ऑन-चेन डेटा से पता चलता है कि गिरने से ठीक पहले FTX मुश्किल में था

2 नवंबर को, कॉइनडेस्क ने क्रिप्टो इतिहास के सबसे बड़े पतन को चिंगारी दी, इसके निजी वित्तीय दस्तावेजों को जारी करने के बाद भी अल्मेडा रिसर्च, FTX संस्थापक के स्वामित्व वाली एक VC और ट्रेडिंग फर्म सैम बैंकमैन-फ्राइड और एक्सचेंज से निकटता से जुड़ा हुआ है।

आगामी सप्ताह में, 140M FTT Binance में प्रवाहित हुआ, और टोकन $26 से गिरकर $2 से नीचे आ गया। इसने एफटीएक्स पर एक रन शुरू किया, एक कथित "हैक" भंडार से $ 473 मिलियन की निकासी, और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म द्वारा दिवालियापन की घोषणा।

घटनाओं का सारांश

• 2 नवंबर: कॉइनडेस्क ने अल्मेडा के निजी वित्तीय दस्तावेज़ जारी किए।
• 6 नवंबर: Binance के संस्थापक CZ ने पोस्ट किया कि Binance आने वाले महीनों में अपनी पुस्तक के सभी FTT सिक्कों को बेच देगा। अल्मेडा के सीईओ कैरोलीन एलिसन Binance की सभी FTT होल्डिंग्स को $22 पर खरीदने की पेशकश करता है।
• 6 नवंबर: FTT ने अपनी पहली तेज गिरावट (10% नीचे) का अनुभव किया और एलिसन की पेशकश के बाद $24 पर वापस चला गया।
• नवम्बर 8: एफटीएक्स इंटरनेशनल ने निकासी को निलंबित कर दिया।
• 8 नवंबर: एफटीटी गिरकर 5 डॉलर पर आ गया
• 8 नवंबर: Binance ने घोषणा की कि वह FTX प्राप्त करने में दिलचस्पी ले सकता है।
• 11 नवंबर: अधिग्रहण समाप्त।
• 11 नवंबर: दिवालिएपन और उपयोगकर्ताओं के धन के लिए एफटीएक्स फाइलें गायब हो गईं।

कैसे FTX पतन पूरे क्रिप्टो बाजार को प्रभावित करता है

एफटीएक्स के पतन ने बाजार को एक बार फिर अत्यधिक भय की स्थिति में डाल दिया, बीटीसी वर्ष के अपने न्यूनतम स्तर 16,000 डॉलर पर गिर गया।

पहली नज़र में, ऐसा लगता है कि बिनेंस इस स्थिति में विजेता के रूप में सामने आया, अनगिनत मेमों ने मजाक में सीजेड को अपने शीर्ष प्रतियोगी के पतन के पीछे प्रतिभाशाली मास्टरमाइंड के रूप में दिखाया। हालांकि BNB 368 नवंबर को थोड़े समय के लिए $8 तक उछला, लेकिन यह तेजी से गिरकर $3 के करीब 264 महीने के निचले स्तर पर आ गया। स्थिति ने पूरे उद्योग को बेहद भरोसेमंद बना दिया है, और केंद्रीकृत एक्सचेंजों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

ऑन-चेन डेटा हमें क्या बता सकता था

एफटीएक्स के पतन के आसन्न होने से पहले, गंभीर ऑन-चेन सिग्नल थे जो आगे परेशानी का संकेत देते थे।

5 नवंबर को, 75M FTT को FTX से स्थानांतरित कर दिया गया था, जो इस घटना के बाद बिकवाली का संकेत देता है। हमने क्रमशः 8M और 13M के साथ 110 नवंबर और 211 नवंबर को FTT पर दो प्रमुख डंप देखे।

140 नवंबर से 2 नवंबर तक 8M से अधिक FTT टोकन Binance को हस्तांतरित किए गए। लेन-देन की मात्रा में उछाल क्रमशः 5M और 6M के साथ 45वें और 42वें स्थान पर शुरू हुआ।

FTX के एथेरियम बैलेंस से $1.4B से अधिक की निकासी हुई है।

एफटीएक्स के प्रमुख टोकन बैलेंस में काफी गिरावट आई है।

0xScope के अनुसार, FTX के लिए अधिकांश फंड अन्य एक्सचेंजों, विशेष रूप से Binance से आते हैं।

चूंकि कोई भी खुदरा विक्रेता इस समय अपना पैसा जमा नहीं करेगा, यह एफटीएक्स की अपनी पूंजी होनी चाहिए, और हमें दो दिनों के भीतर कोई कोल्ड वॉलेट ट्रांसफर नहीं मिला है।

तो यह संकेत दृढ़ता से एक संभावना की ओर ले जाता है कि FTX उपयोगकर्ता के जमा किए गए पैसे को अलग-अलग उद्देश्यों के लिए अन्य एक्सचेंजों में ले जाता है (अलमेडा द्वारा मार्केट मेकिंग) और आपातकालीन उद्देश्य के लिए कभी भी एक ठंडा बटुआ नहीं होता है।

7 नवंबर।

8 नवंबर।

एसबीएफ व्यक्तियों और अल्मेडा दोनों के लिए संपत्ति और खातों का एक दीर्घकालिक मिश्रण भी 0xScope के इकाई ग्राफ द्वारा ट्रैक किया गया।

जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया है, SBF का पता तीन Binance/FTX जमा पतों को कम से कम 7 अन्य टैग किए गए अल्मेडा रिसर्च पतों के साथ साझा करता है।

यह प्रक्रिया किसी भी पते पर लागू हो सकती है; उपयोग का उदाहरण चयनित पतों के एक सेट के बीच एक कनेक्शन खोजने और पता समूहों की पहचान करना हो सकता है, यहां तक ​​कि कभी-कभी, आप इस उपकरण का उपयोग उन पतों को खोजने के लिए कर सकते हैं जिन्हें आप पहले ही भूल चुके हैं।

यह इंगित करता है कि अल्मेडा के भीतर, SBF और कंपनी के बीच कोई अंतर नहीं है। एसबीएफ अल्मेडा के फंड और खाते को नियंत्रित करता है ताकि वह जो चाहे कर सके।

ऑन-चेन डेटा की निगरानी करके, शुरुआती चेतावनी के संकेतों को पहचानना और अपने फंड को सुरक्षित रखना संभव है, चाहे आप किसी भी CEX या DEX का उपयोग करें। एफटीएक्स के मामले में, कई प्रमुख संकेतकों ने प्लेटफॉर्म में विश्वास की कमी और फंड निकालने के लिए संघर्ष कर रहे अंदरूनी लोगों की ओर इशारा किया।

अपनी संपत्ति को ट्रैक करने और सुरक्षित रखने के लिए ऑन-चेन डेटा का उपयोग करें

FTX ने 57 निवेशों में 187 से अधिक परियोजनाओं में निवेश किया है। आप नीचे डैशबोर्ड में विशिष्ट परियोजनाओं की जांच कर सकते हैं।

आपके टोकन की निगरानी के लिए कुछ महत्वपूर्ण संकेतकों में शामिल हैं:

अन्य CEX वॉलेट पतों से धन की निगरानी करें

में कलरव  9 नवंबर, CZ ने कहा कि सभी क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को मर्कल ट्री रिजर्व प्रूफिंग करना चाहिए। बैंक आंशिक भंडार पर काम करते हैं। बाइनेंस जल्द ही पूरी पारदर्शिता के साथ भंडार का प्रमाण देना शुरू कर देगा। उसके बाद से कई एक्सचेंजों ने अपने संबंधित रिजर्व वॉलेट के पते प्रकाशित किए हैं।

पदचिह्न कुछ बनाया है डैशबोर्ड FTX और Binance द्वारा घोषित वॉलेट पतों के अनुसार। आप अलग-अलग एक्सचेंजों द्वारा घोषित पतों पर रिवर्स चेक भी कर सकते हैं।

वॉलेट में निम्नलिखित परिवर्तनों की निगरानी के लिए उपयोगकर्ता चयनित पते भी दर्ज कर सकते हैं:

• टोकन शेष वितरण
• 24H शुद्ध प्रवाह
• वॉलेट दैनिक शुद्ध प्रवाह और दैनिक शेष राशि

और फुटप्रिंट द्वारा समर्थित आगामी SQL API के साथ, हर कोई अपनी वेबसाइटों पर अपने स्वयं के वॉलेट ट्रैकर्स को अनुकूलित कर सकता है।

संबंधित लेन-देन को ट्रैक करने के लिए एक ही संस्था के तहत पतों के समूह 0xScope के वॉचर्स पर भी उपलब्ध हैं। 0xScope ने KuCoin, Binance, Gate, OKex, MEXC, Kraken, Huobi, Circle & FTX, Alameda, आदि वाले कई पतों को टैग किया, उन्हें पूरी तस्वीर दिखाने के लिए क्लस्टरिंग संस्थाओं के साथ जोड़ा गया कि विभिन्न हित पक्षों के माध्यम से पैसा कैसे बहता है। उपयोगकर्ता बाजार में असामान्य उतार-चढ़ाव की निगरानी और विश्लेषण करने और अनुस्मारक या अलर्ट सेट करने के लिए अनुकूलित डैशबोर्ड भी दर्ज कर सकते हैं।

इस टुकड़े का योगदान है पदचिह्न विश्लेषिकी & 0xस्कोप सबरीना द्वारा नवंबर 2022 में समुदाय

डेटा स्रोत: पदचिह्न विश्लेषिकी डैशबोर्ड

फुटप्रिंट कम्युनिटी एक ऐसी जगह है जहां दुनिया भर में डेटा और क्रिप्टो उत्साही एक-दूसरे को Web3, मेटावर्स, डेफी, गेमफाई, या ब्लॉकचेन की नई दुनिया के किसी भी अन्य क्षेत्र के बारे में समझने और अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद करते हैं। यहां आपको सक्रिय, विविध आवाजें मिलेंगी जो एक दूसरे का समर्थन करती हैं और समुदाय को आगे बढ़ाती हैं।

0xScope पहला Web3 नॉलेज ग्राफ प्रोटोकॉल है। यह समस्या को हल करता है कि वेब 3 डेटा एक नया पहचान मानक स्थापित करके वास्तविक उपयोगकर्ताओं के बजाय पतों का विश्लेषण करता है - डेटा परत से नई स्कोप इकाई। और यह अपनी ज्ञान रेखांकन क्षमता का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के Web2 डेटा और Web3 डेटा के मानकों को एकीकृत करता है, जो डेटा अधिग्रहण की कठिनाई को कम करता है और डेटा प्रवेश क्षमता में सुधार करता है।