्विच प्रवक्ता ने नवीनतम विकास पर एक बयान में कहा।

ईडी 10 भारतीय एक्सचेंजों की जांच कर रहा है

इस महीने की शुरुआत में, क्रिप्टोकरंसी की रिपोर्ट कि ईडी $125 मिलियन से अधिक की लॉन्ड्रिंग के लिए दस क्रिप्टो एक्सचेंजों की जांच कर रहा था। कथित तौर पर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने INR 10 बिलियन की संदिग्ध भारतीय कंपनियों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी की खरीद और इन परिसंपत्तियों को अंतरराष्ट्रीय वॉलेट में स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान की, जो ज्यादातर चीन में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी कंपनियों से जुड़ी हुई हैं।  

इसी तरह के एक मामले में, ईडी ने इस महीने की शुरुआत में वज़ीरएक्स के निदेशकों में से एक के आवास पर तलाशी ली और लगभग 8 मिलियन डॉलर की शेष राशि वाले एक बैंक खाते को सील कर दिया। घटना छिड़ गई ट्विटर स्पैट बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ (सीजेड) और वज़ीरएक्स के सीईओ निश्चल शेट्टी के बीच। जबकि सीजेड ने वज़ीरएक्स के मामलों को प्रबंधित करने के तरीके पर चिंता व्यक्त की, शेट्टी ने दावा किया कि एक्सचेंज का स्वामित्व बिनेंस के पास है। 

क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर एक और कार्रवाई में, ईडी ने हाल ही में फ्लिपवोल्ट क्रिप्टो एक्सचेंज के बैंक खाते को फ्रीज कर दिया, जो लगभग 45 मिलियन डॉलर की शेष राशि के साथ डेफी प्लेटफॉर्म वॉल्ड भी चलाता है। जांच एजेंसी ने फ्लिपवोल्ट पर कुछ फिनटेक कंपनियों की मदद करने का आरोप लगाया है से बचने नियमित बैंकिंग चैनल और उनके द्वारा कमाए गए धन की बड़ी मात्रा को शिकारी उधार के माध्यम से स्थानांतरित करना। 

CoinSwitch: भारत का दूसरा क्रिप्टो यूनिकॉर्न

पिछले साल अक्टूबर में, CoinSwitch Kuber ने $260 मिलियन सीरीज़ C . को बंद कर दिया था निधिकरण आंद्रेसेन होरोविट्ज़ (a16z) और कॉइनबेस वेंचर्स से राउंड, दूसरों के बीच में।

कंपनी की कीमत 1.9 अरब डॉलर आंकी गई थी। रॉयटर्स के साथ हाल ही में एक साक्षात्कार में, कॉइनस्विच कुबेर के सीईओ आशीष सिंघल ने नियामक के लिए खड़ा किया था स्पष्टता, निश्चितता और शांति। इस महीने की शुरुआत में, कॉइनस्विच ने एक वेब 3 डिस्कवरी फंड, एक उद्यम पूंजी पहल शुरू करने की घोषणा की।