पाकिस्तान एफआईए ने धोखाधड़ी वाले ऐप्स के बाद बिनेंस कार्यकारी के साथ दर्शकों की मांग की

Binance ने क्रिप्टो वॉलेट के कपटपूर्ण उपयोग के संबंध में FIA के साथ सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की है, जिसने कई नागरिकों के क्रिप्टो निवेश को प्रभावित किया है।

20 दिसंबर, 2021 को पाकिस्तानियों द्वारा फेडरल इंटेलिजेंस एजेंसी (एफआईए) को की गई शिकायतों के बाद, एजेंसी ने एक स्थानीय बिनेंस प्रतिनिधि को 10 जनवरी, 2022 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का अनुरोध जारी किया है। एफआईए साइबर अपराध के अतिरिक्त निदेशक के अनुसार विंग, इमरान रियाज़, यह धोखाधड़ी के संबंध में है, जिसमें क्रिप्टोक्यूरेंसी में विदेशों में $ 100M स्थानांतरित किया गया था।

Binance से जुड़े दस मोबाइल एप्लिकेशन पाकिस्तानियों को क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने का विकल्प दे रहे थे। एप्लिकेशन ने लोगों को बिनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड में पंजीकरण करने के लिए, और फिर एक बिनेंस वॉलेट से एप्लिकेशन मालिकों के खाते में धन हस्तांतरित करने के लिए धोखा दिया। इन एप्लिकेशन के मालिकों ने टेलीग्राम समूहों के माध्यम से ग्राहकों को क्रिप्टो खरीदने और बेचने की जानकारी दी। बाद में आवेदन गायब हो गए, जिसके परिणामस्वरूप 17.7 अरब रुपये का नुकसान हुआ। लोगों ने इन ऐप्लिकेशन में $100 और $80K के बीच निवेश किया था।

रियाज ने आगे कहा कि पैसे का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों और आतंकवाद के वित्तपोषण में किया जा रहा है। धोखाधड़ी में शामिल होने के संदेह वाले अभिनेताओं के क्रिप्टो खाते जमे हुए होंगे।

स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2018 में जनता को बताया कि कोई भी व्यक्ति या संस्था पाकिस्तान में डिजिटल संपत्ति को बेचने, जारी करने, खरीदने या निवेश करने के लिए अधिकृत नहीं थी। जुलाई 2021 तक तेजी से आगे बढ़े, और बैंक के गवर्नर ने बताया कि बैंक अप्रैल 2021 से क्रिप्टोकरेंसी का अध्ययन कर रहा था। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट से पता चला है कि नागरिकों के पास $20B मूल्य की आभासी संपत्ति है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जांच शुरू की कि निवेशकों के फंड कहां से आ रहे थे।

पाकिस्तान एफआईए ने की स्पष्टता की मांग

एफआईए ने स्थानीय बिनेंस प्रतिनिधि हमजा खान को महाप्रबंधक / विकास विश्लेषक के शीर्षक के साथ एक नोटिस जारी किया। अधिकारियों ने कहा, "जांच के दौरान, यह पाया गया कि एमसीएक्स, एचएफसी, एचटीएफएक्स, एफएक्ससीओपीवाई, ओकेमिनी, बीबी001, एवीजी86सी, बीएक्स66, 91fp और टास्कटोक जैसे विभिन्न एप्लिकेशन के फर्जी खाते बिनेंस वॉलेट से जुड़े थे।" एचएफसी के 5000 ग्राहक थे, और दूसरे ऐप में 30000 ग्राहक थे।

तीसरे पक्ष के अनुप्रयोगों और स्वयं के बीच लिंक पर एक्सचेंज की स्थिति की व्याख्या करने के लिए केमैन आइलैंड्स और बिनेंस यूएस में बिनेंस मुख्यालय को एक प्रश्नावली भेजी गई है।

बिनेंस पाकिस्तान की प्रतिक्रिया

बिनेंस पाकिस्तान पोस्ट किया गया यह प्रतिक्रिया ट्विटर पर, "हम नियामक और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ विशिष्ट मामलों पर टिप्पणी नहीं करते हैं। हालाँकि, नीति के मामले में, हमारा सामान्य दृष्टिकोण जहाँ भी संभव हो जाँच में सहयोग करना है। विशेष रूप से, Binance सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करने, आपराधिकता के नए तरीकों को कम करने और विफल करने और अवैध आय को हमारे एक्सचेंज में प्रवेश करने से रोकने के लिए कानून प्रवर्तन और नियामक समुदाय के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करता है। हम इन मुद्दों को सुलझाने के लिए संघीय जांच एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं।"

आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं? हमें लिखें और हमें बताएं!

Disclaimer

हमारी वेबसाइट पर निहित सभी जानकारी केवल अच्छे विश्वास और सामान्य सूचना उद्देश्यों के लिए प्रकाशित की जाती है। पाठक हमारी वेबसाइट पर पाई जाने वाली सूचनाओं को अपने जोखिम पर सख्ती से लागू करते हैं।