Do Kwon . के लिए अधिक परेशानी

Aदक्षिण कोरिया में अधिकारियों ने फ्लेक्सी नामक एक धोखाधड़ी वाले व्यवसाय का पर्दाफाश किया है, जिसका उपयोग डो क्वोन पर टेरा से पैसे ठगने के लिए करने का आरोप है।

टेरा पारिस्थितिकी तंत्र के पतन के संबंध में, जिसके परिणामस्वरूप हजारों दक्षिण कोरियाई लोगों को धन का नुकसान हुआ, दक्षिण कोरिया में जांचकर्ता और अभियोजक करीब आ रहे हैं टेरा के डू क्वोन के खिलाफ एक ठोस मामला संकलित किया जा रहा है।

अधिकारियों को एक फर्जी व्यवसाय मिला है जिसका उपयोग टेरा से डो क्वोन के स्वामित्व वाले खातों में धन हस्तांतरित करने के लिए किया गया था, एक हालिया खोज जो निश्चित रूप से जांचकर्ताओं और अदालतों के संकल्प को मजबूत करेगी। 

संपूर्ण क्रिप्टो क्षेत्र जानता था कि इस बिंदु तक Do Kwon के पास पूरी तरह से TFL का स्वामित्व था। वहीं, टीएफएल ने अप्रैल 2022 में दक्षिण कोरिया में कारोबार करना बंद कर दिया।

अधिकारियों को मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह है 

इसके अतिरिक्त, यह भी पता चला है कि फ्लेक्सी कॉर्पोरेशन नामक एक काल्पनिक व्यवसाय अभी भी दक्षिण कोरिया में सक्रिय है और इसे टेरा से पैसे चुराने की योजना में फंसाया गया है।

यह दिलचस्प है कि यह फर्म केवल एक दस्तावेज़ के रूप में मौजूद है, जो इसे एक शेल कंपनी की सभी विशेषताएं प्रदान करती है। यह जानकारी कि टेरा को काउंटर पर आयोजित टोकन बिक्री के माध्यम से पैसा मिला, और भी दिलचस्प है। 

पैसे के बदले टोकन का आदान-प्रदान करने के लिए फ्लेक्सी कॉर्पोरेशन को नियुक्त किया गया था। 

इसके अतिरिक्त, कंपनी उन खातों का उपयोग करती है जो संदिग्ध निगमों के नाम पर बनाए गए थे। जबकि दक्षिण कोरियाई अधिकारी इस पर गौर करना जारी रखे हुए हैं टेरा दुर्घटना घटना यह देखने के लिए कि क्या डू क्वोन, उनकी कंपनी टीएफएल और सहयोगियों ने कुछ भी गैरकानूनी किया है, यह रहस्योद्घाटन पहले ही हो चुका है। यह देखना मुश्किल है कि इन खुलासों के बाद डो क्वोन जिम्मेदारी से कैसे बच सकता है।

स्पीकिंग आउट: एक पूर्व टेरा डेवलपर

कथित तौर पर इस बात का खुलासा होने के बाद अभियोजक शेल फर्म में आने वाले पैसे पर नज़र रख रहे हैं, संभवतः इसका समर्थन करने के लिए और अधिक सबूत इकट्ठा करने के प्रयास में। डू क्वोन के ख़िलाफ़ मामला. क्योंकि फ्लेक्सी कॉर्पोरेशन एक शेल कॉर्पोरेशन है और ओटीसी बिक्री के माध्यम से इसे पैसा हस्तांतरित किया गया था, यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग का गठन करती है।

दूसरी ओर, पिछली कर-संबंधी जांच के दौरान, एक पूर्व टेरा डेवलपर के अनुसार, कोरियाई कर अधिकारियों ने फ्लेक्सी कॉर्पोरेशन के बारे में महत्वपूर्ण चिंता व्यक्त की थी। कर चोरी के कारण डू क्वोन और टीएफएल को सरकार को लगभग 80 मिलियन डॉलर का जुर्माना भी देना होगा।