- नीदरलैंड के वित्तीय अपराध जांचकर्ता का कहना है कि उसने एम्स्टर्डम में एक संदिग्ध टॉरनेडो कैश डेवलपर को गिरफ्तार किया है
- यूएस ट्रेजरी ने इस सप्ताह की शुरुआत में क्रिप्टो मिक्सर के साथ दर्जनों ब्लॉकचेन पते को मंजूरी दी थी
डच वित्तीय अपराध एजेंसी FIOD ने बुधवार को एम्स्टर्डम में एक 29 वर्षीय डेवलपर को क्रिप्टो मिक्सर टॉरनेडो कैश के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के संदेह में गिरफ्तार किया।
"एकाधिक गिरफ्तारियों से इंकार नहीं किया जाता है," वित्तीय सूचना और जांच सेवा ने एक में कहा कथन, यह कहते हुए कि पुरुष संदिग्ध को एक न्यायाधीश के सामने लाया गया था।
गिरफ्तारी यूएस ट्रेजरी के बाद हुई है स्वीकृत इस सप्ताह की शुरुआत में टॉरनेडो कैश ने आरोपों पर आरोप लगाया कि इसने 7 में लॉन्च होने के बाद से $ 2019 बिलियन की डिजिटल संपत्ति की लॉन्ड्रिंग की।
डच नियामक ने कहा, "ऑनलाइन सेवा [टॉर्नेडो कैश] क्रिप्टोकरेंसी की उत्पत्ति या गंतव्य को छिपाना संभव बनाती है।"
टॉरनेडो कैश प्रोटोकॉल और इसका यूजर इंटरफेस खुला स्रोत है, जिसका अर्थ है कि कोई भी इसके कोड में योगदान कर सकता है।
"क्रिप्टोकरेंसी की (आपराधिक) उत्पत्ति को अक्सर ऐसी मिक्सिंग सेवाओं द्वारा जांचा नहीं जाता है या मुश्किल से जांचा जाता है। मिक्सिंग सर्विस के यूजर्स ज्यादातर अपनी गुमनामी बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं।"
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स्रोत: https://blockworks.co/netherlands-arrests-suspected-tornado-cash-dev-days-after-us-sanctions/