सैम बैंकमैन-फ्राइड, या उसके बटुए तक पहुंच वाले किसी व्यक्ति ने कथित तौर पर पहले से असूचित धन में लाखों स्थानांतरित किए।
RSI लेनदेन कॉइनबेस के एक निदेशक कोनोर ग्रोगन के एक ट्विटर पोस्ट के अनुसार, हिमस्खलन, बीएससी, आर्बिट्रम और पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में प्रश्नकाल में।
एसबीएफ पतों पर संदिग्ध गतिविधि
ग्रोगन की पोस्ट के आधार पर, जनवरी 2023 की शुरुआत में हाल की गतिविधि भी हुई थी, जहां उन्हें टोकन में $30 मिलियन या उससे अधिक के साथ एक प्राप्त करने वाला बटुआ मिला। ग्रोडन ने एसबीएफ से जुड़े प्रत्येक पते की जांच की और अन्य ब्लॉकचेन की भी जांच की।
के लिए निजी चाबियां ethereum विभिन्न ईवीएम श्रृंखलाओं में काम करते हैं। ग्रोगन कथित तौर पर 12 वॉलेट की खोज की, जो लगभग 144,000 डॉलर मूल्य की संपत्ति को अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर ले गए, जैसे कि बिनेंस। कथित तौर पर, MDX में $26,000 जनवरी 2 को हस्तांतरित किया गया था।
बटुए के माध्यम से जाने के बाद, वह 28 दिसंबर को अतिरिक्त लिंक किए गए लेन-देन के बारे में भी आया, जो मीडिया कवरेज में दिखाई नहीं दिया।
एक वॉलेट में आर्बिट्रम से धन प्राप्त हुआ, जो उसे विशेष रूप से दिलचस्प लगा। दिवालियापन के लिए एफटीएक्स दायर करने के दो दिन बाद 13 नवंबर को इसे 1266 ईटीएच से जोड़ा गया था। इसके लाखों खाते हैं और ज्यादातर FTM और BSC जैसी श्रृंखलाओं में वितरित किए जाते हैं।
ग्रोगन ने कहा कि FTX दिवालियापन जनता को यह स्पष्ट करके लाभान्वित कर सकता है कि वर्तमान में कौन से वॉलेट कानून प्रवर्तन के अधिकार में हैं।
SBF दोषी नहीं होने का अनुरोध करता है
30 दिसंबर को, एसबीएफ दुनिया को बताया कि उसने कोई लेन-देन नहीं किया है। “मैं इनमें से किसी भी फंड को स्थानांतरित नहीं कर रहा हूं और न ही कर सकता हूं; मेरी अब उन तक पहुंच नहीं है, ”उन्होंने कहा।
एसबीएफ के बहामास में पकड़े जाने के बाद, उसे आरोपों का सामना करने के लिए वापस अमेरिका भेज दिया गया।
बाद में, एसबीएफ दोषी नहीं होने की प्रतिज्ञा मनी लॉन्ड्रिंग और वायर फ्रॉड सहित उन पर लगे आपराधिक आरोपों के लिए। विशेष रूप से, अमेरिकी न्याय विभाग अभी भी FTX फंडों में $352 मिलियन के शोषण की जांच कर रहा है।
स्रोत: https://crypto.news/millions-in-transactions-raise-questions-about-sam-bankman-fried/