ब्लॉकचैन एनालिटिक्स और क्रिप्टो अनुपालन फर्म एलिप्टिक ने स्पष्ट किया है कि किस हद तक विकेन्द्रीकृत एक्सचेंजों और पुलों का इस्तेमाल धन को लूटने के लिए किया जा रहा है।
फर्म द्वारा प्रकाशित नई रिपोर्ट में कहा गया है कि साइबर अपराधियों ने DEX, ब्रिज और कॉइन स्वैप जैसे क्रिप्टो टूल की मदद से लगभग 4 बिलियन डॉलर की लूट की है।
एक हानिकारक रिपोर्ट
"द स्टेट ऑफ क्रॉस-चेन क्राइम रिपोर्ट 2022" शीर्षक वाली एलिप्टिक रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि अपराधियों ने किस हद तक विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों, क्रॉस-चेन ब्रिज और गैर-केवाईसी एक्सचेंज सेवाओं (सिक्का स्वैप) जैसी सेवाओं का उपयोग किया है। $4 बिलियन का फंड, अवैध और अवैध गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। एलिप्टिक के शोधकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने "क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग की नई सीमा" में गहरा गोता लगाया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि के बीच पूंजी का प्रवाह क्रिप्टो संपत्ति पुलों और विकेंद्रीकृत आदान-प्रदान जैसी नई तकनीकों के कारण पहले से कहीं अधिक निर्बाध है। कुछ सबसे विपुल उपयोगकर्ताओं में डार्क वेब मार्केट, हैकर्स, पोंजी स्कीम, रैंसमवेयर प्रदाता और बहुत कुछ शामिल हैं।
पहले के निष्कर्ष
पहले प्रकाशित इसी तरह के शोध में, एलिप्टिक ने एक संभावित वेक्टर के रूप में एक क्रॉस-चेन ब्रिज रेनब्रिज की पहचान की थी, जिसका उपयोग अपराधियों ने $ 540 मिलियन से अधिक की क्रिप्टो संपत्ति को लूटने के लिए किया था। निष्कर्ष अपराधियों द्वारा उनकी अवैध गतिविधियों का पता लगाने से बचने के प्रयास में क्रॉस-एसेट और क्रॉस-चेन लेनदेन के बढ़ते उपयोग की ओर इशारा करते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने वर्चुअल एसेट्स पर अपनी जून 2022 की रिपोर्ट में इस घटना को "चेन होपिंग" कहा है।
रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष
रिपोर्ट में, Elliptic ने प्रत्येक टूल के लिए अपने निष्कर्षों को तोड़ दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डीईएक्स ने गलत तरीके से अर्जित संपत्ति में 1.2 अरब डॉलर की आवाजाही में मदद की है। ये विकेंद्रीकृत एक्सचेंज ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो उपयोगकर्ताओं को स्मार्ट अनुबंधों के माध्यम से संपत्ति खरीदने या बेचने की अनुमति देते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि इन DEX का उपयोग DeFi के कारनामों और प्रमुख केंद्रीकृत एक्सचेंजों की हैकिंग से निकटता से जुड़ा हुआ है।
रिपोर्ट ने क्रॉस-चेन ब्रिज को अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक अन्य लोकप्रिय उपकरण के रूप में रखा। रिपोर्ट में, एलिप्टिक ने कहा कि अपराधियों ने 750 से चेन ब्रिज के माध्यम से $ 2020 मिलियन से अधिक अवैध धन हस्तांतरित किया था। क्रॉस-चेन ब्रिज उपयोगकर्ताओं को विभिन्न ब्लॉकचेन नेटवर्क के बीच संपत्ति स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, $750 मिलियन मूल्य की अवैध संपत्ति का अधिकांश हिस्सा रेनब्रिज के माध्यम से हस्तांतरित किया गया है। रेनब्रिज बिटकॉइन और एथेरियम के बीच एक लोकप्रिय क्रॉस-चेन ब्रिज है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्लॉकचेन-आधारित टूल जैसे DEX और ब्रिज का उपयोग किया जाता है काले धन को वैध बनाना क्योंकि वे लेन-देन के रास्ते को अस्पष्ट कर सकते हैं, जिससे जांच और अधिक कठिन हो जाती है।
रिपोर्ट में दिखाया गया तीसरा टूल सिक्का स्वैप है। सिक्का स्वैप उपयोगकर्ताओं को खाता खोलने के बिना ब्लॉकचैन में या उसके भीतर संपत्ति को स्वैप करने की अनुमति देता है। एलिप्टिक ने कहा कि सिक्का स्वैप रूसी साइबर अपराध मंचों पर लोकप्रिय हैं और लगभग विशेष रूप से एक आपराधिक ग्राहक को पूरा करते हैं।
वैध उपयोग के मामले
Elliptic ने स्पष्ट किया कि जबकि उल्लिखित उपकरणों में वैध उपयोग के मामले हैं, उनका उपयोग अवैध गतिविधियों से जुड़े धन को संसाधित करने के लिए भी किया जा रहा है। एलिप्टिक के प्रवक्ता ने कहा,
"स्पष्ट होने के लिए, अंडाकार यह नहीं कह रहा है कि डीईएक्स या पुल विशेष रूप से अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। वास्तव में, विपरीत सच है। वे ज्यादातर वैध उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाते हैं। लेकिन Elliptic ने अवैध धन (हैक आदि से) का पता लगाया है जो DEX और पुलों के माध्यम से उनके मूल को अस्पष्ट करने के लिए ले जाया गया है।"
अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है। यह कानूनी, कर, निवेश, वित्तीय, या अन्य सलाह के रूप में इस्तेमाल करने की पेशकश या इरादा नहीं है।
स्रोत: https://cryptodaily.co.uk/2022/10/elliptic-over-4-b-laundered-through-dexs-swaps-and-bridges