भारत की मुख्य आर्थिक प्रवर्तन एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को घोषणा की कि उन्होंने क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरएक्स की संपत्ति में $ 8.14 मिलियन (64.67 करोड़ रुपये) जमा कर दिए हैं।
ईडी ने आरोप लगाया कि एक्सचेंज ने अवैध रूप से मुद्रा विनिमय नियमों को तोड़ा।
मुंबई स्थित क्रिप्टो एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा है, जिसमें की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 6 घंटों में उपयोगकर्ता के आंकड़े 5.3 मिलियन से अधिक, और $24 मिलियन से अधिक का कारोबार हुआ तिथि CoinGecko से। बिनेंस ने 2019 में वज़ीरएक्स का अधिग्रहण किया कथित तौर पर 10 मिलियन डॉलर तक के सौदे में।
इस सप्ताह, निदेशालय ने वज़ीरएक्स की ऑपरेटिंग कंपनी, ज़ानमई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के एक निदेशक के स्वामित्व वाले कार्यालय परिसर का भौतिक निरीक्षण भी किया।
एजेंसी ने यह भी बताया कि वज़ीरएक्स उन गतिविधियों में शामिल था जो उनके एक्सचेंज पर डिजिटल संपत्ति के माध्यम से अपनी पूंजी को लॉन्डर करने में धोखाधड़ी तत्काल-ऋण आवेदन सेवाओं का समर्थन करती थीं।
A औपचारिक रिहाई इस मामले में कहा गया है कि ज़ानमाई लैब्स और वज़ीरएक्स के प्रबंध निदेशक निश्चल शेट्टी ने कुछ लेनदेन के वास्तविक स्वामित्व के बारे में पूछे जाने पर "भारतीय नियामक एजेंसियों द्वारा निरीक्षण से बचने के लिए विरोधाभासी और अस्पष्ट उत्तर" दिए।
"ढीले केवाईसी मानदंड, वज़ीरएक्स और बिनेंस के बीच लेनदेन का ढीला नियामक नियंत्रण, लागत बचाने के लिए ब्लॉकचेन पर लेनदेन की गैर-रिकॉर्डिंग और विपरीत पर्स के केवाईसी की गैर-रिकॉर्डिंग ने सुनिश्चित किया है कि वज़ीरएक्स लापता होने के लिए कोई खाता नहीं दे पा रहा है। क्रिप्टो संपत्ति, "रिलीज पढ़ा।
डिक्रिप्ट वज़ीरएक्स से संपर्क किया है और अभी तक प्रकाशन पर वापस नहीं सुना है।
वज़ीरएक्स के नियामक संकट
प्रवर्तन निदेशालय के साथ एक्सचेंज की यह पहली मुठभेड़ नहीं है।
जून 2021 से प्रारंभिक कारण बताओ नोटिस में, ईडी ने दी एक्सचेंज को चुनौती, और इसके दो निदेशकों ने चीनी नागरिकों से संबंधित लेन-देन को साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए संसदीय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के वैधानिक कानूनों को पूरा किया।
जहां तक Binance (BNB) और WazirX (WRX) दोनों से जुड़े टोकन की बात है, तो इनमें से किसी में भी कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है।
बीएनबी ने एक स्वस्थ सप्ताह का लाभ अर्जित किया, जिसमें आज 3.4% की और वृद्धि हुई; WRX दिन भर के ब्रेक-ईवन पर बैठा है।
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा वज़ीरएक्स की वित्तीय गतिविधि की जांच जारी है।
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स्रोत: https://decrypt.co/106811/indias-financial-watchdog-freezes-binance-ownered-wazirxs-assets-lax-kyc-norms
