इनविक्टस कैपिटल, दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक क्रिप्टो निवेश फर्म, "के साथ निवेश के लिए नामित फंड से क्रिप्टो को स्थानांतरित करता है"कोई प्रत्याशित नकारात्मक जोखिम नहींटेरा यूएसडी में प्रवेश किया और यूएसटी डी-पेग इवेंट के माध्यम से टोकन को क्रैश के दौरान बनाए रखने के औचित्य के रूप में "काफी आश्चर्यजनक रुचि" का हवाला देते हुए रखा।
हाइलाइट
- इनविक्टस कैपिटल ने "विनियमित" फंडों के भीतर बाहरी लाभ का लाभ उठाने के लिए टेरा इकोसिस्टम में लाखों डॉलर के निवेशक फंड का निवेश किया।
- खूंटी $0.93 से नीचे आने से पहले फंड मैनेजरों ने यूएसटी को बेचने के लिए निवेशक कॉल से इनकार कर दिया।
- निवेशकों की क्रिप्टो संपत्ति कोल्ड स्टोरेज में होनी चाहिए थी, लेकिन इन्विक्टस ने उन्हें सेल्सियस में निवेश किया।
- कंपनी के संस्थापक को $ 4 मिलियन की लागत से खराब व्यापार करने के बाद मजबूर होना पड़ा।
- इनविक्टस कैपिटल के कर्मचारियों ने एक फंड की बिक्री में लीवरेज के रूप में धोखाधड़ी के लिए संस्थापक को रिपोर्ट करने की धमकी दी।
- कर्मचारियों ने सभी सोशल मीडिया चैनलों को बंद कर दिया और निकासी पर रोक लगा दी।
- इनविक्टस के निदेशकों ने कथित तौर पर संस्थापक को धमकाया और उसके माता-पिता के घर तक उसका पीछा किया।
- इनविक्टस ने कथित तौर पर संस्थापक और पूर्व सीईओ डेनियल श्वार्ट्जकोफ के खिलाफ एक धब्बा अभियान बनाया।
- इनविक्टस कैपिटल वर्तमान में केमैन आइलैंड्स में अपनी होल्डिंग कंपनी न्यू वर्ल्ड होल्डिंग्स के माध्यम से स्वैच्छिक परिसमापन के दौर से गुजर रहा है।
- कहानी को प्रकाशित होने से रोकने के लिए पुनर्गठन सीईओ ने प्रभाव का उपयोग करने का प्रयास किया।
इनविक्टस कैपिटल
टेरा लूना के पतन के समय इनविक्टस कैपिटल के पास प्रबंधन के तहत लगभग 135 मिलियन डॉलर की संपत्ति थी। इन निधियों का एक प्रतिशत यूएसटी में रखा गया था, जिसे मूल की शर्तों के विरुद्ध कार्य करने के रूप में देखा जा सकता है श्वेतपत्र जो "अल्प प्रत्याशित ड्राडाउन जोखिम के साथ यूएसडी समकक्ष" का संदर्भ देता है।
लगभग उसी समय, कोल्ड स्टोरेज के लिए नामांकित इसकी 50% संपत्ति सेल्सियस में होने का पता चला था। फंड अब बंद हैं, और इनविक्टस कैपिटल दिवालिएपन के कगार पर है और स्वैच्छिक परिसमापन के लिए दायर किया है।
आंतरिक संघर्ष और निवेशकों द्वारा अपनी होल्डिंग के बारे में जानकारी की मांग के बीच आक्रोश के बीच फर्म ने निकासी को निलंबित कर दिया और अपने सभी सोशल मीडिया चैनलों को बंद कर दिया।
इनविक्टस से संचार जून की शुरुआत से सीमित कर दिया गया है, और एक पुनर्गठन सीईओ, हेडन हैमंड को संस्थापक और पूर्व सीईओ डैनियल श्वार्ट्जकोफ के प्रस्थान के बाद नियुक्त किया गया है।
इनविक्टस कैपिटल केमैन आइलैंड्स में कई अलग-अलग पोर्टफोलियो कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक सार्वजनिक-सामना करने वाली इकाई है। इसकी पेशकश निवेशकों को क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने का एक आसान तरीका प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जबकि नकारात्मक जोखिम को कम करती है।
एक उत्पाद, इनविक्टस मार्जिन लेंडिंग (आईएमएल), वास्तव में "क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार की अस्थिरता का लाभ उठाने की क्षमता के साथ ब्याज अर्जित करने की क्षमता प्रदान करता है। कोई प्रत्याशित नकारात्मक जोखिम नहीं."
सीईओ को हटाना
अप्रैल 2022 में श्वार्ट्जकोफ और इसके एक सेवा प्रदाता कालाहारी के सदस्यों के बीच लड़ाई के बाद इनविक्टस के लिए चीजें खराब होने लगीं। कालाहारी और सहारा के निदेशक स्टीवन विलियम्स द्वारा फाइलिंग के अनुसार, कालाहारी और एक अन्य कंपनी, सहारा ने इनविक्टस कैपिटल ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए सभी कर्मचारी सेवाएं प्रदान कीं।
क्रिप्टोस्लेट कई इनविक्टस कर्मचारियों के पास पहुंचा लेकिन टिप्पणी के सभी अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया गया। केवल उपलब्ध टिप्पणी a . से आती है पत्र श्वार्ट्जकोफ को हटाने के बाद इनविक्टस के कर्मचारियों के लिए, "यह पर्याप्त रूप से गंभीर है कि इससे व्यवसाय को बंद करने या भौतिक रूप से पुनर्गठित होने की संभावना है।"
हालांकि, हम श्वार्ट्जकोफ और लेव मजूर सहित कई निवेशकों से बात करने में सक्षम थे।
एक ब्लॉकचैन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्वांटफ्यूरी के संस्थापक मजूर अपने निवेश उत्पाद, हाइपरियन इन्वेस्टमेंट फंड के माध्यम से इनविक्टस के साथ शामिल हुए। IHF टोकन खरीदकर निवेशकों ने संभावित ब्लॉकचेन यूनिकॉर्न की एक टोकरी के लिए एक्सपोजर प्राप्त किया।
क्वांटफ्यूरी को आईएचएफ निवेश के माध्यम से लॉन्च किया गया था, फिर भी मजूर ने पुष्टि की कि कंपनी का इनविक्टस कैपिटल के साथ एक व्यवसाय के रूप में कोई सीधा संबंध नहीं है। हालाँकि, अनुभव ने उन्हें अपने कर्मचारियों के साथ बातचीत के माध्यम से कंपनी के कामकाज के बारे में जानकारी दी।
क्वांटफ्यूरी की फंडिंग के बाद मजूर और श्वार्ट्जकोफ करीब हो गए, मजूर ने कहा कि निवेश हासिल करने में श्वार्ट्जकोफ की सहायता के संदर्भ में लॉन्च "सभी" था। मज़ूर श्वार्टज़कोफ़ के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, "वह एक प्रतिभाशाली प्रकार है ... एसबीएफ के समान।"
अप्रैल के मध्य में, श्वार्ट्जकोफ को इनविक्टस से बाहर कर दिया गया था और बोर्ड की बैठक के दौरान अपना इस्तीफा देने के लिए बनाया गया था।
नीचे दी गई छवि श्वार्ट्जकोफ और बोर्ड के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित त्याग पत्र की एक लीक कॉपी है जो एक नोटपैड पर लिखी गई है।
प्रबंधन के तहत संपत्ति में सौ मिलियन डॉलर से अधिक की कंपनी के लिए इस तरह के एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ के लिए नोटपैड का उपयोग करना बेहद असामान्य है। मामले से परिचित लोगों ने क्रिप्टोस्लेट को बताया कि श्वार्ट्जकोफ को "सचमुच धक्का दिया गया था और मानसिक रूप से दुर्व्यवहार किया गया था, इस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाहर निकाला गया था।"
श्वार्ट्जकोफ ने इनविक्टस कैपिटल की स्थापना की और ऑपरेशन के पीछे दिमाग के रूप में जाना जाता है। जबकि समुदाय के कई सदस्य अब उसके खिलाफ हो गए हैं, कुछ का कहना है कि वह अत्यधिक प्रतिभाशाली नहीं था।
Schwartzkopff ने कई ETF- जैसे उत्पाद बनाए जो क्रिप्टो निवेशों को हेज करने और उन्हें क्रिप्टो परिसंपत्तियों में फैलाने के लिए स्मार्ट अनुबंधों का उपयोग करते थे। उनकी रचनाओं ने कंपनी को बहुत लाभदायक बना दिया, लेकिन आम सहमति यह थी कि वह सीईओ बनने के योग्य नहीं थे।
रिपोर्टों में कहा गया है कि श्वार्ट्जकोफ शायद ही कभी कार्यालय में आए और कंपनी चलाने की तुलना में कोड में अधिक रुचि रखते थे। वह लगातार निवेश रणनीतियों के लिए नए विचारों के साथ आ रहा था, और इनमें से एक रणनीति के दौरान, उसने इनविक्टस कैपिटल फंड के $4 मिलियन का नुकसान किया।
श्वार्ट्जकोफ ने क्रिप्टो स्लेट को बताया कि उसने जो पैसा खोया वह कंपनी के मुनाफे से था। हालांकि, कई समुदाय के सदस्यों का आरोप है कि श्वार्ट्जकोफ ने इनविक्टस अल्फा फंड से उधार दिए गए क्लाइंट फंड का इस्तेमाल किया। इन दावों की पुष्टि करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है।
श्वार्ट्जकोफ का मानना है कि आरोप इनविक्टस कैपिटल के कर्मचारियों द्वारा "डिस्कॉर्ड पर ट्रोल छद्म नामों के तहत पोस्टिंग" द्वारा बनाए गए थे।
उसने आगे दावा किया कि उन्होंने उसे धमकी दी, उसके माता-पिता के घर उसका पीछा किया, और
"[Did] मेरे कंपनी के लैपटॉप पर मेरे निजी व्हाट्सएप और टेलीग्राम में लॉग इन करने जैसी कुछ बहुत ही बेईमान चीजें हैं। उन्होंने मुझे मेरे ईमेल या स्लैक संदेश देने से भी इनकार कर दिया ताकि मैं किसी भी आरोप के खिलाफ अपना बचाव कर सकूं।"
श्वार्ट्जकोफ को कंपनी से निकाले जाने के बाद, इनविक्टस कैपिटल ने अपने समुदाय को एक पत्र भेजा जिसमें श्वार्ट्जकोफ को हटाने के आसपास की परिस्थितियों के बारे में विशिष्ट विवरण देने से इनकार कर दिया। हालाँकि, इसने रिले किया कि "बोर्डों ने तदनुसार प्रबंधन को डेनियल के इस्तीफे का अनुरोध करने के लिए अधिकृत किया, जिसे उन्होंने प्रस्तुत किया।"
यूएसटी डी-पेग इवेंट
श्वार्ट्जकोफ के तस्वीर से बाहर होने के साथ, इनविक्टस कैपिटल ने इनविक्टस मार्जिन लेंडिंग फंड के यूएसटी के संपर्क में वृद्धि की, जैसा कि कुछ निवेशकों को भेजे गए ईमेल में प्रदर्शित किया गया था। एक पूर्व कर्मचारी द्वारा क्रिप्टोस्लेट को अपडेट लीक किया गया था, और इसने समझाया कि
"अफसोस की बात है कि डी-पेगिंग से पहले, आईएसजी फंड्स (98%) का अधिकांश हिस्सा, आईबीए फंड का एक बड़ा हिस्सा (48%), और सी10 कैश हेज (40%) का एक हिस्सा यूएसटी के संपर्क में था। स्थिर मुद्रा।"
प्रतिशत से संकेत मिलता है कि इनविक्टस कैपिटल ने यूएसटी में सीधे 22.5 मिलियन डॉलर का करार किया था।
इस जानकारी के सार्वजनिक होने से पहले, निवेशक आधिकारिक डिस्कॉर्ड सर्वर के माध्यम से इनविक्टस के पास पहुंचे और उन्हें स्थिति से बाहर निकलने के लिए कहा। हालांकि, इनविक्टस के प्रतिनिधियों ने इस आशंका को कम किया कि डी-पेग के दीर्घकालिक नतीजे होंगे।
टेरा के पतन के सप्ताह के दौरान, एक सत्यापित इनविक्टस फंड एनालिस्ट ने डिस्कॉर्ड में निवेशकों से कहा कि यूएसटी के पिछले प्रदर्शन को उनके तर्क के रूप में उद्धृत करते हुए, "हमें खूंटी के टूटने का अधिक जोखिम नहीं दिखता है।" उन्होंने आगे कहा कि उन्हें "पूरा विश्वास है कि खूंटी को बनाए रखा जाएगा।"
इन्विक्टस विश्लेषक ने बाद में कहा कि "हम बहुत आश्चर्यजनक ब्याज अर्जित कर रहे हैं...30+%," और वह "अभी भी चिंतित नहीं थे।" उन्होंने अतिरिक्त रूप से घोषणा की कि उन्हें नहीं लगता कि यह संभावना है कि LUNA शून्य पर जा सकता है "और वहां रह सकता है।"
घटना के संबंध में कई बातचीत में, श्वार्ट्जकोफ ने दावा किया कि वह "मुकदमा हिट" होने पर एक्सआरपी को बेचने के लिए देर रात के कदम का हवाला देते हुए $ 0.97 के आसपास की स्थिति से बाहर निकल गया होगा। इस अवधि के दौरान श्वार्ट्जकोफ अब कंपनी के साथ शामिल नहीं थे। हालांकि, उसने हमें बताया कि खूंटी टूटने पर उसने इनविक्टस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने नहीं उठाया।
इनविक्टस के विश्वास के कारण कि यूएसटी फिर से पेग करेगा, निवेशकों ने जोखिम प्रबंधन रणनीति का प्रमाण मांगा। कोई भी प्रदान नहीं किया गया था, लेकिन एक निवेशक जो इनविक्टस की वेबसाइट के माध्यम से पहुंचा, उसे 11 मई को एक प्रतिक्रिया मिली, "हमें डॉलर की समानता में धीमी गति से रिकवरी देखना चाहिए।"
इस बिंदु पर, यूएसटी $ 0.65 से नीचे गिर गया और लगभग $ 0.86 तक वापस आ गया। इनविक्टस ने कहा, "आईएसएफ फंड अपनी यूएसटी स्थिति बनाए रखेगा।" निवेशकों को "अफसोसजनक रूप से" ईमेल ने उन्हें सूचित किया कि यूएसटी के 22.5 मिलियन डॉलर से अधिक कई फंडों में आयोजित किए गए थे, अगले दिन, 12 मई को भेजा गया था।
कोल्ड स्टोरेज पर सेल्सियस
इनविक्टस द्वारा पेश किए गए दो मुख्य उत्पाद क्रिप्टो इंडेक्स फंड थे जिन्हें C20 और C10 कहा जाता है। C20 को "विनियमित और टोकन फंड" में निवेश करने के तरीके के रूप में विपणन किया गया था और निवेशकों को एक एकल टोकन के माध्यम से "शीर्ष 20 क्रिप्टो संपत्ति" के संपर्क में आने की अनुमति दी थी। इस बीच, C10 एक हेज्ड "स्मार्ट इंडेक्स फंड" था जिसे "डायनेमिक कैश हेजिंग मैकेनिज्म" का उपयोग करके पूंजी के नुकसान को सीमित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
पोर्टफोलियो के अनुसार, C20 फंड के भीतर क्रिप्टो को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाना चाहिए था श्वेतपत्र. हालांकि, इनविक्टस ने बाद में खुलासा किया कि C50 फंड का 20% और C10 का अधिकांश हिस्सा, इसके बजाय सेल्सियस पर आयोजित किया गया था।
“C20 और C10 दोनों का सेल्सियस नेटवर्क के लिए महत्वपूर्ण जोखिम है, जिसने हाल ही में निकासी को निलंबित कर दिया है। C10 की अधिकांश संपत्ति सेल्सियस नेटवर्क पर होती है, और C50 की लगभग 20% संपत्ति भी वहीं होती है। ”
निवेशकों को एक अन्य पत्र ने सेल्सियस के संपर्क की पुष्टि की, लेकिन दिलचस्प रूप से यूएसटी के C10 जोखिम के बारे में एक प्रारंभिक बयान का खंडन किया:
टेरा के पतन से पहले सेल्सियस में रखे गए भंडार का कुल मूल्य $49 मिलियन और उसके बाद $23 मिलियन के क्षेत्र में होने का अनुमान है। फंड प्रबंधन के तहत कुल संपत्ति का लगभग 55% था। सेल्सियस के समय' दिवालियापन दाखिल, जिसमें इनविक्टस कैपिटल को सबसे बड़े लेनदारों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, संपत्ति का मूल्य $ 17.7 मिलियन था।
निवेशकों पर प्रभाव
इनविक्टस द्वारा प्रबंधित $135 मिलियन में से लगभग $80 मिलियन का निवेश टेरा या सेल्सियस में किया गया था। ये निवेश या तो टेरा के पतन के कारण खो गए थे या अभी भी सेल्सियस के अंदर बंद हैं। इनविक्टस द्वारा अक्षम संचार के सभी साधनों के साथ, निवेशकों के पास एक महीने से अधिक समय से धन निकालने की कोई सुविधा नहीं है।
सैकड़ों सदस्यों और हजारों संदेशों के साथ एक निजी डिस्कॉर्ड समुदाय बनाने के लिए निवेशकों ने एक साथ समूह बनाया है। "इंडिपेंडेंट इनविक्टस टोकनहोल्डर्स" नाम के सर्वर ने क्रिप्टोस्लेट को दावों को मान्य करने के लिए इनविक्टस से मूल दस्तावेज प्राप्त करने में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
कई सक्रिय सदस्यों ने इस जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए सीधे क्रिप्टोस्लेट से बात की, यह खुलासा किया कि इन्विक्टस से जुड़े कई खुदरा निवेशकों ने आपदा में अपना पूरा निवल मूल्य खो दिया है।
अल्वारेज़ और मार्सल, सेल्सियस का प्रतिनिधित्व करने वाली एक ही फर्म, इनविक्टस का प्रतिनिधित्व करती है। इसने सेल्सियस को बताया कि "इसे ग्राहकों के साथ संवाद नहीं करना चाहिए क्योंकि दिवालिया होने की स्थिति में उन्हें पूर्वाग्रह से ग्रस्त देखा जा सकता है।" इनविक्टस कैपिटल अपनी स्वेच्छा से इस मामले पर समान रूप से चुप है परिसमापन फाइलिंग।
क्रिप्टोस्लेट इनविक्टस कैपिटल और कालाहारी के कई सदस्यों तक पहुंचा, जिसमें रीस्ट्रक्चरिंग सीईओ हेडन हैमंड भी शामिल थे, लेकिन कोई भी टिप्पणी करने को तैयार नहीं था। हालांकि, हैमंड ने जून में क्रिप्टोस्लेट से संपर्क किया, पत्रकारों से कहानी को देखना बंद करने के लिए कहा।
क्रिप्टोस्लेट फॉलो-अप कहानियों को प्रकाशित करेगा क्योंकि इन्विक्टस में हमारी जांच आगे बढ़ती है और जैसे ही हम अधिक जानकारी उजागर करते हैं।
ब्लॉकलाइट क्रिप्टोस्लेट का खोजी विभाग है। यदि आपने इनविक्टस कैपिटल के माध्यम से पैसा खो दिया है, अधिक जानकारी रखें, या क्रिप्टो के भीतर खराब अभिनेताओं के बारे में कोई अन्य सुझाव हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं ईमेल.
प्रारंभिक अनुसंधान: ओलुवापेलुमी अदेजुमो
स्रोत: https://cryptoslate.com/investors-lost-over-100m-after-invictus-capital-moved-funds-into-ust-celsius-against-their-wishes/