नेक्सो ने वीएएसपी लाइसेंस को लेकर केमैन आइलैंड्स के वित्तीय नियामक पर मुकदमा दायर किया

उसी सप्ताह बल्गेरियाई अधिकारियों ने नेक्सो के कार्यालयों पर छापा मारा और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित आरोपों के लिए चार व्यक्तियों को आरोपित किया, क्रिप्टो ऋणदाता ने केमैन द्वीप में मुकदमा दायर किया।

12 जनवरी के एक दस्तावेज़ में, नेक्सो ने द्वीप राष्ट्र में वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर (VASP) के रूप में अपने पंजीकरण से इनकार करने के लिए केमैन द्वीप मौद्रिक प्राधिकरण या CIMA के खिलाफ मुकदमा दायर किया। क्रिप्टो ऋणदाता ने अदालत से वित्तीय नियामक के फैसले को पलटने के लिए कहा क्योंकि यह केमैन द्वीप के निवासियों को क्रिप्टो सेवाएं प्रदान करने के लिए "उपयुक्त" था।

अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, नेक्सो ने नियामक के अनुरोध पर अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हुए जनवरी 2021 में CIMA में आवेदन किया। हालाँकि, मौद्रिक प्राधिकरण ने पिछले अक्टूबर में आवेदन पर स्पष्टीकरण मांगा था, जिसमें "कुछ कानूनी और नियामक मामलों को समाचार मीडिया में नोट किया गया था" का हवाला दिया गया था, जिसका नेक्सो ने खुलासा नहीं किया था। इसने दिसंबर में आवेदन को खारिज कर दिया।

नेक्सो ने आरोप लगाया, "प्राधिकरण ने इनकार करने के फैसले के लिए समझदार, संतोषजनक और पर्याप्त विस्तृत कारण प्रदान करने के लिए अपने संवैधानिक और वैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन किया।"

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नेक्सो ने दावा किया कि CIMA ने यूनाइटेड किंगडम की अदालतों में घटनाओं का हवाला देते हुए क्रिप्टो ऋणदाता पर प्रवर्तन कार्रवाई करने वाले नियामकों पर "बहुत अधिक भार" रखा था। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी राज्य-स्तरीय नियामक दायर संघर्ष विराम आदेश 2022 में नेक्सो के खिलाफ, लेकिन नेक्सो ने अपने मुकदमे में कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि उसने अनुचित तरीके से काम किया:

"[नेक्सो] ने सभी अमेरिकी राज्यों और संघीय नियामक पूछताछ के साथ लगन से सहयोग किया था और संबंधित नियामकों के साथ संवाद बनाए रखने में सक्रिय रहा है […] यूएस में डिजिटल संपत्ति पर लागू कानूनों और विनियमों के संबंध में कुछ नियामक अस्पष्टताएं रही हैं जैसे कि विनियामक प्रवर्तन का तथ्य स्वयं किसी अनुचित व्यवहार को नहीं दर्शाता है।"

उधार देने वाली फर्म ने दिसंबर में घोषणा की कि यह धीरे-धीरे परिचालन बंद करने की योजना है संयुक्त राज्य अमेरिका में "आने वाले महीनों में," नियामक स्पष्टता की कमी का हवाला देते हुए।