अमेरिकी ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने 13 दिसंबर को क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनलिस्ट के साथ एक समझौते की घोषणा की।
मई 2022 में समाप्त होने वाली दो साल की अवधि में, कॉइनलिस्ट ने उन उपयोगकर्ताओं से $989 मिलियन मूल्य के 1.25 लेनदेन संसाधित किए, जो आमतौर पर क्रीमिया में रहते थे। एजेंसी ने इसे रूस और यूक्रेन से संबंधित अपने प्रतिबंधों का "स्पष्ट उल्लंघन" बताया।
ओएफएसी ने कहा कि हालांकि प्रासंगिक अवधि के दौरान कॉइनलिस्ट में अनुपालन प्रक्रियाएं थीं, इसकी स्क्रीनिंग प्रक्रियाएं उन उपयोगकर्ताओं को नहीं पहचानती थीं जिन्होंने खुद को गैर-प्रतिबंधित देश के सदस्य के रूप में पहचाना लेकिन एक अलग पता प्रदान किया। कुछ उपयोगकर्ताओं ने अपने निवास के देश के रूप में रूस को चुना, लेकिन पता क्रीमिया में दिया, जो यूक्रेन का एक विवादित क्षेत्र है, जिस पर 2014 में रूस ने कब्ज़ा कर लिया था, जिसके कारण अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे।
ओएफएसी ने कई शमनकारी कारकों को सूचीबद्ध किया जिनके कारण वर्तमान समझौता हुआ। इसमें कहा गया है कि कॉइनलिस्ट को पहले उल्लंघनकारी लेनदेन से पहले पांच वर्षों में ओएफएसी नोटिस नहीं मिला था। ओएफएसी ने कहा कि कॉइनलिस्ट ने अपनी जांच में सहयोग किया, संकेत दिया कि उल्लंघन में शामिल राशि सभी लेनदेन का एक छोटा प्रतिशत दर्शाती है, और कहा कि कॉइनलिस्ट ने उपचारात्मक उपाय किए।
अधिकतम जुर्माना लगभग 300 गुना बड़ा था।
ओएफएसी ने कहा कि उसने कॉइनलिस्ट के साथ लगभग 1.2 मिलियन डॉलर में समझौता किया। हालाँकि, निपटान राशि उल्लंघनकारी लेनदेन की राशि से $44,450 कम है: कॉइनलिस्ट ने $1,252,280 को संभाला लेकिन $1,207,830 का जुर्माना अदा करेगा।
इसके अलावा, कॉइनलिस्ट द्वारा अपनी अनुपालन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद OFAC निपटान राशि के $300,000 को निलंबित कर देगा। कॉइनलिस्ट निपटान समझौते के हिस्से के रूप में उस राशि को अतिरिक्त प्रतिबंध अनुपालन नियंत्रण में निवेश करेगा।
यह समझौता $327 मिलियन के अधिकतम नागरिक मौद्रिक दंड का एक अंश मात्र है। यह ओएफएसी दिशानिर्देशों के तहत अनुशंसित $3 मिलियन के आधार नागरिक दंड से भी कम है। ओएफएसी ने कहा कि निपटान राशि यह दर्शाती है कि कॉइनलिस्ट की गतिविधियां गैर-गंभीर थीं और स्वेच्छा से स्व-प्रकटीकरण नहीं किया गया था।
कॉइनलिस्ट एक बहुत ही छोटा एक्सचेंज है। कॉइनगेको के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 350,000 घंटों में प्लेटफ़ॉर्म ने केवल $24 की मात्रा संभाली।
स्रोत: https://cryptoslate.com/ofac-and-coinlist-reach-1-2m-settlement-over-russian-sanctions-violations/