बिट्ज़लाटो, एक प्रसिद्ध क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, अपने कोफ़ाउंडर, एंटोन शुकुरेंको की संक्षिप्त गिरफ्तारी और पूछताछ से रिहाई के बाद सुर्खियों में आया। स्थानीय अधिकारियों ने कंपनी की व्यावसायिक प्रथाओं और वित्तीय लेन-देन से संबंधित पूछताछ के लिए शुकुरेंको को हिरासत में ले लिया।
Bitzlato के सह-संस्थापक को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई
एक मीडिया में रिपोर्ट, एंटोन शुकुरेंको ने खुलासा किया कि एक पुलिस अधिकारी ने उनकी पहचान की पुष्टि करने के लिए उन्हें हिरासत में लिया। हालांकि, इंटरपोल अधिकारी द्वारा त्वरित पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया।
रिपोर्ट के मुताबिक शुरेंको ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि कानून प्रवर्तन की किस इकाई ने उसे पकड़ा है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर जांचकर्ताओं ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने पेश होने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने यह भी हवाला दिया कि उन्हें भविष्य में गिरफ्तारी से बचाने के लिए नो-डिटेंशन वारंट मिला है।
सूत्रों का कहना है ने कहा कि क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग में एक बड़ी जांच के माध्यम से शुकुरेंको की गिरफ्तारी हुई। उन्होंने नोट किया कि उनके मंच बिट्ज़लाटो ने मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी जैसी अवैध गतिविधियाँ कीं।
व्यक्ति की रिहाई के बाद, बिट्ज़लाटो ने एक बयान जारी कर अपने संचालन में पारदर्शिता और वैधता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। कंपनी ने कहा कि वह अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करती है और उसे भरोसा है कि जांच से उसके कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग में हाई-प्रोफाइल फिगर की गिरफ्तारी और पूछताछ ने उद्योग के विशेषज्ञों और टिप्पणीकारों के बीच चर्चा और बहस छिड़ गई है।
कुछ का मानना है कि यह एक सकारात्मक विकास है। नियामक इस क्षेत्र पर कड़ी नज़र रख रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह कानून की सीमा के भीतर संचालित हो। दूसरों का तर्क है कि यह उद्योग के विकास और विकास पर एक द्रुतशीतन प्रभाव डाल सकता है।
लेकिन इन दृष्टिकोणों की परवाह किए बिना, पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग के बढ़ते निरीक्षण की याद दिला दी है। जैसे-जैसे यह क्षेत्र बढ़ता जा रहा है और मुख्यधारा को अपना रहा है, Bitzlato जैसी कंपनियों को सार्वजनिक विश्वास बनाने और बनाए रखने के लिए उच्च स्तर की पारदर्शिता और अनुपालन बनाए रखने की आवश्यकता होगी।
Bitzlato के आसपास अन्य गिरफ्तारियाँ
हांगकांग-प्रमाणित क्रिप्टो एक्सचेंज, बिट्ज़लैटो, 2016 से काम कर रहा है। हालांकि, जनवरी 2023 में, संस्थापक अनातोली लेगकोडिमोव की गिरफ्तारी के बाद इसका संचालन बंद हो गया। न्याय विभाग, FinCEN के सहयोग से, आरोप लगाया उसे बिना लाइसेंस के फंड ट्रांसमिट करने के साथ।
इसके साथ ही, यूरोप स्थित बिट्ज़लाटो से जुड़े चार अतिरिक्त लोग इसके अंतर्गत आए यूरोपोल की हिरासत. कानून प्रवर्तन एजेंसी ने इन व्यक्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी बताया। शुकुरेंको के अनुसार, चार व्यक्तियों ने बिट्ज़लैटो के 18% उपयोगकर्ताओं से लगभग 35 मिलियन यूरो मूल्य की डिजिटल संपत्ति चुरा ली।
यूरोपीय अधिकारियों को भी लगभग 32 मिलियन यूरो की अतिरिक्त संपत्ति का एहसास हुआ जब उन्होंने क्रिप्टो एक्सचेंज, बिट्ज़लैटो से जुड़े 100 से अधिक खातों को फ्रीज कर दिया।
एक के अनुसार साक्षात्कार 31 जनवरी को एक रूसी-आधारित डिजिटल एसेट YouTube चैनल, Satoshkin के साथ, Shkurenko ने चार अपराधियों की पहचान का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति एक विपणन निदेशक, अलेक्जेंडर गोनचारेंको, सीईओ मिखाइल लुवेन, देव-ऑप्स इंजीनियर कोन्स्टेंटिन और ठेकेदार पावेल लर्नर थे।
इन चार व्यक्तियों में से केवल कॉन्स्टेंटिन, जो वर्तमान में साइप्रस में रहता है, को रिहा कर दिया गया, जबकि बाकी हिरासत में हैं।
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स्रोत: https://bitcoinist.com/interpol-releases-bitzlato-cofounder-after-brief-detention/