FTX संपत्तियों की खोज करते समय वकीलों को अरबों की नकदी और क्रिप्टोकरेंसी मिलती है

दो महीने बाद दिवालियेपन की घोषणा, एफटीएक्स के वकील अब कंपनी की संपत्तियों की पहचान और मूल्यांकन कर रहे हैं ताकि यह देखा जा सके कि उधारदाताओं और उपभोक्ताओं को वापस भुगतान करने के लिए कितना पैसा वसूल किया जा सकता है, जो एक बार-होनहार क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज में अरबों डॉलर खो चुके हैं।

से वकील न्यूयॉर्क सुलिवन एंड क्रॉमवेल की फर्म, जो दिवालिएपन से पहले FTX के लिए किए गए काम के लिए घोटाले में भी उलझी हुई है, ने मंगलवार को एक अदालती दस्तावेज में कहा कि उन्होंने ग्राहक खातों या व्यवसाय के अन्य हिस्सों में छिपी संपत्ति में 5.5 बिलियन डॉलर की खोज की थी।

एफटीएक्स से जुड़ी संपत्तियों को सुलझाने और पुनर्प्राप्त करने में शामिल कार्य की जटिलता अधिक स्पष्ट हो गई क्योंकि वकीलों ने संपत्ति की प्रकृति के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान की।

सैम बैंकमैन-फ्राइड, एफटीएक्स के संस्थापक, ने केवल तीन वर्षों में, अस्पष्ट क्रिप्टोकरंसी से लेकर सैकड़ों अन्य व्यवसायों में दांव लगाने के लिए विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में तेजी से पैसा लगाया।

5.5 बिलियन डॉलर में से, FTX के पास 1.7 बिलियन डॉलर की राशि की नकद राशि है। cryptocurrency अन्य $3.5 बिलियन या उससे अधिक की संपत्तियां; इस समूह में अधिक प्रसिद्ध सिक्के शामिल हैं जैसे Bitcoin साथ ही कम निश्चित मूल्यों वाले अन्य सिक्के। वकीलों के अनुसार, सिक्कों का व्यापार करना अपेक्षाकृत सरल है, इस प्रकार डिजिटल मुद्रा भंडार को नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।

राशि में बिटकॉइन में $ 268 मिलियन और तथाकथित स्थिर मुद्रा में $ 245 मिलियन, या डिजिटल मुद्राएं शामिल हैं, जिसका उद्देश्य लगातार $ 1 पर अपना मूल्य बनाए रखना है। हालाँकि, इसमें करोड़ों डॉलर मूल्य के कम ज्ञात सिक्के भी शामिल हैं जो लंबे समय में उनके मूल्य को बनाए नहीं रख सकते हैं: डॉगकोइन में $ 42 मिलियन हैं, एक क्रिप्टोकरेंसी जो एक मजाक के रूप में लॉन्च की गई थी, लेकिन बाद में इसका मूल्य बढ़ गया। और FTT में $529 मिलियन, एक कॉइन जिसे FTX ने बनाया था।

अन्य एक्सचेंजों में संग्रहीत विभिन्न डिजिटल मुद्राओं में $1.2 बिलियन भी FTX द्वारा जब्त की गई क्रिप्टोकरेंसी में शामिल हैं; हालांकि, वकीलों ने कहा कि इन संपत्तियों में उनकी "कम दृश्यता" थी। बिटकॉइन व्यवसाय से संबंधित निवेश फंडों में लगभग $ 300 मिलियन की छोटी राशि होती है।

$ 5.5 बिलियन के अलावा, FTX की 20 डिजिटल संपत्तियों में बड़ी हिस्सेदारी है, जिसे वकीलों ने "इलिडिकड टोकन" के रूप में संदर्भित किया है जो नकदी के बदले में चुनौतीपूर्ण हैं। उनका मूल्य निर्धारित करने में कुछ समय लग सकता है।

FTX याचिका से जुड़े एक बयान में कहा गया है कि बहामास में स्थित मुख्य अपतटीय एक्सचेंज और इसके अमेरिकी सहयोगी दोनों में, संपत्ति वकीलों के महत्वपूर्ण संग्रह की पहचान के बावजूद, उन्होंने उम्मीद की तुलना में कम डिजिटल संपत्ति की खोज की। एफटीएक्स के वकीलों ने दावा किया कि उन्होंने समिति के सदस्यों के साथ सूचना पर चर्चा की थी जो ग्राहकों, उधारदाताओं और अन्य पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

प्रारंभिक रिपोर्ट निम्नलिखित है FTX का पतन नवंबर में कहा गया कि ग्राहकों के खातों से खोई हुई निधियों में $8 बिलियन तक, जिसमें उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सचेंज में खोले गए नौ मिलियन खातों में से कुछ में रखे गए धन शामिल हैं, गायब थे। उधारदाताओं के लिए इसका वास्तविक ऋण, जिसमें अन्य बड़ी बिटकॉइन ट्रेडिंग कंपनियां शामिल हैं, को सार्वजनिक नहीं किया गया है।

एक्सचेंज पर क्या बकाया है, उसके पास क्या है, और क्या पुनर्प्राप्त किया जा सकता है, इसका अंतिम लेखा-जोखा बदलने की संभावना है क्योंकि वकील एफटीएक्स के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करना जारी रखते हैं। चुनौती इस तथ्य से और अधिक कठिन हो जाती है कि एफटीएक्स पूरी तरह से वित्तीय रिकॉर्ड नहीं रखता है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, बैंकमैन-फ्राइड ने ग्राहक के जमा को गुल्लक में नकदी की तरह वर्षों तक जमा किया, जिसे वह अपनी मर्जी से खर्च कर सकता था।

FTX के वकीलों के अनुसार, बैंकमैन-फ्राइड और दो अन्य सहयोगियों ने एक्सचेंज से $1 बिलियन से अधिक का उधार लिया।

अधिकारियों का दावा है कि एफटीएक्स नियमित रूप से बैंकमैन-क्रिप्टो फ्राइड की ट्रेडिंग कंपनी अल्मेडा रिसर्च में व्यापार को वित्त करने और नुकसान के लिए भुगतान करने के लिए ग्राहकों के पैसे का इस्तेमाल करता है। संघीय अधिकारियों के अनुसार, एफटीएक्स के अधिकारियों ने कथित तौर पर बहामास में भव्य अचल संपत्ति खरीदने और डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों को दान करने के लिए उपभोक्ता धन का इस्तेमाल किया।

अपने हिस्से के लिए, बैंकमैन-फ्राइड ने धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और अनुचित अभियान वित्तपोषण के आरोपों के लिए दोषी नहीं होने की दलील दी है। उन्होंने ग्राहकों से कोई पैसा चोरी करने से भी इनकार किया है।
संघीय अधिकारियों के मुताबिक, बैंकमैन-फ्राइड ने उपभोक्ता जमा में अरबों डॉलर का उपयोग करके सैकड़ों अन्य क्रिप्टोकुरेंसी व्यवसायों में भी निवेश किया। एफटीएक्स के वकीलों ने पिछले हफ्ते कहा था

बैंकमैन-फ्राइड की कंपनियों ने लगभग 4.6 अतिरिक्त उद्यमों में कम से कम $300 बिलियन का निवेश किया, और यह कि मुकदमेबाजी या बातचीत के माध्यम से उन पैसों की वसूली की जा सकती है। कुल $5.5 बिलियन में वह राशि शामिल नहीं है।

एफटीएक्स के वकीलों ने जिन अधिक अस्पष्ट डिजिटल संपत्तियों की पहचान की है, जैसे कि लाखों डॉलर का सीरम, सोल/एथेरियम, और एक अल्प-ज्ञात सिक्का जिसे ट्रम्प लॉस कहा जाता है, को पुनर्प्राप्त करना या यहां तक ​​कि मूल्यांकन करना अधिक कठिन होगा। .

अजीबोगरीब नाम वाले इनमें से कई सिक्के 2020 और 2021 में बनाए गए या व्यापक रूप से उपयोग किए गए, जब क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार में तेजी का अनुभव हुआ। उद्यमियों ने तेजी से पैसा बनाने की उम्मीद कर रहे निवेशकों को नई क्रिप्टोकरेंसियों को पेश करके सनक से लाभ उठाने का प्रयास किया। लेकिन हाल ही में इनमें से कई सिक्कों की कीमत घटी है। कुछ परिस्थितियों में, FTX के पास इतने अधिक सिक्के हैं कि व्यवसाय के लिए डिजिटल मुद्राओं को उनके मूल्य का अत्यधिक अवमूल्यन किए बिना बेचना चुनौतीपूर्ण होगा।

इसके अतिरिक्त, एफटीएक्स बहामास, जापान और यूरोप में कुछ कंपनियों को बेचकर धन जुटाने का इरादा रखता है जो अतिरिक्त धन के साथ फल-फूल सकता है। इसके अतिरिक्त, व्यापार बहामास सरकार के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर $36 मिलियन मूल्य की कुल 253 संपत्तियों को अपनी रियल एस्टेट होल्डिंग्स को बढ़ावा देने का इरादा रखता है।

धन की वसूली की आशा

लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उन सभी संपत्तियों को कितनी जल्दी या कितने में बेचा जा सकता है। अंत में, एफटीएक्स ग्राहकों और उधारदाताओं को अभी भी एक लंबी कानूनी लड़ाई के लिए खुद को तैयार करने की जरूरत है, इससे पहले कि वे कोई पैसा वापस प्राप्त करें, और विश्लेषकों के अनुसार उन्हें महत्वपूर्ण नुकसान होने की संभावना है।

केनेथ मार्शल, एक वित्तीय सलाहकार, जो उन निवेशकों के साथ काम करने में माहिर हैं, जो असफल सौदों के शिकार हुए हैं, जिनमें क्रिप्टोकरंसी भी शामिल है, ने कहा कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि अंतर्निहित क्रिप्टोकरेंसी क्या है।

यह संभव है कि लेनदारों को डिजिटल सिक्का या नकद प्राप्त करने का विकल्प दिया जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि अंतर्निहित क्रिप्टो क्या है।

एफटीएक्स संपत्तियों के बारे में सबसे हालिया जानकारी ने सुलिवन एंड क्रॉमवेल की गतिविधियों पर भी ध्यान आकर्षित किया है, जो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कॉर्पोरेट कानूनी फर्मों में से एक है। दिवालियापन में एफटीएक्स का प्रतिनिधित्व करने के अतिरिक्त, इसने एक्सचेंज को उसके निधन से पहले कानूनी परामर्श प्रदान किया।

दिवालियापन की कार्यवाही में संयुक्त राज्य के ट्रस्टी, एंड्रयू आर. वारा ने शुक्रवार को सुलिवन एंड क्रॉमवेल को नियुक्त करने के लिए एफटीएक्स की पसंद पर आपत्ति जताई, यह तर्क देते हुए कि दिवालियापन के साथ फर्म की भागीदारी हितों का टकराव पैदा कर सकती है। ट्रस्टी ने स्थिति को देखने के लिए एक निष्पक्ष परीक्षक नियुक्त करने के पक्ष में भी तर्क दिया है।

कानून कंपनी द्वारा किया गया दिवालियापन कार्य महंगा है: पिछले अदालती दस्तावेज़ के अनुसार, सुलिवन और क्रॉमवेल भागीदारों ने $1,575 और $2,165 प्रति घंटे के बीच दरों पर बिल दिया।

सुलिवन एंड क्रॉमवेल की एक प्रवक्ता ने मंगलवार के एक अदालती दस्तावेज का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि कानूनी टीम ने व्यवसाय के लिए संपत्ति की वसूली के लिए "अथक परिश्रम" किया था। कंपनी के एक वकील, एंड्रयू डाइटडेरिच ने एफटीएक्स के लिए फर्म के पहले के काम का बचाव किया और संबंधित अदालती फाइलिंग में एक्सचेंज के पतन तक जाने वाली परिस्थितियों की जांच करने की इसकी क्षमता का बचाव किया।

बैंकमैन-फ्राइड के पहले के दावे कि उन पर दिवालिएपन के लिए फाइल करने का दबाव था, श्री डाइटडेरिच द्वारा विवादित था। उन्होंने दस्तावेज़ में कहा कि अपने पिता और तीन अन्य वकीलों के साथ बात करने के बाद, बैंकमैन-फ्राइड ने सीईओ के रूप में उनकी जगह लेने के लिए पुनर्गठन वकील जॉन जे रे III को चुना।

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