न्याय विभाग बिनेंस, अधिकारियों को चार्ज करना चाहता है

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राज्य के अभियोजक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस और कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक आरोप दायर करने पर विचार कर रहे हैं, जिसमें संस्थापक और सीईओ चांगपेंग "सीजेड" झाओ शामिल हैं। रॉयटर्स मामले से परिचित चार व्यक्तियों का हवाला देता है।

सिएटल में यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी के कार्यालय में अभियोजकों ने 2018 में बिनेंस की जांच शुरू की, जब यह दर्ज किया गया कि अपराधियों ने अवैध धन को स्थानांतरित करने के लिए बिनेंस का उपयोग किया। के अनुसार रायटरसंभावित मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए Binance की जांच की जा रही है। न्याय विभाग के अभियोजकों के बीच विभाजन हालांकि दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज में लंबे समय से चल रही इस जांच के निष्कर्ष में देरी कर रहा है। मामले में शामिल आधा दर्जन संघीय अभियोजकों में से कुछ का मानना ​​​​है कि इस प्रकार एकत्रित साक्ष्य आगे बढ़ने और बिनेंस और उसके कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को सही ठहराते हैं। हालांकि विभाग के अन्य लोग साक्ष्य की पर्याप्त समीक्षा के लिए अधिक समय लेने का तर्क दे रहे हैं।

न्याय विभाग की जाँच में तीन कार्यालय शामिल हैं: मनी लॉन्ड्रिंग और एसेट रिकवरी सेक्शन (MLARS), सिएटल में वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय, और अंत में राष्ट्रीय क्रिप्टोकरेंसी प्रवर्तन टीम। सूत्रों के अनुसार, न्याय विभाग के नियम निर्धारित करते हैं कि एक वित्तीय संस्थान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को MLARS प्रमुख द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, दो अन्य कार्यालयों के नेताओं के साथ-साथ उच्च-स्तरीय डीओजे अधिकारियों को भी बिनेंस के खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर हस्ताक्षर करना होगा।

अभियोजन क्रिप्टो उद्योग के लिए समस्याग्रस्त होगा

क्रिप्टो उद्योग अब खुद को बहुत ही अनिश्चित स्थिति में पाता है। नवंबर में बिनेंस के प्रतिद्वंद्वी एक्सचेंज एफटीएक्स के पतन के बाद से यह क्षेत्र नकारात्मक खबरों से ग्रस्त रहा है। क्या Binance और Zhao की जांच जारी रहनी चाहिए और अंततः औपचारिक आरोप लग सकते हैं, यह उद्योग पर Binance की पकड़ को ढीला कर सकता है जो FTX के निधन के बाद से जबरदस्त रूप से मजबूत हुआ है। मामले से परिचित लोगों के अनुसार, अमेरिकी कानूनी फर्म गिब्सन डन में रक्षा वकीलों ने पिछले कुछ महीनों में न्याय विभाग के अधिकारियों के साथ कई बैठकों में भाग लिया है। बायनेन्स ने कुछ तर्क प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्य शामिल हैं कि एक आपराधिक मुकदमे का बाजार पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा जो पहले से ही लंबे समय तक मंदी में है।  

जांच में बिना लाइसेंस के पैसे के प्रसारण, मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश और आपराधिक प्रतिबंधों के उल्लंघन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हालांकि आरोप लगाने का कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, अभियोजक झाओ और कई अधिकारियों को इन जांचों का विषय मानते हैं। क्या जांच डीओजे के लिए उपयोगी साबित होती है, विभाग बिनेंस और उसके अधिकारियों के खिलाफ अभियोग ला सकता है, एक समझौते पर बातचीत कर सकता है, या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई किए बिना मामले को बंद कर सकता है।  

Binance ने DOJ द्वारा किए गए दावों का खंडन किया

बिनेंस ने जारी किया कथन जिसमें इसने रॉयटर्स के लेख में किए गए दावों का खंडन किया। Binance के खुफिया और जांच के वैश्विक प्रमुख, Tigran Gambaryan ने कहा कि एक्सचेंज ने नवंबर 47,000 से "2021 से अधिक कानून प्रवर्तन अनुरोधों का जवाब दिया है"।

बिनेंस के एक प्रवक्ता ने कहा:

जैसा कि व्यापक रूप से बताया गया है, नियामक समान मुद्दों में से कई के खिलाफ हर क्रिप्टो कंपनी की व्यापक समीक्षा कर रहे हैं। यह नवजात उद्योग तेजी से बढ़ा है और बिनेंस ने हमारी टीम में बड़े निवेश के साथ-साथ हमारे द्वारा अवैध गतिविधियों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुरक्षा और अनुपालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है।

अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है। यह कानूनी, कर, निवेश, वित्तीय, या अन्य सलाह के रूप में इस्तेमाल करने की पेशकश या इरादा नहीं है।