सैम बैंकमैन-फ्राइड, FTX से जुड़ी लगभग $700M मूल्य की संपत्ति अमेरिका द्वारा जब्त की गई

संयुक्त राज्य के अभियोजकों ने लगभग $700 मिलियन मूल्य की संपत्ति जब्त कर ली है, जो या तो ध्वस्त क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के स्वामित्व में है या इससे जुड़ी हुई है संस्थापक और पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड, अधिकारियों ने शुक्रवार की अदालत में फाइलिंग में खुलासा किया।

न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में संघीय अधिकारियों ने अपमानित क्रिप्टो संस्थापक से जुड़ी $ 698 मिलियन से अधिक की संपत्ति जब्त की है, के अनुसार दाखिल, जिसकी सूचना सबसे पहले दी गई थी सीएनबीसी.

मूल्य का बड़ा हिस्सा शेयरों के ढेर से आता है, जिसे बैंकमैन-फ्राइड ने रॉबिनहुड, स्टॉक और क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप में खरीदा था, कथित तौर पर चुराए गए एफटीएक्स ग्राहक फंड का उपयोग कर रहे थे।

अमेरिकी अटार्नी डेमियन विलियम्स द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ में होल्डिंग्स का विवरण है रॉबिनहुड स्टॉक के लगभग 55.3 मिलियन शेयर 4 जनवरी को जब्त कर लिया गया। इस लेखन के अनुसार, शेयर सामूहिक रूप से लगभग $526 मिलियन मूल्य के हैं। वे एमर्जेंट फिडेलिटी टेक्नोलॉजीज द्वारा आयोजित किए गए थे, एक शेल कंपनी जिसे बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग के साथ बनाया था।

दिसंबर में शपथ-पत्र, बैंकमैन-फ्राइड ने लिखा है कि उन्होंने और वांग ने नई कंपनी बनाई— FTX सहयोगी कंपनी अल्मेडा रिसर्च द्वारा उधार ली गई धनराशि का उपयोग करके—रॉबिनहुड मार्केट्स इंक. में कुल $546.4 मिलियन शेयर हासिल करने के लिए। एक्सचेंज के अंतिम पतन से पहले, पिछली गर्मियों में एफटीएक्स ग्राहक फंड का उपयोग अलमेडा की बैलेंस शीट में एक व्यापारिक छेद को प्लग करने के लिए किया गया था।

4 जनवरी को जब्त किए गए अन्य फंडों में ईडीएंडएफ मैन कैपिटल मार्केट्स, इंक में एमर्जेंट द्वारा रखे गए 20.7 मिलियन डॉलर और एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स के तहत आयोजित फार्मिंग्टन स्टेट बैंक में 49.9 मिलियन डॉलर शामिल हैं। 11 और 19 जनवरी के बीच, अधिकारियों ने सिल्वरगेट बैंक में रखे FTX के $100 मिलियन से अधिक के फंड को जब्त कर लिया।

आज की अदालती फाइलिंग में प्रतिद्वंद्वी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस और इसके बिनेंस यूएस सहयोगी में तीन खाते भी सूचीबद्ध हैं। हालाँकि, उन खातों में संपत्ति का मूल्य निर्दिष्ट नहीं किया गया था।

एफटीएक्स और अल्मेडा अध्याय 11 दिवालियापन के लिए दायर किया नवंबर में एफटीएक्स में तरलता संकट के बाद, अरबों डॉलर स्पष्ट रूप से एक बार लोकप्रिय क्रिप्टो एक्सचेंज से गायब हो गए। बैंकमैन-फ्राइड अब विभिन्न आरोपों का सामना करता है अमेरिकी न्याय विभाग, प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी), तथा कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) कंपनियों में उनके कार्यों से संबंधित।

नई कंपनी के सीईओ जॉन जे रे III के नेतृत्व में एफटीएक्स पुनर्गठन टीम ने पिछले हफ्ते कहा था कि यह अलग से है 5 अरब डॉलर से अधिक की वसूली की क्रिप्टोक्यूरेंसी, नकदी और प्रतिभूतियों में तरल निवेश के बीच कंपनी की संपत्ति।