चाबी छीन लेना
- आज न्याय विभाग ने कॉइनबेस के एक पूर्व कर्मचारी और दो सह-साजिशकर्ताओं पर "पहली बार" क्रिप्टो इनसाइडर ट्रेडिंग योजना में आरोप लगाया।
- तीन लोगों की कथित योजना को अप्रैल में क्रिप्टो व्यक्तित्व कोबी के एक ट्वीट द्वारा प्रकाश में लाया गया था, जिसने कॉइनबेस द्वारा एक जांच को प्रेरित किया और अपराधियों की अंततः गिरफ्तारी हुई।
- कथित तौर पर तीनों ने अपनी योजना से $1.5 मिलियन कमाए; प्रत्येक व्यक्ति को 40 वर्ष तक की जेल का सामना करना पड़ता है।
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कॉइनबेस के एक पूर्व कर्मचारी और दो सह-षड्यंत्रकारियों पर न्याय विभाग और एसईसी द्वारा "पहली बार" क्रिप्टो इनसाइडर ट्रेडिंग योजना में आरोप लगाया जा रहा है। कानून प्रवर्तन का दावा है कि इस योजना की खोज एक प्रमुख क्रिप्टो समुदाय के सदस्य के एक ट्वीट के कारण हुई थी।
कथित अंदरूनी व्यापारियों पर आरोप लगाया गया
न्याय विभाग (डीओजे) की घोषणा आज उसने "पहली" क्रिप्टो इनसाइडर ट्रेडिंग योजना में तीन लोगों पर आरोप लगाया है। पूर्व कॉइनबेस उत्पाद प्रबंधक इशान वाही, उनके भाई निखिल वाही और एक दोस्त, समीर रमानी पर अंदरूनी व्यापार करने की एक योजना के संबंध में वायर धोखाधड़ी की साजिश और वायर धोखाधड़ी का आरोप लगाया जा रहा है।
कुछ ही घंटों में, प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) भी आरोपों की घोषणा की उसी कथित योजना के लिए तीनों के खिलाफ। उस मामले में, एसईसी "स्थायी निषेधाज्ञा राहत, पूर्वाग्रह ब्याज के साथ छूट और नागरिक दंड चाहता है।"
कॉइनबेस दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक है। इसकी लोकप्रियता के कारण, वेबसाइट पर सूचीबद्ध होने पर क्रिप्टोकरेंसी परियोजनाओं का बाजार मूल्य काफी बढ़ जाता है। डीओजे के अनुसार, ईशान वाही ने कथित तौर पर कॉइनबेस में अपने पद का इस्तेमाल अपने सह-साजिशकर्ताओं को आगामी नई क्रिप्टोकरेंसी लिस्टिंग के बारे में सूचित करने के लिए किया ताकि वे पहले से ही सिक्के खरीद सकें और लिस्टिंग के बाद उन्हें बेच सकें।
डीओजे का अनुमान है कि तीनों ने सामूहिक रूप से कम से कम अगस्त 1.5 से मई 14 तक 2021 अलग-अलग लिस्टिंग घोषणाओं पर अवास्तविक लाभ में लगभग 2022 मिलियन डॉलर कमाए। प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक दंड के अलावा 40 साल तक की जेल का सामना करना पड़ता है।
वाही बंधुओं दोनों को पकड़ लिया गया है, जबकि रमानी अभी भी फरार है।
क्रिप्टो प्रभाव कानून प्रवर्तन को प्रभावित करता है
दिलचस्प बात यह है कि क्रिप्टो व्यक्तित्व कोबी न्याय विभाग को अपना "पहला" क्रिप्टो इनसाइडर ट्रेडिंग शुल्क लगाने में मदद मिली। टीडीओजे का कहना है कि कोबी तक इस योजना पर किसी का ध्यान नहीं गया होगा तैनात 12 अप्रैल को एक ट्वीट में कहा गया था कि उन्हें "एक ईटीएच पता मिला, जिसने प्रकाशित होने से लगभग 24 घंटे पहले कॉइनबेस एसेट लिस्टिंग पोस्ट में विशेष रूप से प्रदर्शित सैकड़ों हजारों डॉलर के टोकन खरीदे थे।"
कॉइनबेस ने सार्वजनिक रूप से खोज पर प्रतिक्रिया दी; फिर, 11 मई को, कंपनी ने कॉइनबेस की संपत्ति लिस्टिंग प्रक्रिया के संबंध में एक व्यक्तिगत बैठक निर्धारित करने के लिए वाही को ईमेल किया। उसके बाद, वाही ने भारत के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका छोड़ने का प्रयास किया लेकिन कानून प्रवर्तन द्वारा रोक दिया गया।
कोबी, जिसका असली नाम जॉर्डन फिश है, सह-मेजबान लोकप्रिय क्रिप्टो पॉडकास्ट अप ओनली ब्रायन क्रॉग्सगार्ड, उर्फ लेजर के साथ।
प्रकटीकरण: लेखन के समय, इस लेख के लेखक के पास ETH और कई अन्य क्रिप्टोकरेंसी हैं।
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स्रोत: https://cryptobriefing.com/doj-sec-file-charges-coinbase-insider-trading/?utm_source=feed&utm_medium=rss